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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-09-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411311AALAA0123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.

PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
CONCEPTO
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE OBSERVADO

NÚMERO DE INSTITUCIÓN OBSERVADO
SPEI BANCARIA Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR SUBTOTAL IVA ISR TOTAL

E-0235 05/12/2023 60,505.60 05/12/2023 4821771 SANTANDER 60,505.60 15/11/2023 70E3D4A3-D659-4725-8995- BPMY DESARROLLOS RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN: QUETABEÑE S/N LOTE 18 MANZA 52,160.00 $ 8,345.60 $ 60,505.60 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 60,505.60
CTA. 65509601496 23, ZONA 1, COLONIA ZAPOTECA, SANTA MARIA ZAACHILA,OAXACA. EL CUAL SERA DESTINADO PARA $ 1.-Las poliza de diario 2.- La póliza de egresos.
16A73B6D7398 INMOBILIARIOS USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS REGIONALES.NUMERO DE CUENTA PREDIAL: 103000 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029 236,277.20
60,505.60 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por 127,200.00
4.-La solicitud del área requirente $5,799,418.00 127,200.00
5.-El estudio de mercado. 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet 254,400.00
6.-El procedimiento de contratación (CFDI).
5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
Internet.
6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.

Subtotal $ 236,547.20 $ 236,547.20 $ 203,920.00 $ 32,357.20 -$ 236,277.20 $ 236,277.20 $

INVITACIÓN RESTRINGIDA

E-01417 24/11/2023 $ 139,200.00 24/11/2023 3485428 SANTANDER $ 127,200.00 03/11/2023 6BDC25D8-E31A-4D68-8CA2- PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN $ 120,000.00 $ 19,200.00 $ 12,000.00 $ 127,200.00 $ 127,200.00 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $
CTA. 65509601496 1D6586E38063 CALIXTO SAUL BRAVO MARTINEZ AZUCENAS No.405 COLONIA REFORMA OAXACA DE JUAREZ OAXACA PARA OFICINAS DE LA No presentó lo siguiente: 2.- La póliza de egresos. $
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
DIRECCION ADMINISTRATIVA 1.-Las poliza de diario por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
$5,799,418.00
E-0279 06/12/2023 $ 139,200.00 06/12/2023 5683605 SANTANDER $ 127,200.00 13/11/2023 D1654F34-01F5-491D-914A- RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN AZUCENAS $ 120,000.00 $ 19,200.00 $ 12,000.00 $ 127,200.00 $ 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
CTA. 65509601496 94DA900AE8082 CALIXTO SAUL BRAVO MARTINEZ No.405 COLONIA REFORMA OAXACA DE JUAREZ OAXACA PARA OFICINAS DE LA DIRECCION (CFDI).
3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
ADMINISTRATIVA Internet.
4.-La solicitud del área requirente 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.
5.-El estudio de mercado.

6.-El procedimiento de contratación
127,200.00

Subtotal $ 514,947.20 $ 254,400.00 $ 240,000.00 $ 38,400.00 $ 24,000.00 $ 254,400.00 $ 254,400.00 $

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