Page 139 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
CONCEPTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANo. DE CHEQUEINSTITUCIÓNOBSERVACIONESDOCUMENTACIÓN PRESENTADADOCUMENTACIÓFAATENDIÓPOR ATENDER
O SPEI BANCARIA Y LTANTE (ANÁLISIS)
NÚM.137 FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE IMPORTE
NÚM. DE
CUENTA.
BBVA MÉXICO, S.A., 15DE78E CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 6 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES TODAS
INSTITUCIÓN DE CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES
7-3DEB- EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE SALIDAS DE ALMACÉN
BANCA MÚLTIPLE, NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DEBIDAMENTE
GRUPO FINANCIERO TIENDAS SORIANA, SA DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 4 CONTIENEN REQUISITADAS
BBVA MÉXICO. CTA. INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD
D-0287 20/06/2022 356.50 E-041 23/06/2022 356.50 230 16/06/2022 356.50 21/06/2022 CH. 0024 10,000.00 46F7- 10/06/2022 DE CV RFC: PASTI SAN FLASH GANCHO FLORAL 356.50 SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA. - 356.50
0117980809 AF76-
TSO991022PB6
940DECA
0385E
BBVA MÉXICO, S.A., 39B3056 FALTA DE
INSTITUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 8 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES TODAS
9-02CF- RAMÓN JULIO JUSTIFICATIVA: CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES
BANCA MÚLTIPLE, 4B5F- JIMÉNEZ PÉREZ RFC: EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE SALIDAS DE ALMACÉN
GRUPO FINANCIERO AB05- JIPR600412M61
D-0167 13/07/2022 480.00 E-041 23/06/2022 480.00 266 12/07/2022 480.00 21/06/2022 CH. 0024 BBVA MÉXICO. CTA. 10,000.00 1CD9E53 08/07/2022 40 LIMPIADOR P/SUP- MAR FRESCO 480.00 NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DEBIDAMENTE - 480.00
DE
0117980809 ENTRADA Y SALIDA
ALMACEN. DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO CONTIENEN REQUISITADAS
INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD
8B519
SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
BBVA MÉXICO, S.A., 982BDCE CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 4 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES TODAS
INSTITUCIÓN DE CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES
B-8225- EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE SALIDAS DE ALMACÉN
BANCA MÚLTIPLE, NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DEBIDAMENTE
D-0167 13/07/2022 456.00 E-041 23/06/2022 456.00 266 12/07/2022 456.00 21/06/2022 CH. 0024 GRUPO FINANCIERO 10,000.00 4B58- 11/07/2022 RAMÓN JULIO 38 LITRO LIMPIADOR P/SUP- MAR FRESCO 456.00 DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 3 CONTIENEN REQUISITADAS - 456.00
BBVA MÉXICO. CTA. 89F7- JIMÉNEZ PÉREZ RFC: INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD
JIPR600412M61 SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
0117980809
386483F
B42B0
BBVA MÉXICO, S.A., CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 26 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES
TODAS CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS
A3FFEB9 CONSISTENTES EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SALIDAS DE ALMACÉN
SOLICITÓ, FALTA DE NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA DEBIDAMENTE
D-0177 13/07/2022 6,765.12 E-06 08/09/2022 6,765.12 268 13/07/2022 6,765.12 08/09/2022 CVE RASTREO: INSTITUCIÓN DE D-AFC1- 11/07/2022 LIZANDRO ABISAID 12 PAPEL HIGIÉNICO JUMBO H.DOBLE 200MX9CM CON 6,765.12 Y SELLO DE LA DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 19 REQUISITADAS - 6,765.12
0026010022090800 BANCA MÚLTIPLE, 6,765.12 438D- ANGELES PACHECO 12 BOBINAS CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA,
GRUPO FINANCIERO RFC: AEPL850331QL1 CANTIDAD SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
00731592 BBVA MÉXICO. CTA. A1D8-
DB88100
0117980566
AA349
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
