Page 109 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO: DAE-AF-13-SEG-13
PERIODO AUDITADO : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023 SEGUIMIENTO

RFOP DOCUMENTACIÓN
FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE (ORDEN DE COMISION) (ANÁLISIS)

No. DE INSTITUCIÓN

BANCARIA Y FOLIO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANTENDIO POR ATENDER
FACTURA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE IMPORTE TOTAL SPEI FECHA NOMBRE CONCEPTO SUBTOTAL IVA ISH ISR TOTAL JUSTIFICACIÓN OBSERVACIONES

O SPEI NÚM. DE FISCAL

CUENTA

9CCF51E FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE ORDEN DE COMISIÓN, PAGO DE VIÁTICOS,

0-B7F5- ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA CEAMO COMISIONADO VIÁTICOS COMPROBANTE DE PAGO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA487E-
ONLY &ONE 9C62- CONSUMO DE AL HOSPITAL GENERAL "MARIA DEL PILAR SANCHEZ CFDI OFICIO DE COMISIÓN,
107 HOTEL S.A. ALIMENTOS
E-029 22/11/2022 $ 530.00 377 20/09/2022 $530.00 530.00 09/09/2022 11DD605 456.9 73.10 530.00 530.00 VILLAVICENCIO" EN HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, PARA COMPROBANTE DE PAGO OFICIO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, CERTIFICADO DE PERMANENCIA E ATENDIO $ 530.00
DE C.V.
IMPARTIR UNCA CAPACITACION EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL INFORME DE GASTOS

2022. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

2C8DF OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

11A4740 ORDEN DE COMISIÓN, PAGO DE VIÁTICOS,

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE

1-9C4E- ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA CEAMO COMISIONADO COMPROBANTE DE PAGO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
OPERADORA
GRANDE VIÁTICOS
6445- SARTEN
BBVA MÉXICO, ROFAR S.A. HAWAIIANA AL HOSPITAL GENERAL "MARIA DEL PILAR SANCHEZ OFICIO DE COMISIÓN,
S.A., INSTITUCIÓN
E-029 22/11/2022 229.00 378 20/09/2022 229.00 229.00 09/09/2022 8E49- 197.41 31.59 229.00 229.00 VILLAVICENCIO" EN HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, PARA COMPROBANTE DE PAGO ATENDIO 229.00
DE C.V.
OFICIO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, CERTIFICADO DE PERMANENCIA E
9C5B9C
CHEQUE DE BANCA IMPARTIR UNCA CAPACITACION EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL INFORME DE GASTOS
NÚMERO: MÚLTIPLE, GRUPO VERIFICACION DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
22/11/2022 2,252.00 96E815 2022.

OFICIO DE COMISIÓN

065 FINANCIERO BBVA OFICIO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE

102E900- ORDEN DE COMISIÓN, PAGO DE VIÁTICOS,

MÉXICO NÚM.CTA: VIÁTICOS

D083- ESTABLECIMIE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA CEAMO COMISIONADO COMPROBANTE DE PAGO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,

0118126933 ARMANDO COMPROBANTE DE PAGO
MUJICA
RAVIELA 4E21- NTOS PARA AL HOSPITAL GENERAL "MARIA DEL PILAR SANCHEZ OFICIO DE COMISIÓN,

E-029 22/11/2022 432.00 385 23/09/2022 432.00 432.00 11/09/2022 372.41 59.59 432.00 432.00 VILLAVICENCIO" EN HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, PARA OFICIO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, CERTIFICADO DE PERMANENCIA E ATENDIO 432.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA INFORME DE GASTOS
9BC2- COMER Y VERIFICACION DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
IMPARTIR UNCA CAPACITACION EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL
3FAF4A BEBER
OFICIO DE COMISIÓN
2451D3 2022.

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

D6F5B8 CERTIFICADO DE PERMANENCIA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE ORDEN DE COMISIÓN, PAGO DE VIÁTICOS,

6F-D924- CONSUMO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA CEAMO COMISIONADO VIÁTICOS COMPROBANTE DE PAGO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,

ONLY &ONE 4486- ALIMENTOS AL HOSPITAL GENERAL "MARIA DEL PILAR SANCHEZ COMPROBANTE DE PAGO OFICIO DE COMISIÓN,
HOTEL S.A.
E-029 22/11/2022 475.00 377 20/09/2022 475.00 475.00 09/09/2022 409.48 65.52 475.00 475.00 VILLAVICENCIO" EN HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, PARA OFICIO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, CERTIFICADO DE PERMANENCIA E ATENDIO 475.00
DE C.V.
8BF0- DEL DÍA 26-10- IMPARTIR UNCA CAPACITACION EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA INFORME DE GASTOS

