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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-09-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-14
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2722 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR SOLVENTADO
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO NO SOLVENTADO
35,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO 833D2633-2333- PRENDAS DE 5,248.00
47C8-8862- 35,000.00 PROTECCIÓN 21,600.00
004459 18/12/2023 35,000.00 001180 18/12/2023 35,000.00 28) - RECURSOS 18/12/2023 1E198AF32968 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 35,000.00 NO PRESENTÓ 11,237.57
PERSONAL 20,000.00
FEDERALES 65,029.40
PRENDAS DE 18,195.00
PARTICIPACIONES (RAMO C9AA5550-DB12- 5,248.00 PROTECCIÓN 1,725.00
7,368.42
004577 28/12/2023 5,248.00 001216 28/12/2023 5,248.00 28) - RECURSOS 28/12/2023 44A2-8B08- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ PERSONAL 5,248.00 NO PRESENTÓ 12,046.00
FEDERALES 2C7786B69D6E PRENDAS DE
21,600.00 PROTECCIÓN
PARTICIPACIONES (RAMO BFFAEB57-3B1B-
494A-8A96- PERSONAL
004657 29/12/2023 21,600.00 001241 29/12/2023 21,600.00 28) - RECURSOS 04/01/2024 KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 21,600.00 NO PRESENTÓ
B242D0EA454D
FEDERALES
RECURSOS FISCALES - C686B6FD-6596- PRENDAS DE
RECURSOS FISCALES
005025 29/12/2023 11,237.57 001299 29/12/2023 11,237.57 29/12/2023 4131-B385- KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ 11,237.57 PROTECCIÓN NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 11,237.57 NO PRESENTÓ
PERSONAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 20,000.00 NO PRESENTÓ
FB58ECFACF81 65,029.40 NO PRESENTÓ
18,195.00 NO PRESENTÓ
PROCESO DE CONTRATACIÓN
PARTICIPACIONES (RAMO 5197A314-4E20- EQUIPO INDUSTRIAL DE PRENDAS DE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
446C-AE33- ALTA SEGURIDAD XADANI
000746 15/03/2023 20,000.00 000190 15/03/2023 20,000.00 28) - RECURSOS 16/03/2023 20,000.00 PROTECCIÓN NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE
29DA34FF3AE3 SA DE CV
FEDERALES PERSONAL GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
PARTICIPACIONES (RAMO CE0ECB0F-08C7- EQUIPO INDUSTRIAL DE PRENDAS DE PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
490F-9956- ALTA SEGURIDAD XADANI
002156 23/06/2023 65,029.40 000592 23/06/2023 65,029.40 28) - RECURSOS 30/06/2023 65,029.40 PROTECCIÓN OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
62FD6087F9EB SA DE CV
FEDERALES PERSONAL PERTINENTES; Y LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE
LAS PRENDAS ADQUIRIDAS Y/O RECEPCIÓN
PARTICIPACIONES (RAMO 9420E6BF-DB4C- EQUIPO INDUSTRIAL DE PRENDAS DE POR PARTE DEL PERSONAL BENEFICIADO,
4E5F-BFCF- ALTA SEGURIDAD XADANI
002486 25/07/2023 18,195.00 000686 25/07/2023 18,195.00 28) - RECURSOS 27/07/2023 18,195.00 PROTECCIÓN REGISTRADO EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
B921A8AE20AE SA DE CV
FEDERALES PERSONAL DEL MUNICIPIO.
PARTICIPACIONES (RAMO CD3B1D06-DBE9- EQUIPO INDUSTRIAL DE PRENDAS DE
4D9C-A8C4- ALTA SEGURIDAD XADANI 1,725.00 PROTECCIÓN
002769 14/08/2023 1,725.00 000744 14/08/2023 1,725.00 28) - RECURSOS 14/08/2023 92951417810C 1,725.00 NO PRESENTÓ
SA DE CV PERSONAL 7,368.42 NO PRESENTÓ
FEDERALES 12,046.00 NO PRESENTÓ
PRENDAS DE
PARTICIPACIONES (RAMO 8592C661-2932- EQUIPO INDUSTRIAL DE 7,368.42 PROTECCIÓN
4191-ACD1- ALTA SEGURIDAD XADANI
002916 28/08/2023 7,368.42 000791 28/08/2023 7,368.42 28) - RECURSOS 28/08/2023 PERSONAL
AEDAC47D0F4A SA DE CV
FEDERALES PRENDAS DE
12,046.00 PROTECCIÓN
PARTICIPACIONES (RAMO DBBEDBF5-CF5C- EQUIPO INDUSTRIAL DE
4F97-B5B9- ALTA SEGURIDAD XADANI PERSONAL
003241 15/09/2023 12,046.00 000883 15/09/2023 12,046.00 28) - RECURSOS 15/09/2023 F3131185BA86
SA DE CV
FEDERALES
4/5
