Page 76 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                             AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
                            DISTRITO: PUTLA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

                              CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
                        SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
                SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

                                                                                                                                           INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                          ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                                                   BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA:                                   COMPROBANTE
                                                                                                                                            18000250747

                                                                                                   CAJA                                                                                                                                                              IMPORTE  OBSERVACIONES                   DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                              SOLVENTADO NO SOLVENTADO  DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                  OBSERVADO                                                                                                                         FALTANTE
                                                                                                                     No. DE CHEQUE O
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA             IMPORTE                                          FECHA  TRANSFERENCIA    IMPORTE                               FECHA       NÚM.  PROVEEDOR                           IMPORTE  CONCEPTO

                                                                                                                         BANCARIA

                                                                                                                                                                                                                                                                                               1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                               - COTIZACIÓN DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR

                                                                                                                                                                                                                                                                                               RODAS EMANUEL SANTOS LUENGAS.

                                                                                                                                                                                                                                                                                               - COTIZACIÓN DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR

                                                                                                                                                                                                                                                                                               ERACLIO BRUNO JUÁREZ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                               - COTIZACIÓN DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR

                                                                                                                                                                                                                                                                                               FERRE AZUL DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V. SIN

                                                                                                                                                                                                                                                                                               EMBARGO, LAS FECHAS DE LAS COTIZACIONES FUERON POSTERIOR A

                                                                                                                                                                                                                                                                                               LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.

                                                                                                                                                                                                                                                                              1. NO PRESENTÓ LA - CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES NÚMERO

                                                                                                                                                                                                                                                                              DOCUMENTACIÓN    R28/447/MSM/ADM/2023/001-09-MAT DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL

                                                                                                                                                                                                                                                                              JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO AL TIPO                            *PROCEDIMIENTO  DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CONTRATACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                              RELATIVA A:      DE CONTRATO, SU OBJETO SOCIAL Y LA FIRMA DEL PROVEEDOR ES

                                                                                                                                                                                        B9530A28-61A8-                                                 8 NT TON               *EL PROCEDIMIENTO DE DIFERENTE DE ACUERDO A LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN LAS
                                                                                                                                                                                                                   RODAS EMANUEL                   CEMENTO GRIS
002726  30/09/2023        37,326.00 000995 30/09/2023        37,326.00                             37,326.00                                                                26/09/2023                                            37,326.00                       37,326.00   CONTRATACIÓN     PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001171,001601, 001915,002418,3175 Y 3500;      0.00                          *LA AUTORIZACIÓN
                                                                                                                                                                                           41B4-BD1D-                                            HOLCIM FUERTE (                                                                                                                 37,326.00
                                                                                                                                                                                                                  SANTOS LUENGAS                                              *LA REQUISICIÓN DE LA POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
                                                                                                                                                                                                                                                       APASCO)                                                                                                                                    CORRESPONDIENTE
                                                                                                                                                                                        EDD0564F9B63
                                                                                                                                                                                                                                                                              NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ

                                                                                                                                                                                                                                                                              *LA AUTORIZACIÓN TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE                                              *LA CONSTANCIA  DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              RECEPCIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                              CORRESPONDIENTE  CONTRATACIÓN.

                                                                                                                                                                                                                                                                              *LA CONSTANCIA DE 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                              RECEPCIÓN        - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE CEMENTO DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                               FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                               HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.

                                                                                                                                                                                                                                                                                               3.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                               - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO

                                                                                                                                                                                                                                                                                               POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN

                                                                                                                                                                                                                                                                                               EMBARGO, NO DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA

                                                                                                                                                                                                                                                                                               COMPRA DE CEMENTO.

                                                                                                                                                                                                                                                                                               4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; Y

                                                                                                                                                                                                                                                                                               EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    11/15
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