Page 80 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-11-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, TRES COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO, SOLICITUD DE PAGO, SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA,
ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, CFDI, CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN
128,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO CATERPILLAR 416 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE
FIRMADA Y SELLADA, SIN EMBARGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
007065 01/04/2023 128,000.00 002274 01/04/2023 128,000.00 28) - RECURSOS 31/03/2023 B3117AC8-67B4-40DB- CONSTRUCTORA IAEM SA 128,000.00 PINOTEPA NACIONAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA LA JUSTIFICACIÓN A LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN. 0.00 128,000.00

FEDERALES BD1F-5ECD5FDCE3A0 DE CV CAMINOS QUE COMUNICAN A LAS AGENCIAS CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO, LA

CABECERA MUNICIPAL EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

POR EL SERVICIO CONTRATADO.

1 SERVICIO RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA, CFDI, AUTORIZACIÓN, ACUSE DE RECIBO OFICIAL,
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CUADRO COMPARATIVO, TRES COTIZACIONES, CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE: RENTA DE MAQUINARIA,
3ac98309-330c- INGENIEROS PINOTEPA NACIONAL, EL 50 % (CINCUENTA POR JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 160,660.00
4a5b-a402- ESPECIALIZADOS RAOS SA DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
007567 04/04/2023 160,660.00 002438 04/04/2023 160,660.00 RECURSOS FISCALES - 05/04/2023 6e100eeb5073 160,660.00 CIENTO) FINIQUITO PARA LIQUIDAR LA TOTALIDAD PROCESO DE CONTRATACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 0.00 160,660.00
RECURSOS FISCALES DE CV DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA JUSTIFICACIÓN
DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA A LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA CASE MOD. 580,
NORMATIVIDAD APLICABLE.
CAMION VOLTEO Y MOTOCONFORMADORA CAT 12G

DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023.

1 SER ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, CFDI, TRES COTIZACIONES,
CUADRO COMPARATIVO (CARECE DE FIRMAS), OFICIO DE
CATERPILLAR DURANTE 30 DIAS EN EL MUNICIPIO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL SOLITUD, CARECE DE FIRMA, AUTORIZACIÓN, CONTRATO PARA LA
185,600.00 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, FORMATO DE SOLICITUD Y
CONVENIOS ESTATALES - 6C22F1A5-8A90- MATERIALES Y MAQUINARIA SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 1 SERV PROCESO DE CONTRATACIÓN ENTREGA DE LOS BIENES, CFDI, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, MISMA
185,600.00 4F04-850B- BERNAL QUE ES INSUFICIENTE, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
013668 15/05/2023 185,600.00 004437 15/05/2023 15/05/2023 185,600.00 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA JUSTIFICACIÓN A LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN. 0.00 185,600.00
RECURSOS ESTATALES 54453DEADC31
ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA
NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO, LA
CATERIPLLAR DURANTE 2.5 DIAS EN EL MUNICIPIO DE
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.
POR EL SERVICIO CONTRATADO.

1 RENTA DE “RETROEXCAVADORA MARCA

CATERPILLAR 416 D CON NUMERO DE SERIE BFP16545" NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

. SE REALIZARON TRABAJOS DE DESAZOLVE DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LAS PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
CFDI, AUTORIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO, TRES COTIZACIONES,
AEB13FCC-0FDF- ARROYOS Y PUENTES, EN LOS TRAMOS DEL MUNDO TRES COTIZACIONES, CUADRO CONTRATO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, SOLICITUD DE PAGO,
47CD-98FF- 60,900.00
016023 21/06/2023 60,900.00 005205 21/06/2023 60,900.00 RECURSOS FISCALES - 22/06/2023 CONSTRUMAQUINARIA 60,900.00 MARINO, ESCUELA EXDUCO, BARRIO DEL PUENTE, COL. COMPARATIVO, CONTRATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, ACUSE DE RECIBO OFICIAL, EVIDENCIA 60,900.00 0.00
RECURSOS FISCALES 46303658BCB2 MURUS FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA, ACTA DE
20 DE NOVIEMBRE , COL. EL PORVENIR Y RECOGER ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
ARRENDAMIENTO Y LA EVIDENCIA DE LOS
ESCOMBRO EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO
TRABAJOS REALIZADOS POR EL SERVICIO
URBANO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL,
CONTRATADO.
OAXACA EL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 02 DE JUNIO

DEL PRESENTE AÑO.

1 SERVICIO RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA, CFDI, SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, CUADRO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LAS COMPARATIVO, TRES COTIZACIONES, CONTRATO DE PRESTACIÓN
48,183.33 DE SERVICIOS DE RENTA DE MAQUINARIA, DOCUMENTACIÓN LEGAL
RECURSOS FISCALES - INGENIEROS PINOTEPA NACIONAL, EL TOTAL DEL CONTRATO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO DE LA EMPRESA, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO,
RECURSOS FISCALES 56356bc3-84a4-431f- ACUSE DE RECIBO OFICIAL DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA,
016031 21/06/2023 48,183.33 005208 21/06/2023 48,183.33 26/06/2023 48,183.33 ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA: RENTA DE 15 COMPARATIVO, CONTRATO DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA. 48,183.33 0.00
ESPECIALIZADOS RAOS SA
864b-69d331190890 DIAS DE RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO ARRENDAMIENTO Y LA EVIDENCIA DE LOS

DE CV

580M TURBO 4X4 SERIE II, No. SERIE N4C381976 DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL SERVICIO

FECHA 17 DE MAYO DE 2023. CONTRATADO.

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