Page 79 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-11-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

001730 31/01/2023 56,350.00 000555 31/01/2023 CONVENIOS ESTATALES - NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 0.00 56,350.00
56,350.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL: AAA1D464-7064-41B1-878A-
GASTO. 7F6D63A1C776 DE FECHA 27/12/2022 QUE AMPARAN UN IMPORTE 0.00 158,340.00
RECURSOS ESTATALES DE $56,350.00, OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO DE SEGUIMIENTO Y 0.00 79,880.00
PROGRAMACIÓN, OFICIO DE INFORMACIÓN DE SUFICIENCIA 0.00 78,460.00
1 SERVICIO RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 56,350.00 PRESUPUESTARIA, CUADRO COMPARATIVO, TRES COTIZACIONES, 0.00 160,660.00
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL (RETROEXCAVADORA) NÚM. A-007/18102022, ACTA DE ENTREGA
RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO NO PRESENTÓ
RECURSOS FISCALES - f2d21ef5-fd5c-43d3- INGENIEROS PINOTEPA NACIONAL, EL 50 % (CINCUENTA POR PROCESO DE CONTRATACIÓN AUTORIZACIÓN DEL GASTO Y EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
RECURSOS FISCALES 816d-6833f80da15d ESPECIALIZADOS RAOS SA REALIZADOS POR EL SERVICIO CONTRATADO.
002302 10/02/2023 158,340.00 000735 10/02/2023 158,340.00 13/02/2023 158,340.00 CIENTO) DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
DE CV PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE
ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA: NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO, LA TRANSFERENCIA, CFDI, SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, CUADRO
COMPARATIVO, TRES COTIZACIONES, CONTRATO DE PRESTACIÓN
RETROEXCAVADORA CASE 580, CAMION VOLTEO Y EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIOS DE: RENTA DE MAQUINARIA, CONTIENE UNA FECHA
158,340.00
MOTOCONFORMADORA CAT 12G POR EL SERVICIO CONTRATADO. ANTERIOR A LAS COTIZACIONES, DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LA
EMPRESA, SOLICITUD DE PAGO, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
1 SERVICIO RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
JUSTIFICACIÓN A LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
79,880.00 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE
INGENIEROS PINOTEPA NACIONAL, EL 50 % (CINCUENTA POR PROCESO DE CONTRATACIÓN TRANSFERENCIA, CFDI, AUTORIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO,
4c00971f-106d-4483- 79,880.00 TRES COTIZACIONES, CONTRATO DE SERVICIOS: RENTA DE
003399 27/02/2023 001087 27/02/2023 158,340.00 RECURSOS FISCALES - 27/02/2023 158,340.00 CIENTO) FINIQUITO PARA LIQUIDAR LA TOTALIDAD CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA MAQUINARIA, CONTIENE UNA FECHA ANTERIOR A LAS
RECURSOS FISCALES ESPECIALIZADOS RAOS SA COTIZACIONES, DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA, SOLICITUD
9968-58a4b8b1a198 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO, LA DE PAGO, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y
SELLADA, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN
DE CV MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA CASE 580, 78,460.00 EMBARGO, NO PRESENTÓ LA JUSTIFICACIÓN A LA EXCEPCIÓN A LA
LICITACIÓN.
CAMION VOLTEO Y MOTOCONFORMADORA CAT 12G EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE
78,460.00 POR EL SERVICIO CONTRATADO. TRANSFERENCIA, CFDI, AUTORIZACIÓN, ACUSE DE RECIBO OFICIAL,
CUADRO COMPARATIVO, TRES COTIZACIONES, CONTRATO DE
DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE: RENTA DE MAQUINARIA,
160,660.00 DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA, SOLICITUD DE PAGO,
1 SERVICIO RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA, ACTA
DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, SIN
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL EMBARGO, NO PRESENTÓ LA SOLICITUD DEL GASTO Y LA
JUSTIFICACIÓN A LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
dba09836-2216- INGENIEROS PINOTEPA NACIONAL, EL 50 % (CINCUENTA POR PROCESO DE CONTRATACIÓN
40db-a2a1- ESPECIALIZADOS RAOS SA
005050 14/03/2023 160,660.00 001643 14/03/2023 160,660.00 RECURSOS FISCALES - 17/03/2023 f53fdf0e45ba 160,660.00 CIENTO) DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
RECURSOS FISCALES DE CV
ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA:
NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO, LA
RETROEXCAVADORA CASE MOD. 580, CAMION
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
VOLTEO Y MOTOCONFORMADORA CAT 12G DE
POR EL SERVICIO CONTRATADO.
FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023

006000 06/03/2023 51,040.00 001949 06/03/2023 51,040.00 RECURSOS FISCALES - 15/04/2023 FE2B3BD1-0BB1-4CA8- MATERIALES Y MAQUINARIA 1 RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 11 DIAS MOD PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE 51,040.00 0.00
RECURSOS FISCALES KASE 580 SERIE 2 DESENSOLVE DE LOS ARROLLOS TRANSFERENCIA, CFDI, SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, CUADRO
AC8B-135D1667CA1F DEL SOL SA DE CV COMPARATIVO, TRES COTIZACIONES, CONTRATO DE RENTA DE
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 51,040.00
ESCUELA EXDUCO, 7 SEPTIMA NORTE BARRIO ALTO, RETROEXCAVADORA, ACUSE DE RECIBO OFICIAL, SOLICITUD DE
PAGO, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LAS ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
51,040.00 BARRIO FLORES 1, BARRIO FLORES 2, BARRIO SHINIÑU,

TRES COTIZACIONES Y CUADRO
COLEGIO DE BACHILLERES COBAO Y BARRIO DEL

COMPARATIVO.
PUENTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA
NACIONAL, OAXACA

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