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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-1 1
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024
IMPORTE SOLVENTADO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000001-411005BECBG0123 SUELDOS PARA MMyS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECGB0123 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE INFORME FINAL
OAXACA DOCOMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DIARIO IMPORTE
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE OBSERVADO

CUENTAS)

OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE

D-03853 30/12/2023 $ 16,953.00 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-03853 de fecha 30/12/2023 por un importe de $16,953.00 $ 16,953.00
1.- La póliza de diario. 2.- La póliza de egreso E-006 de fecha 13/07/2023 por $92,343.00. 16,953.00
2.- La póliza de egreso. 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1376 por $16,953 , CLC de rectificación 62 de la CLC 509 por $16,953.00 y CLC 509 por $78,877.13 .
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). 4.- La dispersión de pago de nómina de Santander y transferencias electrónicas de pago interbancarios por un total de $78,877.13
16,953.00 5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina por $78,877.13
4.- La dispersión de pago de nómina. 6.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nómina cancelados
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 7.-La nómina del personal de MMYS de la 1raa quincena de julio de2023 sin firmas
6.-La nómina del personal debidamente firmada. 8.- La plantilla de personal.
7.- La plantilla de personal. 9.-La nómina de organismos descentralizados de nómina emitida por la secretaria de administración

D-03857 30/12/2023 $ 16,953.00 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-03857 de fecha 30/12/2023 por un importe de $16,953.00 $
1.- La póliza de diario. 2.- La póliza de egreso E-036 de fecha 28/07/2023 por $92,343.00.
2.- La póliza de egreso. 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1377 por $16,953.00 , CLC de rectificación 63 de la CLC 518 por $16,953.00 y CLC 518 por $76,877.13.
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). 4.- La dispersión de pago de nómina Santander y transferencias electronicas de pago interbancarias por un total de $78,877.13
16,953.00 5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nomina por $78,877.13
4.- La dispersión de pago de nómina. 6.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nomina cancelados
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 7.-La nómina del personal de MMYS de la 2da quincena de julio de 2023 sin firmas del personal
6.-La nómina del personal debidamente firmada. 8.- La plantilla de personal.
7.- La plantilla de personal. 9.-La nomina de organismos descentralizados de nomina emitida por la secretaria de administración

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