Page 44 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA SOLVENTADO
1. NO PRESENTÓ LA LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO:
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *OFICIOS NÚMEROS MTC/SM/OI/30/2023 Y MTC/PM/OI/A-
9C23205D- DEL GASTO RELATIVA A: 0785/2023 DE FECHA 16 DE ENERO Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2023,
C9B7-46B5-
BANORTE PAGO SPEI 0000002, CONSULTORES 1 SERVICIO DE HONORARIOS * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA ASESORÍA
MERCANTIL DEL CVE RASTREO: 91D7- JURÍDICOS PROFESIONALES POR SERIVIOS
000565 01/04/2023 20,000.00 000219 02/04/2023 20,000.00 02/04/2023 NORTE S.A., CTA: 20,000.00 10/04/2023 AB6AC20E52 ULARECHE & 20,000.00 20,000.00 DEL SERVICIO JURÍDICA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y 20,000.00 0.00
8846APA720230402 ASOCIADOS LEGALES DEL MES DE FEBRERO 20,000.00 0.00
1218207726 2217419660 55 DE 2023 * LA AUTORIZACIÓN DICIEMBRE DE 2023.
CORRESPONDIENTE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
* LA EVIDENCIA DEL TRABAJO * OFICIO NÚMERO MT/CP/OI/A-043/2023 DE FECHA 10 DE ABRIL DE
REALIZADO (ENTREGABLE) 2023, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y HONORARIOS
PROFESIONALES POR SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTES AL
MES DE FEBRERO DE 2023.
LA EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO (ENTREGABLE):
*4 ACTAS DE CONVENIO DE FECHAS 30 DE MARZO, 29 Y 30 DE
MAYO, 16 DE OCTUBRE DE 2023, DONDE SE TOMAN LOS ACUERDOS
BANORTE PAGO SPEI 0000073 44490971- CONSULTORES 1 SERVICIO DE HONORARIOS 1. NO PRESENTÓ LA PERTINENTES DE LAS CONSTANCIAS DE HECHOS.
MERCANTIL DEL CVE RASTREO: 12B5-47E2- JURÍDICOS
NORTE S.A., CTA: ULARECHE & PROFESIONALES POR DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
8846APR1202312082 A65D- ASOCIADOS
007681 01/12/2023 20,000.00 002471 08/12/2023 20,000.00 08/12/2023 1218207726 706998961 20,000.00 30/11/2023 33CF0C5236 20,000.00 SERVICIOS LEGALES 20,000.00 DEL GASTO RELATIVA A: *PÓLIZA DE EGRESOS, REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI,
00 CORRESPONDIENTE AL MES DE * LA EVIDENCIA DEL TRABAJO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 10 DE
NOVIEMBRE DE 2023 REALIZADO (ENTREGABLE) ABRIL DE 2023, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, HOJA DE LA
PORTADA DEL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2023.
TOTAL $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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