Page 136 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-20-SOL-20
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
SA NÚM. DE CUENTA: 1212490218 OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

008870 21/12/2023 104,400.00 003245 21/12/2023 104,400.00 21/12/2023 104,400.00 19/12/2023 41F38ABE-237D-4B4E- CONSULTORES Y 1.00 UNIDAD DE SERVICIO CONTABLE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00 * LA SOLICITUD DEL
BB8E-9160B5AAC899 ASESORES INTEGRALES SUMINISTRO DE SERVICIOS DE OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO
AQUINO Y ASOCIADOS CONTABILIDAD FINANCIERA AL H. PAGO DE SERVICIO, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023; 104,400.00
104,400.00 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA RELATIVO AL PAGO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LOS * PROCEDIMIENTO DE
TLAHUITOLTEPEC CORRESPONDIENTE AL MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023. CONTRATACIÓN
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE- * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
008876 21/12/2023 104,400.00 003247 21/12/2023 104,400.00 21/12/2023 104,400.00 19/12/2023 8E613355-A387-4A15- CONSULTORES Y DICIEMBRE) 1.- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 * LA SOLICITUD DEL
AB5D-56F4E1844CD2 ASESORES INTEGRALES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚM. SERVICIO
AQUINO Y ASOCIADOS 1.00 UNIDAD DE SERVICIO CONTABLE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
SUMINISTRO DE SERVICIOS DE CTTO/MSMT/2023/Y-015, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023; SIN 104,400.00
CONTABILIDAD FINANCIERA AL H. EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL * PROCEDIMIENTO DE
104,400.00 * LA SOLICITUD DEL SERVICIO CONTRATACIÓN
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON
TLAHUITOLTEPEC CORRESPONDIENTE AL 104,400.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
ENTREGABLES
REALIZADOS REFERENTE A LOS
INFORME DE ACTIVIDADES POR CONTRATO DE SERVICIOS
ENTREGABLES
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE
2023.
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
REQUERIMIENTO DE PAGO, PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE
DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y CREDENCIAL PARA VOTAR.

* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL
PAGO DE SERVICIO, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023;
1.- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RELATIVO AL PAGO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023.
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
* LA SOLICITUD DEL SERVICIO
ENTREGABLES
104,400.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
INFORME DE ACTIVIDADES POR CONTRATO DE SERVICIOS
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
2023.
REALIZADOS REFERENTE A LOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
ENTREGABLES
REQUERIMIENTO DE PAGO, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y COMPROBANTE
DE TRANSFERENCIA BANCARIA.

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