Page 81 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-11-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

018992 14/07/2023 307,763.67 006153 14/07/2023 313,200.00 RECURSOS FISCALES - 03/07/2023 8b6db283-418a- DEPROYEC, S.A DE C.V 1 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE 0.00 307,763.67
RECURSOS FISCALES 4cf4-854c- RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO DE 14 M3, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN TRANSFERENCIA, CFDI, AUTORIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO
PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL H. JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL DONDE SE APRUEBA Y AUTORIZA EL ARRENDAMIENTO, TRES
ae0098f4d5c9 AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, PROCESO DE CONTRATACIÓN COTIZACIONES, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
313,200.00 CON NUMERO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NÚMERO: MSPN/M482/AM/IP/001/2023, DOCUMENTACIÓN LEGAL
MSPN/M482/AM/IP/001/2023, DE FECHA 25 DE NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO, LA 307,763.67
FEBRERO DEL 2023., CON UN PERIODO DE EJECUCION EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA EMPRESA, SOLICITUD DE PAGO, ACUSE DE RECIBO OFICIAL,
DEL 27 DE FEBRERO DEL 2023 AL 25 DE MARZO DEL POR EL SERVICIO CONTRATADO. ACUSE DE RECIBO OFICIAL, SOLICITUD DE ANTICIPO, EVIDENCIA
2023. FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA, ACTA DE
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, NO
PRESENTÓ LA JUSTIFICACIÓN A LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

1 SERV ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA, CFDI, TRES COTIZACIONES, CUADRO
PARTICIPACIONES (RAMO CATERPILLAR 416 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES 68,000.00 COMPARATIVO, SOLICITUD, SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA,
AUTORIZACIÓN, CONTRATO NÚMERO: MSPN/DRM/IR/08/2023,
022258 03/08/2023 68,000.00 007264 03/08/2023 68,000.00 28) - RECURSOS 05/08/2023 02693791-2ADE-4820- MATERIALES Y MAQUINARIA 68,000.00 PINOTEPA NACIONAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA. 68,000.00 0.00

FEDERALES A164-D44AA56FA343 DEL SOL SA DE CV CAMINOS QUE COMUNICAN A LAS AGENCIAS CON LA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y LA

CABECERA MUNICIPAL EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

POR EL SERVICIO CONTRATADO.

022338 04/08/2023 83,268.66 007302 04/08/2023 83,268.66 RECURSOS FISCALES - 03/08/2023 INGENIEROS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE 0.00 83,268.66
RECURSOS FISCALES 7885a4e7-5a2f-4df4- JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL TRANSFERENCIA, CFDI, AUTORIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO, 0.00 313,200.00
1 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO, PROCESO DE CONTRATACIÓN TRES COTIZACIONES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
ESPECIALIZADOS RAOS SA 83,268.66 PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL H. CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA RENTA DE MAQUINARIA, DOCUMENTACIÓN LEGAL DEL LA EMPRESA,
ba26-23da9b1fc339 AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO, LA 83,268.66
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AUTORIZACIÓN, ACUSE DE RECIBO OFICIAL, SOLICITUD DE PAGO,
DE CV POR EL SERVICIO CONTRATADO. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA, ACTA
DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, NO
PRESENTÓ EL ESTUDIO DE MERCADO.

1 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA, CFDI, SOLICITUD, CUADRO COMPARATIVO, TRES
RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO DE 14 M3, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL COTIZACIONES, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
NÚMERO MSPN/M482/AM/IP/002/2023, DATOS BANCARIOS,
PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL H. PROCESO DE CONTRATACIÓN 313,200.00 DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA, SOLICITUD DE PAGO,
ACUSE DE RECIBO OFICIAL, AUTORIZACIÓN DE PAGO, EVIDENCIA
027641 25/09/2023 313,200.00 008993 25/09/2023 313,200.00 RECURSOS FISCALES - 11/09/2023 b8c2027f-b11d-4c79- DEPROYEC, S.A DE C.V 313,200.00 AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA, ACTA DE
RECURSOS FISCALES 9642-277df31ead49 ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, NO
CON NUMERO DE CONTRATO PRESENTÓ LA JUSTIFICACIÓN A LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO, LA
MSPN/M482/AM/IP/002/2023, DE FECHA 25 DE
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
MARZO DEL 2023., CON UN PERIODO DE EJECUCION
POR EL SERVICIO CONTRATADO.
DEL 27 DE MARZO DEL 2023 AL 22 DE ABRIL DEL 2023

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