Page 137 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA FALTA DE
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023 JUSTIFICATIVA: ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
RFOP ENTRADA Y SALIDA DE SEGUIMIENTO
ALMACEN.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
CONCEPTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANo. DE CHEQUEINSTITUCIÓNOBSERVACIONESDOCUMENTACIÓN PRESENTADADOCUMENTACIÓFAATENDIÓPOR ATENDER
O SPEI BANCARIA Y LTANTE (ANÁLISIS)
135NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE IMPORTE
NÚM. DE
CUENTA.
BBVA MÉXICO, S.A., 6614A72 CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 11 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES TODAS
CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES
D-0184 19/04/2022 3,120.66 E-031 18/05/2022 3,120.66 126 19/04/2022 3,120.66 18/05/2022 CVE RASTREO: INSTITUCIÓN DE 3,120.66 C-BF59- 18/04/2022 ANTHAR ANGEL 6 TOALLA DE PAPEL EN ROLLLO CON 6PZAS DE 7.5M 3,120.66 EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE SALIDAS DE ALMACÉN - 3,120.66
0026010022051800 BANCA MÚLTIPLE, 11EC- PEREZ RFC: NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DEBIDAMENTE
GRUPO FINANCIERO 8505- AEPA800317120 DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 9 CONTIENEN REQUISITADAS
00074534 BBVA MÉXICO. CTA. INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD
AD2B278 SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
0117980566 81ED9
BBVA MÉXICO, S.A., 2FA5FAE CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 7 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES TODAS
CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES
D-0202 19/04/2022 3,831.48 E-060 30/05/2022 3,831.48 130 19/04/2022 3,831.48 30/05/2022 CVE RASTREO: INSTITUCIÓN DE 3,831.48 3-AF5E- LIZANDRO ABISAID 5 CEPILLO CERDAS DE PLASTICO, 5 TOALLA DE 3,831.48 EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE SALIDAS DE ALMACÉN - 3,831.48
0026010022053000 BANCA MÚLTIPLE, 4968- 19/04/2022 ANGELES PACHECO PAPAEL EN ROLLO CON 6PZAS DE 7.5M, 4 BOLSA NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DEBIDAMENTE
GRUPO FINANCIERO B46A- PARA BASURA NEGRA 60X40CM, 10 BOTE CHICO DE DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 5 CONTIENEN REQUISITADAS
00578036 BBVA MÉXICO. CTA. RFC: AEPL850331QL1 BASURA CON TAPA MEDIANO APROX 30CMX20, INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD
568D109 SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
0117980566 52711
BBVA MÉXICO, S.A., 3E0EF31 CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 1 SALIDA DE ALMACÉN LA CUAL CONTIENE
INSTITUCIÓN DE INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES EN: FALTA
D-0140 04/05/2022 1,160.00 E-043 23/03/2022 1,160.00 160 04/05/2022 1,160.00 22/03/2022 CH. 0014 15,000.00 A-C7FE- 29/04/2022 ANTHAR ANGEL 1 ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL 20 LTS (AZ) N/A 1,160.00 DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE NOMBRE Y/O SALIDAS DE ALMACÉN - 1,160.00
BANCA MÚLTIPLE, 11EC- PEREZ RFC: 51102700 FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DIRECTORA EN DEBIDAMENTE
GRUPO FINANCIERO AEE6- AEPA800317120 GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN LOS REQUISITADAS
BBVA MÉXICO. CTA. APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD SOLICITADA Y/O CANTIDAD
3F7C092 ENTREGADA.
0117980809
AD882
BBVA MÉXICO, S.A., 37817A6 4 PIEZA TOALLA DE PAPEL EN TOLLO CON 6 PZAS DE CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 28 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES
7.5M, 3 BOLSA PARA BASURA NEGRA 90X60CM, 4 TODAS CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS
D-0276 20/05/2022 6,839.82 E-038 22/06/2022 6,839.82 182 20/06/2022 6,839.82 22/06/2022 CVE RASTREO: INSTITUCIÓN DE 6,839.82 5-5124- 20/05/2022 LIZANDRO ABISAID PAPEL HIGIÉNICO JUMBO H. DOBLE 200MX9CM CON 6,839.82 CONSISTENTES EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SALIDAS DE ALMACÉN - 6,839.82
0026010022062200 BANCA MÚLTIPLE, 4370- ANGELES PACHECO 12 BOBINAS, 10 HARPIC DE 750 ML, AROMATIZANTE SOLICITÓ, FALTA DE NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA DEBIDAMENTE
GRUPO FINANCIERO 84AD- RFC: AEPL850331QL1 GLADE MANZ/CANELA 345 GR, PLEDGE LUSTRADOR Y SELLO DE LA DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 24 REQUISITADAS
00536582 BBVA MÉXICO. CTA. 2248674 PARA MUEBLES AEROSOL 476 ML, 30 FRANELA ROJA, CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA,
4 REPUESTO PARA MOOPS 90CM. CANTIDAD SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
0117980566 5B37C
FALTA DE
DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
ENTRADA Y SALIDA DE
ALMACEN.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
