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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-1 1
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024
IMPORTE SOLVENTADO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000001-411005BECBG0123 SUELDOS PARA MMyS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECGB0123 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE INFORME FINAL
OAXACA DOCOMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DIARIO IMPORTE
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE OBSERVADO

CUENTAS)

OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE

No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-03861 de fecha 30/12/2023 por un importe de $42, 378.00
1.- La póliza de diario.
2.- La póliza de egreso. 2.- La póliza de egreso E-095 16/02/2023 por $42,378.00
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC).
42,378.00 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)1375 por $ 42,378.00, CLC de rectificación 108 de la CLC 24 por $42,378.00 y CLC 24 por $40,258.00.
4.- La dispersión de pago de nómina.
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 4.- Reporte de transmisión de nomina BANORTE por un importe de $40,258.00
6.-La nómina del personal debidamente firmada.
D-03861 30/12/2023 $ 42,378.00 $ 7.- La plantilla de personal. 5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nomina por $40,258.00 $ 42,378.00
50,910.00
6.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nomina cancelados 7.-La nómina del personal de MMyS de enero 2023 sin

firmas del personal

8.- La plantilla de personal.

9.-La nomina de organismos descentralizados de nomina emitida por la secretaria de administración

D-03869 30/12/2023 $ 50,910.00 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-03869 de fecha 30/12/2023 por un importe de $50, 910.00 $
1.- La póliza de diario. 2.- La póliza de egreso E-0106 de fecha 28/02/2023 por $54,114.00.
2.- La póliza de egreso. 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1376 por $50,910.00, CLC de rectificación 112 de la CLC 59 por $50,910.00 y CLC 59 por $48,382.00.
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). 4.- Reportes de transmisión de archivo de pago de BANORTE por un importe de $48,382.00
50,910.00 5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nomina por $48,382.00
4.- La dispersión de pago de nómina. 6.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nomina cancelados
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 7.-La nómina del personal de MMyS de febrero de 2023 sin firmas del personal
6.-La nómina del personal debidamente firmada. 8.- La plantilla de personal.
7.- La plantilla de personal. 9.-La nomina de organismos descentralizados de nomina emitida por la secretaria de administración

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