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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
NOMBRE Y RFC
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO
PROVEEDOR
4.-Vehiculos que no se encuentran identificados en la 13.-Resguardo de vehículo JMC VIGUSG TDI con placa RW7878- 8.-Los documentos presentados denominados como
resguardo de vehículo carece de las firmas
plantilla vehicular: Chevrolet-Aveo, Placas:TMB-32-11, Honda A, recibe Cortes Morales Abel Rey correspondientes a quien recibe y autoriza, así mismo
carece de las firmas dentro del recuadro de la
5.-Carga de combustible, G-PREMIUM CR-V, Placas:TMG-6801, Mitsubishi-L200, Placas:RY-30-326, 14.-Resguardo de vehículo Changan Alsvin con placa THL-698- devolución del vehículo.
por una cantidad de 57.843100 ltrs 9.-Los documentos presentados como la solicitud de
6.-Carga de combustible, G-PREMIUM Mitsubishi-L200, Placas:RY-30-328, Chevrolet-Aveo, A, recibe Jorge Marin Gonzalez apoyo vehicular carece de las firmas correspondientes
por una cantidad de 58.904300 ltrs de quien recibe, autoriza y Vo. Bo.
7.-Carga de combustible, G-PREMIUM Placas:TMB-32-17, JMC VIGUS, Placas:RY-85-600, Toyota Hilux, 15.-Resguardo de vehículo Changan Alsvin con placa THL-699- 10.-La comisión a nombre de Carlos Alberto Pérez
por una cantidad de 52.079900 ltrs González carece de las firmas de quien autoriza y
8.-Carga de combustible, G-PREMIUM Placas:XB-77528, NISSAN, Placas:RY-65-177, Mitsubishi-L200, A, recibe recursos materiales. realiza el pago.
por una cantidad de 58.817000 ltrs...
Placas:RY-30-323, Mitsubishi-L200, Placas:RY-02726, 16.-Resguardo de vehículo Nissan NP 300 con placa RY-57-213,
Mitsubishi-L200, Placas:RY-30-330, NISSAN NP300, Placas:RY- recibe Efrain Cruz
65-182 17.-Resguardo de vehículo Nissan NP 300 con placa RY-45-329,
recibe Ceballos González Aristeo
18.-Resguardo de vehículo Nissan NP 300 con placa RY-23-873,
recibe Filiberto Chavez Mendez
19.-Resguardo de vehículo Nissan NP 300 con placa YB-2951-A,
recibe Ramirez Urbiña Jose Manuel
20.-Resguardo de vehículo Nissan NP 300 con placa RY-23-877,
recibe Garcia Laureano Cinthya
21.-Resguardo de vehículo JMC VÍGUS con placa RY-85-631,
recibe Sampedro Hernandez Araceli
22.-Resguardo de vehículo JMC VÍGUS con placa RW-7875-A
(documentación incompleta)
23.-Resguardo de vehículo Mitsubishi con placa RY-30323,
recibe Evelio Martinez Garcia
24.-Resguardo de vehículo Mitsubishi L200 con placa RY-02-
726, recibe González Bautista Jesús
25.-Resguardo de vehículo JMC VIGUS con placa RW-7903-A,
recibe Evelio Martinez Garcia
26.-Resguardo de vehículo Mitsubishi L200 con placa RW-7902-
A, recibe Telesforo Gonzalez Martinez.
27.-Resguardo de vehículo Mitsubishi L200 con placa RW-7898-
A, recibe Luis Antonio Jimenez Ballesteros
28.-Resguardo de vehículo Changan Alsvin con placa THW-
308-A, recibe Dalia Cristina Flores Santaella
29.-Resguardo de vehículo JMC VIGUSG TDI con placa RW-
7869-A, recibe Carlos Martinez Nuñez
30.-Solicitud de apoyo vehicular de fecha 13/12/2023 de la
Jefatura de Recursos Materiales y Servicios Generales
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