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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411259AALAA0123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO
PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN DIFERENCIAS IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
CHEQUE O SPEI RFC SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
E-0840 15/12/2023 $ 13,561.56 15/12/2023 3J554 SANTANDER $ 13,561.56 06/11/2023 AC452BF6-72DB-4C53- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) BOMBA PARA ACEITE, (1) PICHANCHA PARA $ 8,091.00 $ 1,294.56 $ 9,385.56 $ 4,176.00 $ 4,176.00 Diferencias entre el importe de la $ 4,176.00
Cta. 65509601496 9F2F-4C4C2E1713EC LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 BOMBA DE ACEITE, (1) JUNTA PARA CARTER, (1) Presenta el Comprobante Fiscal
FILTRO PARA ACEITE, (5) LITROS DE ACEITE póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-0841 15/12/2023 $ 34,641.22 15/12/2023 3J553 SANTANDER $ 34,641.22 06/11/2023 AF2A0B65-2B28-4CFC- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (16) VALVULA DE ADMISION, (8) VALVULA DE $ 20,983.12 $ 3,357.30 $ 24,340.42 $ 10,300.80 $ 10,300.80 Diferencias entre el importe de la $ 10,300.80
Cta. 65509601496 8EA0-C3D61DDF738C LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 ESCAPE, (1) JGO. DE GUIAS PARA VALVULA DE Presenta el Comprobante Fiscal
ADMISION, (1) GUIAS DE VALVULAS DE ESCAPE, (24)
póliza de egresos y el importe del
BOTADORES, (24) BALANCIN Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-01258 14/12/2023 $ 4,299.68 14/12/2023 5G844 SANTANDER $ 4,299.68 08/11/2023 8BA32548-2F7D-4B4D- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) BALATAS TRASERAS, (2) JGO. DE HERRAJES PARA 2,620.00 $ 419.20 $ 3,039.20 $ 1,260.48 $ 1,260.48 Diferencias entre el importe de la $ 1,260.48
Cta. 65509601496 85C9-F75B11CBF8D5 $ Presenta el Comprobante Fiscal
LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 BALATAS TRASERAS póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-01265 14/12/2023 $ 7,064.40 14/12/2023 8G822 SANTANDER $ 7,064.40 09/11/2023 421bce69-b622-40a3- AUTO SERVICIO LEMANS DE (5) ANTICONGELANTE, (1) DEPOSITO DE $ 4,490.00 $ 718.40 $ 5,208.40 $ 1,856.00 $ 1,856.00 Diferencias entre el importe de la $ 1,856.00
Cta. 65509601496 8a3b-6a27cae77fb4 OAXACA S.A. R.F.C. ANTICONGELANTE, (1) TAPON PARA DEPOSITO DE Presenta el Comprobante Fiscal
ASL8103019W6 ANTICONGELANTE, (1) MANGUERA PARA DEPOSITO
póliza de egresos y el importe del
DE ANTICONGELANTE, (4) ABRAZADERAS Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-01266 14/12/2023 $ 13,224.00 14/12/2023 8G821 SANTANDER $ 13,224.00 08/11/2023 4745e2d9-0d8d-434e- AUTO SERVICIO LEMANS DE (1) BOMBA DE GASOLINA COMPLETA CON $ 6,100.00 $ 976.00 $ 7,076.00 $ 6,148.00 $ 6,148.00 Diferencias entre el importe de la $ 6,148.00
Cta. 65509601496 9b48-27134eb2fb7a OAXACA S.A. R.F.C. FLOTADOR, (1) CONECTOR PARA REGULADOR, (1) Presenta el Comprobante Fiscal
ASL8103019W6 ARNES PARA BOMBA DE GASOLINA, (5) ACEITE PARA
póliza de egresos y el importe del
MOTOR, (1) FILTRO DE ACEITE Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-01271 14/12/2023 $ 15,926.32 14/12/2023 5J611 SANTANDER $ 15,926.32 04/11/2023 3BF17587-74D1-4CA0-8DBF- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (2) MAZA TRASERA, (1) GAS REFRIGERANTE, (1) $ 8,566.99 $ 1,370.72 $ 9,937.71 $ 5,988.61 $ 5,988.61 Diferencias entre el importe de la $ 5,988.61
Cta. 65509601496 FILTRO PARA CABINA A/A, (1) VALVULA DE ALIVIO Presenta el Comprobante Fiscal
15065EA6E6E6 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 PARA COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO, (1)
póliza de egresos y el importe del
ESPIGAS LADO RUEDA Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-01273 14/12/2023 $ 9,541.49 14/12/2023 3J555 SANTANDER $ 9,541.49 06/11/2023 C256BDC4-CF60-4E10- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) JGO. DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, (1) $ 5,495.21 $ 879.24 $ 6,374.45 $ 3,167.04 $ 3,167.04 Diferencias entre el importe de la $ 3,167.04
Cta. 65509601496 B8DE-7533BE20E0A5 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 JGO. DE AMORTIGUADORES TRASEROS, (4) Presenta el Comprobante Fiscal
TERMINAL PARA DIRECCION, (1) MANIJA PARA póliza de egresos y el importe del
PUERTA EXTERIOR Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-01712 28/11/2023 $ 3,632.75 28/11/2023 1H743 SANTANDER $ 3,632.75 17/10/2023 A3F97A43-F9C9-46B8- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) BOMBA PARA AGUA, (2) GALON DE $ 2,096.80 $ 335.49 $ 2,432.29 $ 1,200.46 $ 1,200.46 Diferencias entre el importe de la $ 1,200.46
Cta. 65509601496 A86E-0C6F5DAF3558 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 ANTICONGELANTE Presenta el Comprobante Fiscal
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-01714 28/11/2023 $ 34,788.40 28/11/2023 0I676 SANTANDER $ 34,788.40 12/10/2023 23FBD785-38F8-491C- REFACCIONES AUTOMOTRICES (8) FOCOS, (2) RELAY, (1) RELEVADOR, (2) $ 24,090.00 $ 3,854.40 $ 27,944.40 $ 6,844.00 $ 6,844.00 Diferencias entre el importe de la $ 6,844.00
Cta. 65509601496 8ED0-AB0D39976F8B E INSUMOS EN GENERAL DESTELLADOR, (1) MODULO BCM, (1) ALTERNADOR, Presenta el Comprobante Fiscal
ALEBRIJES S.A. DE C.V. R.F.C. (1) CAJA PORTAFUSIBLES póliza de egresos y el importe del
RAI220126R19 Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
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