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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-35-SOL-35
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, DIRIGIDO A GRUPO
COMERCIANTE ZAZIL DEL VALLE S.A DE C.V.
*OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR GRUPO
COMERCIANTE ZAZIL DEL VALLE S.A DE C.V,, EL CUAL CARECE DE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR.
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, DIRIGIDO A
800.00 VOLTEO 1. NO PRESENTÓ EXPENDEDORA DE ARTÍCULOS BASIL S.A DE C.V.
5C2D6CDF- GRUPO PLASTICO COLOR DOCUMENTACIÓN *OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR EXPENDEDORA DE
BBVA MÉXICO, S.A., A7C5-11ED- COMERCIANTE AMARILLO, 700.00 JUSTIFICATIVA DEL ARTÍCULOS BASIL S.A DE C.V., EL CUAL CARECE DE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR.
CUENTA NÚMERO: 58,400.00
000295 02/02/2023 58,400.00 000063 02/02/2023 58,400.00 02/02/2023 58,400.00 08/02/2023 AD31- ZAZIL DEL VALLE SA 58,400.00 GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, DIRIGIDO A 0.00 58,400.00 *EL CUADRO COMPARATIVO
0119768807 RETROEXCAVADOR
SUMINISTROS COMERCIALES PANTOJA S.A DE C.V.
00155D012007 DE CV A PLASTICO COLOR * EL PROCEDIMIENTO DE
*OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR SUMINISTROS
AMARILLO CONTRATACIÓN
COMERCIALES PANTOJA S.A DE C.V., EL CUAL CARECE DE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR.
*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE
FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023., DOCUMENTO APROBADO CON FECHA POSTERIOR AL GASTO REALIZADO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
OFICIO DE SOLICITUD DE JUGUETES PARA LA CELEBRACIÓN DE DÍA DE REYES 2023, DOCUMENTO
DENOMINADO RECIBO DE MATERIAL, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2023, DIRIGIDO A
COMERCIAL DE MAYOREO Y MENUDEO DE PRODUCTOS METZI S.A DE C.V.
*OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR COMERCIAL DE
MAYOREO Y MENUDEO DE PRODUCTOS METZI S.A DE C.V., EL CUAL CARECE DE NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
400.00 PIEZA PROVEEDOR.
CARROS CON *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2023, DIRIGIDO A
COMERCIAL DE VASOS DE 1. NO PRESENTÓ SUMINISTROS COMERCIALES PANTOJA S.A DE C.V.
MAYOREO Y
BBVA MÉXICO, S.A., 7696E68C- MENUDEO DE PLASTICO, 400.00 DOCUMENTACIÓN *OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR SUMINISTROS
CUENTA NÚMERO: A7C5-11ED- PRODUCTOS
000312 07/02/2023 66,000.00 000066 07/02/2023 66,000.00 07/02/2023 66,000.00 08/02/2023 METZI S.A 66,000.00 PIEZA JARRA CON JUSTIFICATIVA DEL COMERCIALES PANTOJA S.A DE C.V., EL CUAL CARECE DE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR. 0.00 66,000.00 *EL CUADRO COMPARATIVO
0119768882 AD31- 66,000.00
00155D012007 COPAS DE
GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2023, DIRIGIDO A
PLASTICO, 500.00 * EL PROCEDIMIENTO DE EXPENDEDORA DE ARTÍCULOS BASIL S.A DE C.V.
PIEZA OLLA EXPRES CONTRATACIÓN *OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR EXPENDEDORA DE
PLASTICO ARTÍCULOS BASIL S.A DE C.V., EL CUAL CARECE DE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR.
*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE
FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023., DOCUMENTO APROBADO CON FECHA POSTERIOR AL EVENTO REALIZADO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI, OFICIO DE SOLICITUD DE JUGUETES PARA LA
CELEBRACIÓN DE DÍA DE REYES 2023, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, DOCUMENTO
DENOMINADO RECIBO DE MATERIAL Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
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