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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411259AALAA0123 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO
PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN DIFERENCIAS IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
BANCARIA Y OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
CHEQUE O SPEI RFC SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
E-01715 28/11/2023 $ 11,120.80 28/11/2023 0I675 SANTANDER $ 11,120.80 20/09/2023 d6c5b896-76e4-453f- AUTO SERVICIO LEMANS DE (1) FILTRO DE ACEITE, (1) FILTRO DE AIRE, (4) BUJIAS $ 6,495.00 $ 1,039.20 $ 7,534.20 $ 3,586.60 $ 3,586.60 Diferencias entre el importe de la $ 3,586.60
Cta. 65509601496 8d7f-fdaf1ce46ab1 OAXACA S.A. R.F.C. DE PLATINO, (1) LIQUIDO PARA LAVAR INYECTORES, Presenta el Comprobante Fiscal
ASL8103019W6
(1) CARBUCLEAN, (5) ACEITE PARA MOTOR, (1) póliza de egresos y el importe del
JUNTAS PARA CUERPO DE ACELERACION, (1) Digital por Internet (CFD´s) de la
LIQUIDO PARA FRENOS, (1) SOLVENTES, (1) Comprobante Fiscal Digital por
ANTIRRECHINIDO PARA BALATAS, (1) BALATAS diferencia faltante.
DELANTERAS, (2) RETENES DE RUEDA Internet (CFD´s)
E-01716 28/11/2023 $ 6,183.14 28/11/2023 0I674 SANTANDER $ 6,183.14 02/09/2023 106259AC-097F-42A9- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (8) FOCO, (1) PALANCA DE DIRECCIONALES, (1) $ 3,030.29 $ 484.85 $ 3,515.14 $ 2,668.00 $ 2,668.00 Diferencias entre el importe de la $ 2,668.00
Cta. 65509601496 8B1C-8B3324B6E449 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 DESTELLADOR PARA INTERMITENTES Presenta el Comprobante Fiscal
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-01717 28/11/2023 $ 4,569.98 28/11/2023 0I673 SANTANDER $ 4,569.98 09/10/2023 C30021D4-2B38-4044- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) BATERIA $ 3,508.43 $ 561.35 $ 4,069.78 $ 500.20 $ 500.20 Diferencias entre el importe de la $ 500.20
Cta. 65509601496 A36A-4A944A3C07DE LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 Presenta el Comprobante Fiscal
póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-01721 28/11/2023 $ 32,200.44 28/11/2023 9W359 SANTANDER $ 32,200.44 17/10/2023 87F5C944-8873-489F- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (1) CONJUNTO DE ARNES Y CABLEADO, (100) CABLE $ 16,759.00 $ 2,681.44 $ 19,440.44 $ 12,760.00 $ 12,760.00 Diferencias entre el importe de la $ 12,760.00
Cta. 65509601496 8795-46FB03C23DE4 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 CAL 14 VARIOS COLORES, (15) DUCTO PARA CABLE, Presenta el Comprobante Fiscal
(6) REELEVADOR póliza de egresos y el importe del
Digital por Internet (CFD´s) de la
Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-01722 28/11/2023 $ 33,828.15 28/11/2023 8W151 SANTANDER $ 33,828.15 17/10/2023 AD88AE55-D5B7-4839- ORLANDO OCTAVIO LOPEZ (2) ARBOL DE LEVAS, (12) BALANCIN, (8) VALVULA $ 20,862.20 $ 3,337.95 $ 24,200.15 $ 9,628.00 $ 9,628.00 Diferencias entre el importe de la $ 9,628.00
Cta. 65509601496 83B3-EB3D9AF4F6A2 LUIS R.F.C. LOLO680806MP2 DE ADMISION, (4) VALVULA DE ESCAPE, (1) JGO DE Presenta el Comprobante Fiscal
GUIAS PARA VALVULA DE ADMISION, (1) JGO DE póliza de egresos y el importe del
GUIAS PARA VALVULA DE ESCAPE, (1) VALVULA PCV, Digital por Internet (CFD´s) de la
(1) FILTRO PARA AIRE, (4) LITROS DE ACEITE Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-01723 28/11/2023 $ 34,220.00 28/11/2023 8W150 SANTANDER $ 34,220.00 11/10/2023 3E51362C-2966-E34A-83F1- LUIS ROBERTO PACHECO (1) CABEZA DE COMPRESOR, (1) JUEGO DE PISTON Y $ 21,000.00 $ 3,360.00 $ 24,360.00 $ 9,860.00 $ 9,860.00 Diferencias entre el importe de la $ 9,860.00
Cta. 65509601496 F2E9DA51093E VASQUEZ R.F.C. ANILLOS DE COMPRESOR, (1) CARTUCHO DE Presenta el Comprobante Fiscal
PAVL980902730 SECADOR AD9, (1) REPUESTO DE VALVULA DE
póliza de egresos y el importe del
ESCAPE, (1) PULMON, (2) PLUMAS LIMPIADORAS, (6) Digital por Internet (CFD´s) de la
BUJES DE PERNO, (4) PERNOS, (2) MUELLES
TRASEROS Comprobante Fiscal Digital por
diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
E-01729 28/11/2023 $ 34,231.60 28/11/2023 91268 SANTANDER $ 34,231.60 09/08/2023 64A1CF5D-D67D-614C- LUIS ROBERTO PACHECO (2) CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W-40, (1) KIT $ 19,110.00 $ 3,057.60 $ 22,167.60 $ 12,064.00 $ 12,064.00 Diferencias entre el importe de la $ 12,064.00
Cta. 65509601496 91B5-38532D486340 VASQUEZ R.F.C. DE FILTROS, (2) RETENES DELANTEROS, (2) KG DE Presenta el Comprobante Fiscal
PAVL980902730
GRASA AMARILLA, (1) JUEGO DE BALATA DELANTERA, póliza de egresos y el importe del
(2) RETENES TRASEROS, (2) SEGUROS DE ESPIGA Digital por Internet (CFD´s) de la
TRASEROS, (2) KG DE GRASA NEGRA, (1) JUEGO DE Comprobante Fiscal Digital por
BALATA TRASERA, (1) TORTUGA TRASERA diferencia faltante.
Internet (CFD´s)
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