Page 72 - Santa Maria Zacatepec
P. 72

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                        AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                                DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
                            DISTRITO: PUTLA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

                              CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
                        SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
                SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

                                                                                                                                      INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                           ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                                              BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA:                                   COMPROBANTE
                                                                                                                                       18000250747

                                                                                                   CAJA                                                                                                                                                          IMPORTE  OBSERVACIONES    DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                    SOLVENTADO NO SOLVENTADO  DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                              OBSERVADO                                                                                                                                FALTANTE
                                                                                                                     No. DE CHEQUE O
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA             IMPORTE                                     FECHA       TRANSFERENCIA       IMPORTE                       FECHA       NÚM.  PROVEEDOR                            IMPORTE  CONCEPTO

                                                                                                                         BANCARIA

                                                                                                                                                                                                                                                                                           1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                           - CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES NÚMERO

                                                                                                                                                                                                                                                                                           R28/447/MSM/ADM/2023/002-06-MAT DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2023,

                                                                                                                                                                                                                                                                                           SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO AL TIPO DE

                                                                                                                                                                                                                                                                          1. NO PRESENTÓ LA CONTRATO Y SU OBJETO SOCIAL; LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

                                                                                                                                                                                                                                                                          DOCUMENTACIÓN    NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE

                                                                                                                                                                                                                                                                          JUSTIFICATIVA DEL GASTO NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD

                                                                                                                                                                                                                                                                          RELATIVA A:      DE CONTRATACIÓN.                                                                                      *EL PROCEDIMIENTO DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CONTRATACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                          *EL PROCEDIMIENTO DE 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN

                                                                                                                     TRANSFERENCIA SPEI                                                                        OBRA PESADA Y                         152 H87              CONTRATACIÓN     - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE CEMENTO DE
                                                                                                                     CLAVE DE RASTREO:                                             05E885BE-35A6-                             40,500.00 CEMENTO CRUZ
001764  30/06/2023        40,500.00 000670 30/06/2023        40,500.00                                   20/06/2023  202306204000140B    40,500.00                     21/06/2023                                                                                               *LA REQUISICIÓN DE LA FECHA 05 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA  0.00                    *LA AUTORIZACIÓN
                                                                                                                      ET0000472266010                                                                       SUMINISTROS PARA                           AZUL   40,500.00                                                                                                      40,500.00
                                                                                                                                                                                     4BE7-8A9D-
                                                                                                                                                                                                                                                                                NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.                                                  CORRESPONDIENTE
                                                                                                                                                                                                            LA CONSTRUCCION
                                                                                                                                                                                   03EFD5A5DECA                                                                           *LA AUTORIZACIÓN 3.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

                                                                                                                                                                                                                      SMILE

                                                                                                                                                                                                                                                                          CORRESPONDIENTE  - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR EL                                    *LA CONSTANCIA  DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RECEPCIÓN.
                                                                                                                                                                                                                                                                          *LA CONSTANCIA DE PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN

                                                                                                                                                                                                                                                                          RECEPCIÓN        EMBARGO, NO DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA

                                                                                                                                                                                                                                                                          *LA EVIDENCIA DEL USO O COMPRA DE CEMENTO.

                                                                                                                                                                                                                                                                          DESTINO DE LOS MATERIALES 4.- LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES

                                                                                                                                                                                                                                                                                           - DOCUMENTO QUE CONTIENE IMÁGENES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           5.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;

                                                                                                                                                                                                                                                                                           COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI; Y COMPROBANTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                           FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7/15
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77