Page 141 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

FALTA DE
DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:

ENTRADA Y SALIDA DE
ALMACEN.

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
CONCEPTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANo. DE CHEQUEINSTITUCIÓNOBSERVACIONESDOCUMENTACIÓN PRESENTADADOCUMENTACIÓFAATENDIÓPOR ATENDER
O SPEI BANCARIA Y LTANTE (ANÁLISIS)
NÚM.139 FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE IMPORTE
NÚM. DE
CUENTA.

BBVA MÉXICO, S.A., 71E4B2D CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 23 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES
INSTITUCIÓN DE TODAS CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS
D-0189 20/09/2022 4,047.00 E-015 14/09/2022 4,047.00 340 20/09/2022 4,047.00 13/09/2022 CH. 0035 5,000.00 A-5337- 08/09/2022 NUEVA WAL MART DE 4,047.00 CONSISTENTES EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SALIDAS DE ALMACÉN - 4,047.00
BANCA MÚLTIPLE, 48EC- 1 10K ROMA, 1 RAID C&J, 1 RAID MAX OG, 4 TOALLAS SOLICITÓ, FALTA DE NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA DEBIDAMENTE
GRUPO FINANCIERO B452- Y SELLO DE LA DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 18 REQUISITADAS
BBVA MÉXICO. CTA. MEXICO S DE RL DE CV CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA,
08F0C45 MARL, 5 HIG MARLI CANTIDAD SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
0117980809
RFC: NWM9709244W4

9A101

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022