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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-09-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411311AALAA0123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.

PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)

INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE OBSERVADO
BANCARIA Y INVITACIÓN RESTRINGIDA
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR SUBTOTAL IVA OBSERVADO
SPEI ISR TOTAL

E-01416 24/11/2023 $ 77,314.00 24/11/2023 3485434 SANTANDER $ 77,314.00 01/11/2023 2C5C21B5-F74A-43FD-A84B- CONNER DESARROLLOS PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL BIEN INMUEBLE UBICADO $ 66,650.00 $ 10,664.00 -$ 77,314.00 $ 77,314.00 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 77,314.00
CTA. 65509601496 EN EL PARAJE DENOMINADO "JUNTO A LA CARRETERA" "CAMINO DE ENMEDIO", TLALIXTAC DE No presentó lo siguiente: 2.- La póliza de egresos. $
5FEA867B0E16 INMOBILIARIOS CABRERA, OAXACA, PARA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS. 1.-Las poliza de diario 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029 77,314.00
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por 154,628.00
E-0250 05/12/2023 $ 77,314.00 05/12/2023 4880016 SANTANDER $ 77,314.00 13/11/2023 0C552F09-5FF0-4D7E-B204- CONNER DESARROLLOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN $ 66,650.00 $ 10,664.00 -$ 77,314.00 $ 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet $5,799,418.00
CTA. 65509601496 PROLONGACIÓN DE PLUTARCO ELÍAS CALLES, NÚMERO 101, COLONIA CUAUHTÉMOC CÁRDENAS 4.-La solicitud del área requirente 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
SOLÓRZANO, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA. PARA USO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 5.-El estudio de mercado. (CFDI).
DADOS DE BAJA POR INUTILIDAD 6.-El procedimiento de contratación 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
Internet.
77,314.00 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.
BB9EB0684441 INMOBILIARIOS

Subtotal $ 154,628.00 $ 154,628.00 $ 133,300.00 $ 21,328.00 -$ 154,628.00 $ 154,628.00 $

INVITACIÓN RESTRINGIDA

E-01414 24/11/2023 $ 98,600.00 24/11/2023 3417856 SANTANDER $ 98,600.00 03/11/2023 27DD029B-99DE-4758-9268- ARRENDAMIENTO DE LA CUENTA PREDIAL 092093 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL $ 85,000.00 $ 13,600.00 -$ 98,600.00 $ 98,600.00 $ 98,600.00
CTA. 65509601496 CONSTRUCTORA INGRID INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE COLIMA No. 208, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA PAZ, SAN FELIPE DEL
AGUA, OAXACA, PARA OFICINAS DE LA DIRECCION FINANCIERA. 61,480.00
C616D6CE4B06 98,600.00
61,480.00
E-01415 24/11/2023 $ 61,480.00 24/11/2023 3417854 SANTANDER $ 61,480.00 03/11/2023 36EB0470-FE85-4DB9-9572- CONSTRUCTORA INGRID ARRENDAMIENTO DE LA CUENTA PREDIAL No. 043470 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, $ 53,000.00 $ 8,480.00 -$ 61,480.00 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 320,160.00
CTA. 65509601496 0F553BDA40D6 DEL INMUEBLE UBICADO EN ANTONIO ROLDAN No. 219 COL. OLIMPICA OAXACA DE JUAREZ OAXACA, PARA 1.-Las poliza de diario 2.- La póliza de egresos. $
OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
E-0248 05/12/2023 $ 98,600.00 05/12/2023 4866835 SANTANDER $ 98,600.00 13/11/2023 0ADB4895-9F9C-4C0B-AB41- ARRENDAMIENTO DE LA CUENTA PREDIAL 092093 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DEL $ 85,000.00 $ 13,600.00 -$ 98,600.00 $ 61,480.00 $5,799,418.00
CTA. 65509601496 CONSTRUCTORA INGRID INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE COLIMA No. 208, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA PAZ, SAN FELIPE DEL 4.-La solicitud del área requirente 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
AGUA, OAXACA, PARA OFICINAS DE LA DIRECCION FINANCIERA. 5.-El estudio de mercado. (CFDI).
9C518BCA56B7 6.-El procedimiento de contratación 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
Internet.
98,600.00 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.

E-0249 05/12/2023 $ 61,480.00 05/12/2023 4880017 SANTANDER $ 61,480.00 13/11/2023 218EFD71-BB83-45E0-8B9C- CONSTRUCTORA INGRID ARRENDAMIENTO DE LA CUENTA PREDIAL No. 043470 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, $ 53,000.00 $ 8,480.00 -$ 61,480.00 $ 61,480.00 $
Subtotal CTA. 65509601496 D43D209F1202 DEL INMUEBLE UBICADO EN ANTONIO ROLDAN No. 219 COL. OLIMPICA OAXACA DE JUAREZ OAXACA, PARA $
OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

$ 320,160.00 $ 320,160.00 $ 276,000.00 $ 44,160.00 -$ 320,160.00 $ 320,160.00

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