Page 72 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: COMPROBANTE
18000250747
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES NÚMERO
R28/447/MSM/ADM/2023/002-06-MAT DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2023,
SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO AL TIPO DE
1. NO PRESENTÓ LA CONTRATO Y SU OBJETO SOCIAL; LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
DOCUMENTACIÓN NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD
RELATIVA A: DE CONTRATACIÓN. *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
*EL PROCEDIMIENTO DE 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
TRANSFERENCIA SPEI OBRA PESADA Y 152 H87 CONTRATACIÓN - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE CEMENTO DE
CLAVE DE RASTREO: 05E885BE-35A6- 40,500.00 CEMENTO CRUZ
001764 30/06/2023 40,500.00 000670 30/06/2023 40,500.00 20/06/2023 202306204000140B 40,500.00 21/06/2023 *LA REQUISICIÓN DE LA FECHA 05 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA 0.00 *LA AUTORIZACIÓN
ET0000472266010 SUMINISTROS PARA AZUL 40,500.00 40,500.00
4BE7-8A9D-
NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE
LA CONSTRUCCION
03EFD5A5DECA *LA AUTORIZACIÓN 3.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SMILE
CORRESPONDIENTE - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR EL *LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN.
*LA CONSTANCIA DE PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN
RECEPCIÓN EMBARGO, NO DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA
*LA EVIDENCIA DEL USO O COMPRA DE CEMENTO.
DESTINO DE LOS MATERIALES 4.- LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
- DOCUMENTO QUE CONTIENE IMÁGENES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
5.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI; Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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