Page 111 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO: DAE-AF-13-SEG-13
PERIODO AUDITADO : DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023 SEGUIMIENTO

RFOP DOCUMENTACIÓN
FALTANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE (ORDEN DE COMISION) (ANÁLISIS)

No. DE INSTITUCIÓN

BANCARIA Y FOLIO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANTENDIO POR ATENDER
FACTURA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE IMPORTE TOTAL SPEI FECHA NOMBRE CONCEPTO SUBTOTAL IVA ISH ISR TOTAL JUSTIFICACIÓN OBSERVACIONES

O SPEI NÚM. DE FISCAL

CUENTA

D-0274 14/12/2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA545.88BBVA MÉXICO,
S.A., INSTITUCIÓN
109 DULCE 04D333 HOSPEDAJE DE LA SUBCOMISIONADA MÉDICA DE LA CEAMO
DE BANCA COMISIONADA AL HOSPITAL GENERAL DE SAN PEDRO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTA LIQUIDA CERTIFICADA
E-046 27/12/2022 560.00 539 14/12/2022 560.00 27/12/2022 CH.085 MÚLTIPLE, GRUPO 560.00 2,047.77 08-12.-2022 MARÍA 96-1A57- 470.59 75.29 14.12 560.00 POCHUTLA, OAXACA PARA IMPARTIR UNA CAPACITACIÓN EVIDENCIA FOTOGRAFICA CLC EVIDENCIA FOTOGRAFICA 560.00
FINANCIERO BBVA 1 HOSPEDAJE CON EL TEMA "EXPEDIENTE CLÍNICO Y RESPONSABILIDAD DE INFORME DE GASTOS SOLICITUD DE CAPACITACION INFORME DE GASTOS
MÉXICO NÚM.CTA: MÉDICA " AL PERSONAL MEDICO DE DICHO HOSPITAL EL 08 ENTRE OTROS OFICIO DE COMISION ENTRE OTROS
JIMENEZ 4BCA- DE DICIEMBRE DEL 2022 VERIFICACION DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
0118126933 07 DICIEMBRE

REYES RFC: B887-
DEL 2022

JIRD8103056 E096D15

P0 CF997

D-0274 14/12/2022 14.12

BBVA MÉXICO, 4C2709 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CLC
S.A., INSTITUCIÓN ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA CEAMO COMISIONADO PÓLIZA DE CHEQUE REQUISITADA. OFICIO DE SOLICITUD
MIES A PUERTO ESCONDIDO, OAXACA PARA IMPARTIR DIVERSOS OFICIO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS OFICIO DE COMISION
DE BANCA TEMAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL MEDICO DE LA LISTAS DE ASISTENCIA COMPROBACION DE GASTOS
MÚLTIPLE, GRUPO F4-3DE4- JURISDICCIÓN SANITARIA 04 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE INFORME DE GASTOS EVIDENCIA FOTOGRAFICA
FINANCIERO BBVA OAXACA INFORME DE GASTOS
MÉXICO NÚM.CTA: MADURA SA 1 SERVICIO CERTIFICADO SDE PERMANENCIA POLIZA DE CHEQUE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA LISTA DE ASISTENCIA RIQUISITADA
D-0324 15/12/2022 1,145.00 E-047 27/12/2022 1,145.00 550 15/12/2022 1,145.00 27/12/2022 0118126933 2,856.13 4BEC- ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA CEAMO COMISIONADO PÓLIZA DE CHEQUE REQUISITADA. 1,145.00
718.88 27/12/2022 BBVA MÉXICO, A PUERTO ESCONDIDO, OAXACA PARA IMPARTIR DIVERSOS OFICIO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS CLC POLIZA CHEQUE 718.88
CH. 086 S.A., INSTITUCIÓN 1,145.00 14/12/2022 DE CV RFC: POR CONSUMO 987.07 157.93 1,145.00 711.13 TEMAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL MEDICO DE LA LISTAS DE ASISTENCIA VERIFICACION DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET OFICIO DE
CH. 086 718.88 718.88 JURISDICCIÓN SANITARIA 04 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE INFORME DE GASTOS COMPROBACION DE
DE BANCA A08E- OAXACA GASTOS
MÚLTIPLE, GRUPO LISTA DE ASISTENCIA
FINANCIERO BBVA MMA020703 DE ALIMENTOS INFORME DE GASTOS
MÉXICO NÚM.CTA:
7DA642
0118126933
7L1

391D1A

D-0328 15/12/2022 718.88 E-047 27/12/2022 718.88 551 15/12/2022 2,856.13 14/12/2022 D8FCEB 619.72 99.16 7.75
LEOBARDA

2F-F722-
AYUSO RIOS

4543- 1 CONSUMO DE
RFC:

A398- ALIMENTOS
AURL620118

19CF296
9M6

729CF

D-0441 22/12/2022 1,256.82 BBVA MÉXICO, OPERADORA
S.A., INSTITUCIÓN 419971C
D-0504 27/12/2022 1,285.00 577 22/12/2022 1,285.00 09/12/2022 C.R. 1,285.00 2,856.13 22/12/2022 RENTA 1,083.47 173.35 1,285.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CUENTA LIQUIDA CERTIFICADA CLC OFICIO DE COMISION 1,285.00
408354 DE BANCA DE HOTELES HABITACIÓN HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE LA CEAMO COMISIONADO A OFICIO DE COMISIÓN VERIFICACION DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EVIDENCIA FOTOGRAFICA
MÚLTIPLE, GRUPO A-B16A- PAQUETES PUERTO ESCONDIDO, PARA IMPARTIR DIVERSOS TEMAS DE EVIDENCIA FOTOGRAFICA ENTRE OTROS
FINANCIERO BBVA CAPACITACIÓN AL PERSONAL MEDICO DE LA JURISDICCIÓN ENTRE OTROS
MÉXICO NÚM.CTA: PUERTO SANITARIA 04 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
4215-
D-0441 22/12/2022 28.18 0118126933
ESCONDIDO
9A75-

RFC:
6E6060

OHP150601H
DCEC10

X5

SUBTOTAL: $30,645.77 $ 30,645.77 $ 30,645.77 $ 30,645.77 38,013.48 $25,999.80 $ 4,159.96 $ 462.45 $ 7.75 $ 30,645.77 4,135.49 $ 2,133.00 $ 28,512.77
TOTAL ANEXO: $34,445.54 $ 36,111.54 $ 36,111.54 $ 4,889.01 $ 31,222.53
$ 38,715.88 $ 40,061.25 ######### ######## $ 480.60 $ 2,202.76 $ 34,506.78 $ 4,135.49

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ

___________________ ________ _________ __________ ____________________ _________________ _________________

C. JUAN DIEGO FERNÁNDEZ CAMACHO C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C.MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL"B"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022