Page 92 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-15
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-33

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

002088 01/03/2023 116,000.00 000444 01/03/2023 116,000.00 RECURSOS FISCALES - 79269E20-474E- CONSTRUCTORA 116,000.00 1 SERV LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE UN LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DEL 28/FEB/23, (TRES) 0.00 116,000.00
478D-9167- ACAXAO SA DE CV COTIZACIONES DE CONSTRUCTORA ACAXAO 23/ENE/23, GABRIEL CORONEL SANTIAGO 24/ENE/23 Y
RECURSOS FISCALES 09/03/2023 GILDARDO AYALA LEON SIN FECHA, CUADRO COMPARATIVO DEL 26/ENE/23, CONTRATO DE PRESTACION DE
45DC9B325C8D SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/IR/ENERO/0006 DEL 30/ENE/23, REPORTE FOTOGRÁFICO (3
116,000.00
FOTOGRAFIAS), PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC, TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y
AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO, EL CONTRATO CARECE DE FIRMA DEL PROVEEDOR,
ADICIONALMENTE, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA
LICITACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

21,675.00 PARTICIPACIONES A583D670-8E66- CONSTRUCTORA NO PRESENTA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE ELABORACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES A OBRAS PUBLICAS
003898 09/10/2023 47B6-8B33- ACAXAO SA DE CV GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL 2/OCT/23, (TRES) COTIZACIONES DE GABRIEL CORONEL SANTIAGO, UBS PROYECTOS Y
015462 09/10/2023 174,000.00 (RAMO 28) - 11/10/2023 174,000.00 1 SERV ELABORACIÓN DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD CONSTRUCCIONES Y CONSTRUCTORA ACAXAO DEL 11/SEP/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 14/SEP/23, 0.00 174,000.00
152,325.00 9B0F3FA349C7 APLICABLE; ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/R.28/SEPTIEMBRE/0017 DEL
RECURSOS FEDERALES ACREDITE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. 174,000.00 18/SEP/23, REPORTE FOTOGRÁFICO, DOCUMENTO DENOMINADO "CALCULO HIDRAULICO POR BOMBEO" QUE
NO INDICA LA FECHA DE ELABORACIÓN, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC, TRANSFERENCIA SPEI, CFDI,
OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y
JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
ACREDITE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

PARTICIPACIONES 545F9056-A333- OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE ELABORACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES A OBRAS PUBLICAS
4841-A78C- DEL 1/NOV/23, (TRES) COTIZACIONES GABRIEL CORONEL SANTIAGO, UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
018341 13/11/2023 174,000.00 004689 13/11/2023 174,000.00 (RAMO 28) - 15/11/2023 CONSTRUCTORA 174,000.00 1 SERV ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y CONSTRUCTORA ACAXAO DEL 17/OCT/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 19/OCT/23, CONTRATO DE 0.00 174,000.00
409BF997EAD6 ACAXAO SA DE CV PRESTACIÓN DE SERVICIOS MHCT/2023/R.28/OCTUBRE/0015 DEL 23/OCT/23, PÓLIZAS DE EGRESOS Y
RECURSOS FEDERALES 174,000.00
DIARIO, CLC, TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO,
003143 31/03/2023 30,000.01 000630 31/03/2023 30,000.01 RECURSOS FISCALES - 9C7C3127-94C0- 1 SERVICIO DE CONSULTORIA ENERO- NO PRESENTÓ LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE 0.00 30,000.01
27,840.00 002437 29/07/2023 4677-88FB- 30,000.01 LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LOS SERVICIOS
30,632.32 004833 29/11/2023 RECURSOS FISCALES 08/03/2023 RAEL RAFAEL SANCHEZ CONTRATADOS.
30,632.32 005245 23/12/2023 C1639B30E887 RAEL RAFAEL SANCHEZ FEBRERO 2023
23790941-AD5C- RAEL RAFAEL SANCHEZ 30,000.01
009922 29/07/2023 22,879.99 RECURSOS FISCALES - RAEL RAFAEL SANCHEZ 1 SERVICIO DE CONSULTORIA MAYO - NO PRESENTA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL (DOS) COTIZACIONES DE RAEL RAFAEL SANCHEZ Y CONSTRUCTORA ACAXAO DEL 3/ENE/23, CUADRO 0.00 27,840.00
4C4A-8D32- 22,879.99 COMPARATIVO DEL 3/ENE/23 CON SOLO DOS PROVEEDORES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
RECURSOS FISCALES 22/07/2023 7441CA964E96 JUNIO 2023
763D80C2-50E4- 27,840.00 PROFESIONALES MHCT/2023/IP/ENERO/0018 DEL 4/ENE/23, OFICIOS DE INFORMES DE ACTIVIDADES DEL
GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN ING. ORLANDO JIMENEZ SANTIAGO DEL 14/MZO, 25/JUL, 29/NOV Y 15/DIC/23, REPORTES DEL RELLENO
4866-B219- CONTROLADO DE TLAXIACO, REPORTES FOTOGRAFICOS, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC,
RECURSOS FISCALES - 1BCCCE4BA81B 1.00 SERVICIO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
E5B15B92-AE51- 30,632.32 TRANSFERENCIAS SPEI, CFDI'S, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO, NO
018986 29/11/2023 25,174.83 RECURSOS FISCALES 21/11/2023 4AD6-8860- 25,174.83 APLICABLE. PRESENTÓ LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA 0.00 30,632.32
07C033EB325F EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2023
30,632.32
020651 23/12/2023 25,174.83 RECURSOS FISCALES - 1 SERVICIO DE CONSULTORIA NOVIEMBRE - 0.00 30,632.32
25,174.83
RECURSOS FISCALES 14/12/2023
DICIEMBRE 2023.

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