Page 111 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-30-SOL-30
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-33

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO

DE CUENTA BANCARIA

SEGUNDO APOYO DE SEIS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE POR CONCEPTO DE SEGUNDO APOYO DE SEIS CONVENIDOS
CONVENIDOS POR LOS GASTOS POR LOS GASTOS POR LAS LESIONES QUE SUFRIÓ ISRAEL SÁNCHEZ BARBOSA,
QUE SERÁ PAGADO EL DÍA 31 DE ENERO DE ACUERDO A LA CLÁUSULA NÚMERO
BANCO SANTANDER POR LAS LESIONES QUE SUFRIÓ 2 DEL DICTÁMEN, CON FIRMA DEL BENEFICIARIO
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
000232 31/01/2023 36,000.00 000178 31/01/2023 36,000.00 31/01/2023 (MËXICO) S.A. CHEQUE NÚMERO 36,000.00 31/01/2023 S/N ISRAEL SÁNCHEZ 36,000.00 ISRAEL SÁNCHEZ BARBOSA, QUE 36,000.00 *ACUERDO REPARATORIO DEL EXPEDIENTE 5199/UJA-HUAJUAPAN/2022, C.I. 36,000.00 0.00
22321/FMIX/HUAJUAPAN/2022 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2022, MEDIANTE 0.00
CUENTA NÚMERO 0000027 BARBOSA SERÁ PAGADO EL DÍA 31 DE EL CUAL SE ACUERDA REALIZAR LA REPARACIÓN POR LESIONES CULPOSAS EN
SEIS PAGOS PARCIALES SEGÚN ESQUEMA DE PAGO
18000245413 ENERO DE ACUERDO A LA *DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE
FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA ENTREGAR
CLÁUSULA NÚMERO 2 DEL EL APOYO ECONÓMICO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
DICTÁMEN PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO,
OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL

1. NO PRESENTÓ LA

DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA Y

JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE POR CONCEPTO DE TERCER APOYO DE SEIS CONVENIDOS

POR LOS GASTOS DEL FALLECIMIENTO DEL MENOR QUE EN VIDA RESPONDIERA

AL NOMBRE DE EMMANUEL SÁNCHEZ CISNEROS, QUE SERÁ PAGADO EL DÍA 28

TERCER APOYO DE SEIS DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DE ACUERDO A LA CLÁUSULA NÚMERO 5 DEL
CONVENIDOS POR LOS GASTOS
DEL FALLECIMIENTO DEL MENOR DICTÁMEN, CON FIRMA DEL BENEFICIARIO
QUE EN VIDA RESPONDIERA AL
NOMBRE DE EMMANUEL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
45,000.00
BANCO SANTANDER SÁNCHEZ CISNEROS, QUE SERÁ *ACUERDO REPARATORIO DEL EXPEDIENTE 5199/UJA-HUAJUAPAN/2022, C.I.
(MËXICO) S.A. PAGADO EL DÍA 28 DE FEBRERO
001859 28/02/2023 45,000.00 001033 28/02/2023 45,000.00 28/02/2023 CHEQUE NÚMERO 45,000.00 28/02/2023 S/N ARMANDO DEL PRESENTE AÑO DE ACUERDO 45,000.00 22321/FMIX/HUAJUAPAN/2022 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2022, MEDIANTE 45,000.00
CUENTA NÚMERO 0000106 SÁNCHEZ CRUZ A LA CLÁUSULA NÚMERO 5 DEL EL CUAL SE ACUERDA REALIZAR LA REPARACIÓN POR LESIONES CULPOSAS EN
18000245413 DICTÁMEN
SEIS PAGOS PARCIALES SEGÚN ESQUEMA DE PAGO

*DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE

FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA ENTREGAR

EL APOYO ECONÓMICO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO,

OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE

SITUACIÓN FISCAL

1/2