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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-09-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
INFORME FINAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411311AALAA0123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)

CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE OBSERVADO
INVITACIÓN RESTRINGIDA
NÚMERO DE INSTITUCIÓN OBSERVADO
SPEI BANCARIA Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR SUBTOTAL IVA ISR TOTAL

E-01329 23/11/2023 $ 46,350.00 23/11/2023 1367361 SANTANDER $ 42,354.31 03/11/2023 CC0FB800-312B-4D61-9D01- RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA $ 39,956.90 $ 6,393.10 $ 3,995.69 $ 42,354.31 $ 42,354.31 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 42,354.31
CTA. 65509601496 CANDELARIA RAMIREZ No. 503 MANZANA 12, COLONIA AMERICA NORTE, OAXACA DE JUAREZ,OAXACA, PARA ALMACEN DE No presentó lo siguiente: 2.- La póliza de egresos. $ 42,354.31
LA UNIDAD DE EDUCACION INICIAL CENDI 1 CLAVE 20DDI0009P, CUENTA PREDIAL 2579 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
5527F1F84809 1.-Las poliza de diario por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
$5,799,418.00
E-0335 07/12/2023 $ 46,350.00 07/12/2023 9562317 SANTANDER $ 42,354.31 13/11/2023 79264568-5715-4FA4-9923- RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No. $ 39,956.90 $ 6,393.10 $ 3,995.69 $ 42,354.31 $ 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
CTA. 65509601496 CANDELARIA RAMIREZ 503 MANZANA 12, COLONIA AMERICA NORTE, OAXACA DE JUAREZ,OAXACA, PARA ALMACEN DE LA (CFDI).
UNIDAD DE EDUCACION INICIAL CENDI 1 CLAVE 20DDI0009P, CUENTA PREDIAL 25790 O 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
6DA613D57826 Internet.
4.-La solicitud del área requirente 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.
5.-El estudio de mercado.

6.-El procedimiento de contratación
42,354.31

Subtotal $ 92,700.00 $ 84,708.62 $ 79,913.80 $ 12,786.20 $ 7,991.38 $ 84,708.62 $ 84,708.62 $ 84,708.62
25,000.00 $ 25,000.00
INVITACIÓN RESTRINGIDA 25,000.00
25,000.00
E-01390 24/11/2023 $ 25,000.00 24/11/2023 3405076 SANTANDER $ 25,000.00 25/10/2023 1CC62B96-3015-402B-A6DE- COALICION DE MAESTROS Y RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 DEL INMUEB LE UBICADO EN PARAÍSO No. 123 $ 21,551.72 $ 3,448.28 -$ 25,000.00 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 75,000.00
CTA. 65509601496 F0692D26B68C PROMOTORES INDIGENAS DE COLONIA DEL BOSQUE SUR SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA PARA OFICINAS DE LA JEFATUR A DE 2.- La póliza de egresos. $
OAXACA ZONAS DE SUPERVISIÓN 021 DE EDUCACIÓN INDÍGENA CLAVE 20FJI0021T No presentó lo siguiente: 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029 $
1.-Las poliza de diario por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
E-01391 24/11/2023 $ 25,000.00 24/11/2023 3405075 SANTANDER $ 25,000.00 14/11/2023 B3269C96-9B32-42E6-BE98- COALICION DE MAESTROS Y PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL INMUEB LE UBICADO EN $ 21,551.72 $ 3,448.28 -$ 25,000.00 $ 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) $5,799,418.00
CTA. 65509601496 79B52A1DFD6A PROMOTORES INDIGENAS DE PARAÍSO No. 123 COLONIA DEL BOSQUE SUR SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA PARA OFICINAS DE 25,000.00 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
OAXACA LA JEFATUR A DE ZONAS DE SUPERVISIÓN 021 DE EDUCACIÓN INDÍGENA CLAVE 20FJI0021T 4.-La solicitud del área requirente (CFDI).
5.-El estudio de mercado. 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
E-0292 06/12/2023 $ 25,000.00 06/12/2023 5683606 SANTANDER $ 25,000.00 14/11/2023 FA2AEE61-B35E-4279-AD75- COALICION DE MAESTROS Y RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DEL INMUEB LE UBICADO EN PARAÍSO No. 123 $ 21,551.72 $ 3,448.28 -$ 25,000.00 $ 6.-El procedimiento de contratación Internet.
CTA. 65509601496 367F52480B29 PROMOTORES INDIGENAS DE COLONIA DEL BOSQUE SUR SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA PARA OFICINAS DE LA JEFATUR A DE 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
OAXACA ZONAS DE SUPERVISIÓN 021 DE EDUCACIÓN INDÍGENA CLAVE 20FJI0021T 25,000.00 emitido por Internet.

Subtotal $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 64,655.16 $ 10,344.84 -$ 75,000.00 $ 75,000.00 $

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