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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

1.- NO PRESENTÓ LA *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O

DOCUMENTACIÓN SERVICIOS DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2023

JUSTIFICATIVA DEL SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PRESTADORES DE SERVICIO

GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2023, DIRIGIDO A

* AUTORIZACION LA EMPRESA INGENIERÍA Y SERVICIOS CENIT SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE PARA *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2023, DIRIGIDO A

BBVA MEXICO, S.A, C3EEEC3B-9808- INGENIERIA Y 80 HORA RENTA DE LA CONTRATACIÓN DEL LA EMPRESA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV, SUSCRITO
CUENTA NÚMERO 60,000.77 15/06/2023 4C62-AB2F- SERVCIOS CENIT 60,000.77
004308 13/06/2023 60,000.77 001222 13/06/2023 60,000.77 13/06/2023 60,000.77 SERVICIO POR LA TESORERA MUNICIPAL 60,000.77 0.00
0119768807 BDFB3D77C792 S.A. DE C.V. VOLTEO
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2023, DIRIGIDO A
*SOLICITUDES DE
LA EMPRESA MATE-CONST BALAM SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
COTIZACIONES A LOS
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
PRESTADORES DE
*DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO EN EL QUE SE DEMUESTRA EL USO DEL VOLTEO
SERVICIO
ARRENDADO.
* EVIDENCIA DE LOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
TRABAJOS REALIZADOS
CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES, CUADRO

COMPARATIVO Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

*DOCUMENTO DENOMINADO OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR

ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2023

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 09 DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A

MANUEL LEONEL LOPEZ LUNA, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL

*COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 09 DE MAYO DEL 2023, SUSCRITO POR MANUEL LEONEL LOPEZ LUNA

*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 09 DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A *INVESTIGACIÓN DE

1.- NO PRESENTÓ LA LA EMPRESA INGENIERÍA Y SERVICIOS CENIT SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL MERCADO Y EL DOCUMENTO

DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN, DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2023, SUSCRITO POR LA INGENIERÍA Y SERVICIOS CENIT QUE ACREDITE LA

JUSTIFICATIVA DEL SA DE CV SUFICIENCIA

27 SERVICIO RENTA GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 09 DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A PRESUPUESTARIA
DE CAMION
BBVA MEXICO, S.A, 27CAFA6C-7C19- 141,266.25 VOLTEO, 0.5 HORAS * AUTORIZACIÓN LA EMPRESA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV, SUSCRITO *INVITACIÓN
CUENTA NÚMERO 4640-9515- RENTA DE CAMION
004416 15/06/2023 141,266.25 001251 15/06/2023 141,266.25 15/06/2023 141,266.25 13/06/2023 MANUEL LEONEL VOLTEO CORRESPONDIENTE PARA POR LA TESORERA MUNICIPAL 0.00 141,266.25 *JUNTA DE ACLARACIONES
0119768882 08E12463C6F9 LOPEZ LUNA 141,266.25
*RECEPCIÓN Y APERTURA DE
LA CONTRATACIÓN DEL *COTIZACIÓN, DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA ARRENDAMIENTO DE

SERVICIO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV PROPUESTAS TÉCNICAS Y

* PROCEDIMIENTO DE *CONTRATO NÚMERO MAN/002/2023 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2023, CELEBRADO CON MANUEL ECONÓMICAS

CONTRATACIÓN LEONEL LÓPEZ LUNA EL CUAL CARECE DE FIRMA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL *ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y

* EVIDENCIA DE LOS SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE DICTAMEN

TRABAJOS REALIZADOS CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE *NOTIFICACIÓN DEL FALLO

INVITACIÓN RESTRINGIDA.

EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

*DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE MUESTRAN LOS TRABAJOS

REALIZADOS

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, OFICIO DE SOLICITUD Y COMPROBANTE FISCAL

DIGITAL POR INTERNET; FOTOCOPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR, CONSTANCIA DE SITUACIÓN

FISCAL Y COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL PROVEEDOR MANUEL LEONEL LÓPEZ LUNA

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