Page 193 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-21-SOL-25
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FECHA
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
01/03/2023 NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
000625 31/03/2023 BANCARIA
001099
001200 EVIDENCIA DE LA AYUDA PROPORCIONADA
* SOLICITUDES DE PAGOS DE SERVICIOS, COMRPOBANTES DE
AYUDA ECONÓMICA A AGENTE SERVICIOS, SOLICITUDES DE COMPRA DE MATERIALES,
MUNICIPAL DE PUERTO ÁNGEL, 1. NO PRESENTÓ LA COMBUSTIBLES, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE
BANCO SANTANDER 2F9ECD4A-C07C- POCHUTLA, OAXACA. DOCUMENTACIÓN COMPRAS Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
(MÉXICO), S.A. CTA: 4E5B-BDB7-
80,000.00 000230 01/03/2023 80,000.00 07/02/2023 CH - 0000017 80,000.00 25/03/2023 MUNICIPIO DE SAN 80,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE 80,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 80,000.00 0.00
18000245262 E67F3B9E0482 PEDRO POCHUTLA 100,000.00 0.00
ENERO DE 2023. REPRESENTADO RELATIVA A: * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000230, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
POR LA C. JOSEFINA CARDENAS * LA EVIDENCIA DE LA AYUDA 000624, 000625 Y 000626 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, (CLC),
SÁNCHEZ FOLIO AEAM/2023/012 PROPORCIONADA. PÓLIZA CHEQUE, CHEQUE NÚMERO 0000017, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, RECIBO DE APOYO ECONÓMICO,
AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y
SOLICITUDES DE APOYOS ECONÓMICOS
EVIDENCIA DE LA AYUDA PROPORCIONADA
APOYO ECONÓMICO PARA * REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL ANTES, DURANTE Y CULMINACÓN
REALIZAR TRABAJOS DE 1. NO PRESENTÓ LA DEL TECHADO
ELABORACIÓN DE UN TECHADO DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
BANCO SANTANDER B406398A-DE50- MUNICIPIO DE SAN CON ESTRUCTURA MÉTALICA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000386, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
(MÉXICO), S.A. CTA: 41FC-B053- PEDRO POCHUTLA 100,000.00
100,000.00 000386 31/03/2023 100,000.00 23/03/2023 CH-0000003 100,000.00 28/03/2023 100,000.00 RELATIVA A: 001098, 001099 Y 001100 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, (CLC),
18000245259 DCCC588D9B7C LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO
PÓLIZA CHEQUE, HOJA DEL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE MARZO,
APANGO. REPRESENTADA POR EL * LA EVIDENCIA DE LA AYUDA
RECIBO DE APOYO ECONÓMICO, SOLICITUD DE APOYO, CREDENCIAL
C. MARIO CERVANTES PROPORCIONADA.
PARA VOTAR, NOMBRAMIENTO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN,
ALCANTARA. FOLIO TM/2023/032
AUTORIZACIÓN DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET
EVIDENCIA DE LA AYUDA PROPORCIONADA
APOYO ECONÓMICO A AGENCIA * REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA RECEPCIÓN DEL DINERO
DE POLICIA MUNICIPAL DE UNIÓN
DE GUERRERO, POCHUTLA, 1. NO PRESENTÓ LA * REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA INSTALACIÓN DE TUBOS PARA EL
OAXACA. REPRESENTADO POR EL
45,000.00 DOCUMENTACIÓN AGUA POTABLE.
C. ESTEBAN GARCÍA GARCÍA.
BANCO SANTANDER 3161D106-1453- MUNICIPIO DE SAN PARA REALIZAR TRABAJOS DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
(MÉXICO), S.A. CTA: 44B4-85B5- PEDRO POCHUTLA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE
31/03/2023 45,000.00 000424 31/03/2023 45,000.00 22/03/2023 CH-0000048 45,000.00 21/03/2023 6BD31031AC33 AGUA POTABLE. TM/027/2023 45,000.00 * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000424, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 45,000.00 0.00
18000245262
RELATIVA A: 001199, 001200 Y 001201 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, (CLC),
* LA EVIDENCIA DE LA AYUDA PÓLIZA CHEQUE, CHEQUE NÚMERO 0000048, CONSTANCIA DE
PROPORCIONADA. RECEPCIÓN, AUTORIZACIÓN DE PAGO, RECIBO DE APOYO
ECONÓMICO, SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO, CREDENCIAL PARA
VOTAR Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
EVIDENCIA DE LA AYUDA PROPORCIONADA
APOYO ECONÓMICO A AGENCIA * REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA RECEPCIÓN DEL DINERO
MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ, 1. NO PRESENTÓ LA * REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA FESTIVIDAD.
BANCO SANTANDER E0F77D55-34B0- POCHUTLA, OAXACA. DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
(MÉXICO), S.A. CTA: 4A2A-9EAF-
001203 31/03/2023 50,000.00 000425 31/03/2023 50,000.00 22/03/2023 CH - 0000047 50,000.00 22/03/2023 MUNICIPIO DE SAN 50,000.00 REPRESENTADO POR EL C. ABDIEL 50,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000425, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 50,000.00 0.00
18000245262 C9C824DC2C98 PEDRO POCHUTLA
MARTÍNEZ GARCÍA PARA RELATIVA A: 001202, 001203 Y 001204 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, (CLC),
REALIZACIÓN DE LA FIESTA * LA EVIDENCIA DE LA AYUDA PÓLIZA CHEQUE, CHEQUE NÚMERO 0000047, RECIBO DE APOYO
PATRONAL DE LA COMUNIDAD. PROPORCIONADA. ECONÓMICO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, AUTORIZACIÓN DE
TM/028/2023 PAGO, SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO, NOMBRAMIENTO Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
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