8A3485 2022 2022. OFICIO DE COMISIÓN VERIFICACION DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

38BF81 OFICIO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS COMPROBANTE DE PAGO
BUNGALOW 0B5700 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DE LA CEAMO COMISIONADO A FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE DE PAGO

S ZICATELA 5D-371E- PUERTO ESCONDIDO, OAXACA PARA IMPARTIR UNA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADO
RFC: 1 CONSUMO DE
D-0155 08/12/2022 $ 1,090.01 E-049 27/12/2022 1,090.01 518 08/12/2022 1,090.01 25/11/2022 $ 939.66 $ 150.35 $ 1,090.01 $ 1,090.01 1,090.01 CAPACITACIÓN AL PERSONAL MÉDICO DE LA JURISDICCIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTA LIQUIDA CERTIFICADA OFICIO DE COMISION ATENDIO 1,090.01
BZI970404F 442E-
ALIMENTOS SANITARIA 04 COSTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OFICIO DE COMISIÓN COMPROBACIÓN DEGASTOS EVIDENCIA
FOTOGTRAFICA
A19C- INFORME DE GASTOS
ENTRE OTROS
PEXD6RO 5067E71E4C76D 1 SERVICIO DE OAXACA EVIDENCIA FOTOGRAFICA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
EVIDENCIA
ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA CEAMO COMISIONADO FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE DE PAGO FOTOGTRAFICA
INFORME DE GASTOS
MICHELL FE-5CEF- RESTAURANTE A PUERTO ESCONDIDO, OAXACA PARA IMPARTIR UNA COMPROBANTE DE PAGO ENTRE OTROS
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADO DE PERMANENCIA
D-0159 08/12/2022 385.00 E-049 27/12/2022 385.00 519 08/12/2022 385.00 28/11/2022 CAMACHO 40E2- DEL DIA 26 DE 331.90 53.10 385.00 385.00 CAPACITACIÓN AL PERSONAL MÉDICO DE LA JURISDICCIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTA LIQUIDA CERTIFICADA OFICIO DE COMISION 385.00
VERIFICACION DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 720.00
CLEMENTE A091- NOVIEMBRE DE SANITARIA 04 COSTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OFICIO DE COMISIÓN

RFC: 294879 2022 OAXACA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: COMPROBANTE DE PAGO

88B4A3

MICAELINA HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE LA CEAMO COMISIONADO A
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTA LIQUIDA CERTIFICADA
D-0165 08/12/2022 701.85 30-C4F4- COMPROBANTE DE PAGO
D-0165 08/12/2022 E-049 27/12/2022 PUERTO ESCONDIDO, OAXACA PARA IMPARTIR UNA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
BBVA MÉXICO, ALMARAZ OFICIO DE COMISIÓN OFICIO DE COMISION
18.15 S.A., INSTITUCIÓN VERIFICACION DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
720.00 520 08/12/2022 720.00 4EF8- CAPACITCIÓN AL PERSONAL MÉDICO DE LA JURISDICCIÓN
EVIDENCIA FOTOGRAFICA
29/11/2022 BURON RFC: 1 HOSPEDAJE 605.04 96.81 18.15 720 720.00
SANITARIA 04 COSTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
800B- INFORME DE GASTOS

CHEQUE DE BANCA AABM58062 OAXACA
ENTRE OTROS
756AFD

27/12/2022 NÚMERO:0 MÚLTIPLE, GRUPO 4,971.31 0HW6

A3C566

88 FINANCIERO BBVA

MÉXICO NÚM.CTA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE
VIÁTICOS
0118126933 COMPROBANTE DE PAGO

D-0169 08/12/2022 738.85 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA ORDEN DDE COMISION
PAGO DE VIATICOS
OFICIO DE COMISIÓN INFORME DE GASTOS
OFICIO DE
OFICIO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS COMPROBANTE DE PAGO COMPROBACION DE
GASTOS
E-049 27/12/2022 757.96 521 08/12/2022 757.96 INFORME DE GASTOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA ENTRE OTROS 757.96

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE OFICIO DE COMISION

VIÁTICOS

COMPROBANTE DE PAGO

D-0169 08/12/2022 19.11

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS CLC

BBVA MÉXICO,

S.A., INSTITUCIÓN COMPROBANTE DE PAGO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE

