Page 44 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                        AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                               DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA                                                                                                                                                                                                                                 ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
                            DISTRITO: CENTRO, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                   RESULTADO: AF- 18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024

                     CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
               SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
        SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,

                                                                                                                INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                 ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

        PÓLIZA DE DIARIO                      PÓLIZA DE EGRESO                                           BANCO                                                       COMPROBANTE

                                                                                          INSTITUCIÓN         No. DE CHEQUE O                                                                                                   IMPORTE   OBSERVACIONES           DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                                         NO
                                                                                      BANCARIA Y NÚM.         TRANSFERENCIA                                                                                                   OBSERVADO                                                                                             SOLVENTADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE     NÚMERO  FECHA    IMPORTE     FECHA                                                          IMPORTE     FECHA     NÚM.         PROVEEDOR    IMPORTE     CONCEPTO
                                                                                           DE CUENTA              BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                 SOLVENTADO

                                                                                                                                                                                                                                          1. NO PRESENTÓ LA LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO:

                                                                                                                                                                                                                                          DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *OFICIOS NÚMEROS MTC/SM/OI/30/2023 Y MTC/PM/OI/A-

                                                                                                                                                        9C23205D-                                                                         DEL GASTO RELATIVA A:   0785/2023 DE FECHA 16 DE ENERO Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2023,
                                                                                                                                                        C9B7-46B5-
                                                                                                BANORTE       PAGO SPEI 0000002,                                     CONSULTORES                  1 SERVICIO DE HONORARIOS                * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA ASESORÍA
                                                                                            MERCANTIL DEL         CVE RASTREO:                               91D7-     JURÍDICOS                  PROFESIONALES POR SERIVIOS
000565  01/04/2023        20,000.00 000219 02/04/2023           20,000.00 02/04/2023        NORTE S.A., CTA:                      20,000.00 10/04/2023  AB6AC20E52    ULARECHE &  20,000.00                                   20,000.00 DEL SERVICIO              JURÍDICA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y               20,000.00   0.00
                                                                                                              8846APA720230402                                        ASOCIADOS                   LEGALES DEL MES DE FEBRERO                                                                                                        20,000.00   0.00
                                                                                               1218207726           2217419660                                 55                                 DE 2023                                 * LA AUTORIZACIÓN DICIEMBRE DE 2023.

                                                                                                                                                                                                                                          CORRESPONDIENTE         LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

                                                                                                                                                                                                                                          * LA EVIDENCIA DEL TRABAJO * OFICIO NÚMERO MT/CP/OI/A-043/2023 DE FECHA 10 DE ABRIL DE

                                                                                                                                                                                                                                          REALIZADO (ENTREGABLE)  2023, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y HONORARIOS

                                                                                                                                                                                                                                                                  PROFESIONALES POR SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTES AL

                                                                                                                                                                                                                                                                  MES DE FEBRERO DE 2023.

                                                                                                                                                                                                                                                                  LA EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO (ENTREGABLE):

                                                                                                                                                                                                                                                                  *4 ACTAS DE CONVENIO DE FECHAS 30 DE MARZO, 29 Y 30 DE

                                                                                                                                                                                                                                                                  MAYO, 16 DE OCTUBRE DE 2023, DONDE SE TOMAN LOS ACUERDOS

                                                                                                BANORTE       PAGO SPEI 0000073                          44490971-   CONSULTORES              1 SERVICIO DE HONORARIOS                    1. NO PRESENTÓ LA PERTINENTES DE LAS CONSTANCIAS DE HECHOS.
                                                                                            MERCANTIL DEL         CVE RASTREO:                           12B5-47E2-    JURÍDICOS
                                                                                            NORTE S.A., CTA:                                                          ULARECHE &              PROFESIONALES      POR                      DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
                                                                                                              8846APR1202312082                             A65D-     ASOCIADOS
007681  01/12/2023        20,000.00 002471 08/12/2023           20,000.00 08/12/2023           1218207726           706998961     20,000.00 30/11/2023  33CF0C5236                20,000.00 SERVICIOS            LEGALES      20,000.00 DEL GASTO RELATIVA A:     *PÓLIZA DE EGRESOS, REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI,

                                                                                                                                                               00                             CORRESPONDIENTE AL MES DE                   * LA EVIDENCIA DEL TRABAJO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 10 DE

                                                                                                                                                                                              NOVIEMBRE DE 2023                           REALIZADO (ENTREGABLE)  ABRIL DE 2023, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

                                                                                                                                                                                                                                                                  PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, HOJA DE LA

                                                                                                                                                                                                                                                                  PORTADA DEL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2023.

TOTAL                     $40,000.00                   $40,000.00                                                                 $40,000.00                                      $40,000.00                                  $40,000.00                                                                                            $40,000.00  $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

                           ELABORÓ                                                                                      SUPERVISÓ                                                                         REVISÓ                                                                        AUTORIZÓ

        __________________________________                                                           ____________________________________                                         ______________________________________                                              _________________________________
            C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ                                                                 C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ                                             C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ                                                  C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
                           AUDITOR                                                                                       AUDITOR                                                  JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA                                               DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

                                                                                                                                                                                       FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1/1
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