Page 140 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
138 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
CONCEPTO
No. DE CHEQUE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓFA ATENDIÓ POR ATENDER
O SPEI BANCARIA Y LTANTE (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE IMPORTE
NÚM. DE
CUENTA.

BBVA MÉXICO, S.A., 43B153F CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 1 SALIDA DE ALMACÉN LA CUAL CONTIENE
INSTITUCIÓN DE INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES EN: FALTA
D-0130 18/08/2022 609.00 E-041 23/06/2022 609.00 297 18/08/2022 609.00 21/06/2022 CH. 0024 10,000.00 7-05A7- 17/08/2022 CRISTALERÍAS PARA 1 CONTENEDOR TACHO 135 LTS C/T Y RUEDAS NE 609.00 DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE NOMBRE Y/O SALIDAS DE ALMACÉN - 609.00
BANCA MÚLTIPLE, 49A0- EL HOGAR SA DE CV FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DIRECTORA EN DEBIDAMENTE
GRUPO FINANCIERO A499- RFC: CHO060831MD7 GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO CONTIENE INCONSISTENCIAS EN LOS REQUISITADAS
BBVA MÉXICO. CTA. APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD SOLICITADA Y/O CANTIDAD
7B4545A ENTREGADA.
0117980809
EA21C

BBVA MÉXICO, S.A., ABD72C CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 3 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES TODAS
INSTITUCIÓN DE CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES
D-0130 18/08/2022 405.00 E-041 23/06/2022 405.00 297 18/08/2022 405.00 21/06/2022 CH. 0024 10,000.00 74-6B34- 15/08/2022 NUEVA WAL MART DE 405.00 EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE SALIDAS DE ALMACÉN - 405.00
BANCA MÚLTIPLE, 4510- MEXICO S DE RL DE CV 3 FEBREZE NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DEBIDAMENTE
GRUPO FINANCIERO B984- RFC: NWM9709244W4 DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 2 CONTIENEN REQUISITADAS
BBVA MÉXICO. CTA. INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD
F4C48C7 SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
0117980809
A8E46

BBVA MÉXICO, S.A., 85763FC FALTA DE
DOCUMENTACIÓN CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 26 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES
CVE RASTREO: INSTITUCIÓN DE 7-0CAF- LIZANDRO ABISAID 8 PAPEL HIGIÉNICO JUMBO H. DOBLE 200MX9CM CON JUSTIFICATIVA: TODAS CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS
0026010022101200 BANCA MÚLTIPLE, 4023- ANGELES PACHECO 12 BOBINAS, 4 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO CON CONSISTENTES EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SALIDAS DE ALMACÉN
GRUPO FINANCIERO 9DF2- RFC: AEPL850331QL1 6PZAS DE 7.5M
D-0149 19/08/2022 6,013.44 E-026 11/10/2022 6,013.44 299 19/08/2022 6,013.44 11/10/2022 00114113 BBVA MÉXICO. CTA. 6,013.44 16/08/2022 6,013.44 SOLICITÓ, FALTA DE NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA DEBIDAMENTE - 6,013.44
C83E68D DE
ENTRADA Y SALIDA
ALMACEN. Y SELLO DE LA DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 18 REQUISITADAS

CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA,

0117980566 40BC5

CANTIDAD SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.

BBVA MÉXICO, S.A., 9EA88A0 CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 18 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES TODAS
INSTITUCIÓN DE CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES
D-0189 20/09/2022 1,630.00 E-024 16/08/2022 1,630.00 340 20/09/2022 1,630.00 19/09/2022 CH. 0036 4,000.00 7-10DF- RAMÓN JULIO 2 LITRO JABÓN LÍQUIDO P7TRASTES LIMON, 20 LITRO 1,630.00 EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE SALIDAS DE ALMACÉN - 1,630.00
BANCA MÚLTIPLE, 4A3F- 08/09/2022 JIMÉNEZ PÉREZ RFC: JABÓN BACT. KIWI (MANOS Y CUERPO), 20 LITRO NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DEBIDAMENTE
GRUPO FINANCIERO A88E- LIMPIADOR P/SUP. LIMÓN, 40 LITRO PINO LÍQUIDO DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 11 CONTIENEN REQUISITADAS
BBVA MÉXICO. CTA. E214BAF JIPR600412M61 PLUS VERDE (GERMICIDA) 20 LITRO CLORO INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD
SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
0117980809 DB0D2

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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