VIÁTICOS OFICIO CON ASUNTO DE INVITACION ORDEN DE COMISION
PAGO DE VIATICOS
D-0278 14/12/2022 846.80 E-046 27/12/2022 846.80 540 14/12/2022 846.80 27/12/2022 CH.085 DE BANCA 846.80 $ 2,047.77 OFICIOS DE INFORME DE COMISION INFORME DE GASTOS 846.80
$5,465.77 CH. 070 2,709.76
CH. 070 MÚLTIPLE, GRUPO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CERTIFICADOS DE PERMANENCIA
498.80 23/11/2022 CH. 068 OFICIO DE COMISIÓN COMPROBACIÓN DE GASTOS 498.80
FINANCIERO BBVA
692.00 23/11/2022 692.00
MÉXICO NÚM.CTA: OFICIO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
1,523.00 22/11/2022 BBVA MÉXICO,
SUBTOTAL: $ 3,799.77 $ 5,465.77 $ 8,070.11 $ 2,047.77 $ 1,876.60 $ 300.26 $ 18.15 $ 2,195.01 $ 3,861.01 $ - $ 2,756.01 $
97FA85 1 CONSUMO DE $ $
CARLOS
1,523.00
S.A., INSTITUCIÓN MANUEL F3-6C0E- ALIMENTOS, FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA POLIZA DE CHEQUE
ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA CEAMO COMISIONADO REQUISITADA
D-0121 20/10/2022 $ 498.80 E-034 23/11/2022 $ 498.80 418 20/10/2022 DE BANCA 498.80 JIMENEZ 454E- RESTAURANTE 430.00 $ 68.80 498.80 CLC LISTA DE ASISTENCIAS
$ 26/09/2022 $ PÓLIZA DE CHEQUE REQUISITADA OFICIO DE COMISION INFORME DE GASTOS
AL HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU VERIFICACION DE COMPROBANTES FISCAL DIGITAL POR INTERNET
MÚLTIPLE, GRUPO GONZALEZ 8299- DEL DÍA 23 DE
OFICIO DE COMISIÓN
FINANCIERO BBVA RFC: 7A03BE SEPTIEMBRE SANTO, OAXACA PARA IMPARTIR UNA CAPACITACIÓN EL 23

LISTAS DE ASISTENCIAS
DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

INFORME DE GASTOS

MÉBXBIVCAOMNÉÚXMIC.COT,A: $ 1,190.80 JIGNCO7H5E0L8Y08 E71DE0DA16FA2 DE 2022.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

S.A., INSTITUCIÓN MORALES 4-5A85- ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA CEAMO COMISIONADO PÓLIZA DE CHEQUE REQUISITADA POLIZA DE CHEQUE
REQUISITADA
D-0125 20/10/2022 692.00 E-034 23/11/2022 DE BANCA SORIANO 4F1D- 1 PIEZA AL HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITÚ OFICIO DE COMISIÓN CLC LISTA DE ASISTENCIAS
CONSUMO DE 2,999.99 OFICIO DE COMISION INFORME DE GASTOS
692.00 419 20/10/2022 692.00 23/09/2022 596.55 95.45 692.00 VERIFICACION DE COMPROBANTES FISCAL DIGITAL POR INTERNET
ALIMENTOS SANTO, OAXACA PARA IMPARTIR UNA CAPACITACIÓN EL 23 LISTAS DE ASISTENCIAS
MÚLTIPLE, GRUPO RFC: 92E4-

FINANCIERO BBVA MOSN951021 1313C95 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. INFORME DE GASTOS

MÉBXBIVCAOMNÉÚXMIC.COT,A: 174 522AA9CFE2F FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTA LIQUIDA CERTIFICADA CLC
CAFÉ SANTA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA CEAMO COMISIÓNADO OFICIO DE COMISION
S.A., INSTITUCIÓN CERTIFICADO DE PERMANENCIA
58-67F2- OFICIO DE COMISIÓN COMPROBACION DE GASTOS
D-0159 20/10/2022 1,523.00 E-032 22/11/2022 DE BANCA FE SA DE CV AL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE ASUNCIÓN EVIDENCIA FOTOGRAFICA ATENDIO
INFORME DE GASTOS
1,523.00 427 20/10/2022 1,523.00 14/10/2022 407D- 1 CONSUMO DE 1,312.93 210.07 1,523.00 OFICIO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS RELACION DE PERSONAL QUE RECIBIO CAPACITACION
RFC: NOCHIXTLÁN, OAXACA, OAXACA PARA IMPARTIR UNA
MÚLTIPLE, GRUPO
9A38- ALIMENTOS CERTIFICADO DE PERMANENCIA
FINANCIERO BBVA CSP571215Q CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE DICHO HOSPITAL EL 14 DE

00B88D INFORME DE GASTOS DEBIDAMENTE AUTORIZADA
5 OCTUBRE DEL 2O22.

MÉXICO NÚM.CTA: A99A99

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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022