Page 194 - San Pedro Pochutla
P. 194
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-21-SOL-25
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
001209 BANCARIA
001688
APOYO ECONÓMICO A NUCLEO EVIDENCIA DE LA AYUDA PROPORCIONADA
003376
RURAL DE LOS CIRUELOS, * REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL ANTES, DURANTE Y DESPÚES DE LOS
POCHUTLA, OAXACA. PARA PAGO 1. NO PRESENTÓ LA TRABAJOS REALIZADOS.
BANCO SANTANDER C7F7EB7F-0E74- DE MANO DE OBRA DEL DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
(MÉXICO), S.A. CTA: 492B-8042-
31/03/2023 110,000.00 000427 31/03/2023 110,000.00 30/03/2023 CH-0000050 110,000.00 29/03/2023 MUNICIPIO DE SAN 110,000.00 ENCEMENTADO DE UNA CALLE DE 110,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000427, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 110,000.00 0.00
18000245262 2C83428354F2 PEDRO POCHUTLA
LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS. RELATIVA A: 001208, 001209 Y 001210 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, (CLC),
REPRESENTADO POR EL C. SAUL * LA EVIDENCIA DE LA AYUDA PÓLIZA CHEQUE, CHEQUE NÚMERO 0000050, RECIBO DE APOYO
CARDENAS MARTÍNEZ. PROPORCIONADA. ECONÓMICO, SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO, CREDENCIAL PARA
TM/2023/035 VOTAR, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, AUTORIZACIÓN DE PAGO,
NOMBRAMIENTO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
APOYO ECONÓMICO A COMITÉ SOLICITUD DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO PMSPP/TM/322/2023 DE FECHA 04 DE ABRIL DE
DE LA CAPILLA CATÓLICA DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
RECIBO DE APOYO ECONÓMICO DEBIDAMENTE FIRMADO
9EBF935E-51A9- SANTA MARÍA LIMÓN. C. ESTELA 1. NO PRESENTÓ LA
46CA-A3EE- * RECIBO DE APOYO ECONÓMICO, NÚMERO TM/2023 026
21/03/2023 F331BECF1FD1 MUNICIPIO DE SAN VELÁSQUEZ TREVIÑO. PARA DOCUMENTACIÓN
PEDRO POCHUTLA 24,000.00 * SOLICITUD DE APOYO FIRMADO Y SELLADO DE FECHA 14 DE MARZO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE 2023, CREDENCIAL PARA VOTAR
RELATIVA A:
PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE * RECIBO DE APOYO ECONÓMICO, NÚMERO TM/2023 031
84,000.00 * LA SOLICITUD DE PAGO
SANTA MARÍA LIMÓN. * SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO DE FECHA 18 DE MARZO DE
DEBIDAMENTE FIRMADA
BANCO SANTANDER TM/2023/026.. 2023 Y CREDENCIAL PARA VOTAR
(MÉXICO), S.A. CTA: * EL RECIBO DE APOYO
30/04/2023 84,000.00 000594 30/04/2023 84,000.00 04/04/2023 CH-0000052 84,000.00 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 84,000.00 0.00
18000245262 ECONÓMICO DEBIDAMENTE 80,000.00 0.00
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000594, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
23/03/2023 9FCCD0FE-B00C- MUNICIPIO DE SAN APOYO ECONÓMICO A COMITÉ FIRMADO
4BE6-B68D- PEDRO POCHUTLA DE LA CAPILLA CATOLICA, 001687, 001688 Y 001689 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2023, (CLC),
60,000.00 REPRESENTADO POR LA C. YARA PÓLIZA CHEQUE, CHEQUE NÚMERO 0000052, CONSTANCIA DE
3E2ED6D4CBF1 BRITANIA HERNÁNDEZ GOPER RECEPCIÓN, AUTORIZACIÓN DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
TM/031/2023 DIGITAL POR INTERNET Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1. NO PRESENTÓ * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE LOS GASTOS DE
DOCUMENTACIÓN COMBUSTIBLES, MATERIALES Y ADITIVOS
COMPROBATORIA DEL GASTO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
RELATIVA A: * OFICIO NÚMERO MSPP/CA/668-BIS/2023 DE FECHA 10 DE JULIO DE
* EL COMPROBANTE FISCAL 2023, FIRMADO Y SELLADO
DIGITAL POR INTERNET CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
2. NO PRESENTÓ LA * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 1 DE JULIO DE 2023,
BANCO SANTANDER DOCUMENTACIÓN FIRMADO
(MÉXICO), S.A. CTA:
31/07/2023 80,000.00 001196 31/07/2023 80,000.00 11/07/2023 CH-0000133 80,000.00 80,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO * CONSTANCIAS DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
18000245262
RELATIVA A: EVIDENCIA DE LA AYUDA PROPORCIONADA
* LA AUTORIZACIÓN * REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA AYUDA PROPORCIONADA
CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
DEBIDAMENTE FIRMADA * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001196, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 001196, 003375, 003376 Y 003377 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023,
* LA EVIDENCIA DE LA AYUDA (CLC), PÓLIZA CHEQUE, CHEQUE NÚMERO 0000133, SOLICITUD DE
PROPORCIONADA. APOYO ECONÓMICO, SOLICITUD DE PAGO, SOLICITUDES DE
COMPRAS, REQUISICIONES DE MERCANCÍA PARA MANTENIMIENTO,
SOLICITUDES DE PAGO DE SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DE PAGO
2/4
