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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411259AALAA0123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO
PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN DIFERENCIAS IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
CHEQUE O SPEI RFC SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
E-01730 28/11/2023 $ 31,774.26 28/11/2023 91267 SANTANDER $ 31,774.26 03/10/2023 D25B663C-B6D8-492D- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) ENGRANE DE 1a VELOCIDAD, (1) SINCRONIZADOR $ 19,630.00 $ 3,140.80 $ 22,770.80 $ 9,003.46 $ 9,003.46 Diferencias entre el importe de la $ 9,003.46
Cta. 65509601496 B1DC-6AF995213EC0 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 DE lA VELOCIDAD, (1) TREN DE ENGRANES DE CAJA Presenta el Comprobante Fiscal
DE VELOCIDADES, (1) KIT DE BALEROS PARA CAJA DE
póliza de egresos y el importe del
VELOCIDADES, (4) ACEITE PARA CAJA DE Digital por Internet (CFD´s) de la
VELOCIDADES
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-01810 27/11/2023 $ 11,797.17 27/11/2023 5I598 SANTANDER $ 11,797.17 04/10/2023 d4dcf601-a0ce-4860- UNILLANTAS DE OAXACA S.A. (1) 1308016 TERMINAL INTERIOR, (1) 4009044 GROB $ 7,069.97 $ 1,131.20 $ 8,201.17 $ 3,596.00 $ 3,596.00 Diferencias entre el importe de la $ 3,596.00
Cta. 65509601496 83c8-ebc4ace0fb0a DE C.V. R.F.C. UOA8810271R6 AMORTIGUADOR, (1) 4009045 GROB Presenta el Comprobante Fiscal
AMORTIGUADOR, (2) 4019024 GROB BASES DE póliza de egresos y el importe del
AMORTIGUADOR, (1) 4078172 GROB SOPORTE DE Digital por Internet (CFD´s) de la
MOTOR DERECHO, (1) CP CUBRE POLVO Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-01811 27/11/2023 $ 16,930.30 27/11/2023 5I952 SANTANDER $ 16,930.30 17/10/2023 DCB0D46D-CA18-4AC3- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (4) BUJIA, (1) FILTRO DE GASOLINA, (1) FILTRO PARA $ 10,007.12 $ 1,601.14 $ 11,608.26 $ 5,322.04 $ 5,322.04 Diferencias entre el importe de la $ 5,322.04
Cta. 65509601496 A9A5-869452E28202 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 AIRE, (1) FILTRO PARA ACEITE, (7) LITROS DE ACEITE, Presenta el Comprobante Fiscal
(1) CARBUCLEAN, (2) LIQUIDO PARA LAVAR póliza de egresos y el importe del
INJECTORES, (1) BALATAS DELANTERAS, (4) PISTON Digital por Internet (CFD´s) de la
PARA CALIPERS, (2) REPUESTO PARA CALIPER, (1) Comprobante Fiscal Digital por
BALATAS TRASERAS, (2) JGO. DE HERRAJES PARA diferencia faltante.
BALATAS TRASERAS Internet (CFD´s)
E-01812 27/11/2023 $ 28,976.80 27/11/2023 5I951 SANTANDER $ 28,976.80 12/10/2023 DBCE2596-FD22-465D- REFACCIONES AUTOMOTRICES $ 20,080.00 $ 3,212.80 $ 23,292.80 $ 5,684.00 $ 5,684.00 Diferencias entre el importe de la $ 5,684.00
Cta. 65509601496 98DB-2C40B658D97C (1) BALATAS DELANTERAS, (1) BALATAS TRASERAS, Presenta el Comprobante Fiscal
E INSUMOS EN GENERAL póliza de egresos y el importe del
(1) LIQUIDO DE FRENOS, (2) DISCOS DELANTEROS, (1) Digital por Internet (CFD´s) de la
ALEBRIJES S.A. DE C.V. R.F.C. Comprobante Fiscal Digital por
CAMBIO DE MODULO BCM, (1) CONTROL DE LUCES diferencia faltante.
RAI220126R19 Internet (CFD´s)
E-01813 27/11/2023 $ 24,473.69 27/11/2023 5I950 SANTANDER $ 24,473.69 18/10/2023 DCF9C329-B913-45C3- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) KIT DE CORONA Y PIÑON, (2) BALERO PARA $ 17,402.01 $ 2,784.32 $ 20,186.33 $ 4,287.36 $ 4,287.36 Diferencias entre el importe de la $ 4,287.36
Cta. 65509601496 987A-46BF46140EF7 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 CORONA, (1) BALERO EXTERIOR PARA PIÑON, (1) Presenta el Comprobante Fiscal
BALERO INTERIOR PARA PIÑON, (3) ACEITE PARA
póliza de egresos y el importe del
DIFERENCIAL Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-01952 30/11/2023 $ 4,930.00 30/11/2023 21251 SANTANDER $ 4,930.00 17/10/2023 A80165A6-2A5D-4038- LUIS ROBERTO PACHECO (1) JUEGO DE MANGUERAS DE SISTEMA DE $ 3,250.00 $ 520.00 $ 3,770.00 $ 1,160.00 $ 1,160.00 Diferencias entre el importe de la $ 1,160.00
Cta. 65509601496 8B18-84296C4F26F1 VASQUEZ R.F.C. ENFRIAMIENTO, (1) GARRAFA DE ANTICONGELANTE Presenta el Comprobante Fiscal
PAVL980902730
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
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