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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-09-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
INFORME FINAL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411311AALAA0123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.

PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)

CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE OBSERVADO
INVITACIÓN RESTRINGIDA
NÚMERO DE INSTITUCIÓN OBSERVADO
SPEI BANCARIA Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR SUBTOTAL IVA ISR TOTAL

E-01486 24/11/2023 $ 91,640.00 24/11/2023 3877977 SANTANDER $ 83,740.00 01/11/2023 2EFE7E69-0353-45EB-BEC2- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, INMUEBLE UBICADO EN $ 79,000.00 $ 12,640.00 $ 7,900.00 $ 83,740.00 $ 83,740.00 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 83,740.00
CTA. 65509601496 03154741CC16 JOSE EMILIANO JIMENEZ GARCIA CALLE BENITO JUAREZ S/N COL.PRESIDENTES DE MEXICO, AGENCIA PUEBLO NUEVO OAXACA. PARA No presentó lo siguiente: 2.- La póliza de egresos. $
1.-Las poliza de diario 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029 83,740.00
BODEGA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por 167,480.00
3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet $5,799,418.00 5,915,082.30
E-0421 07/12/2023 $ 91,640.00 07/12/2023 1371115 SANTANDER $ 83,740.00 13/11/2023 9C923A7E-A7B2-4324-B8DE- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, INMUEBLE UBICADO EN $ 79,000.00 $ 12,640.00 $ 7,900.00 $ 83,740.00 $ 4.-La solicitud del área requirente 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
CTA. 65509601496 128F40DA327F JOSE EMILIANO JIMENEZ GARCIA CALLE BENITO JUAREZ S/N COL. PRESIDENTES DE MEXICO, AGENCIA PUEBLO NUEVO OAXACA. PARA 5.-El estudio de mercado. (CFDI). 171,720.00
6.-El procedimiento de contratación 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
BODEGA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN. Internet.
83,740.00 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.

Subtotal $ 183,280.00 $ 167,480.00 $ 158,000.00 $ 25,280.00 $ 15,800.00 $ 167,480.00 $ 167,480.00 $
$ 6,153,771.72 $ 5,772,472.30 5,915,082.30 $
SUBTOTAL INVITACION $ 5,101,055.62 $ 815,898.90 $ 144,752.22 $ 5,772,202.30 $
RESTRINGIDA

INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL

E-01306 23/11/2023 $ 187,920.00 23/11/2023 2067939 SANTANDER $ 171,720.00 01/11/2023 CE1C0F2F-B7AF-4301-9BB7- MARIA DEL CARMEN GARCIA ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, INMUEBLE UBICADO EN $ 162,000.00 $ 25,920.00 $ 16,200.00 $ 171,720.00 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $
CTA. 65509601496 LOTE 04 EXHACIENDA DE ZORITA S/N, VILLADE ZAACHILA OAXACA, LOCAL "A" Y "LOCAL C", PARA 1.-Las poliza de diario 2.- La póliza de egresos.
D5DA213B7F85 SANCHEZ BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN B 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
171,720.00 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
4.-La solicitud del área requirente $5,799,418.00
5.-El estudio de mercado. 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-El procedimiento de contratación (CFDI).
5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
Internet.
6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.

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