Page 136 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

FALTA DE
DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAENTRADA Y SALIDA DE
ALMACEN.
134
AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
CONCEPTO
No. DE CHEQUE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓFA ATENDIÓ POR ATENDER
O SPEI BANCARIA Y LTANTE (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE IMPORTE
NÚM. DE
CUENTA.

BBVA MÉXICO, S.A., FCA4E35 CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 9 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES TODAS
INSTITUCIÓN DE CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES
D-0270 22/03/2022 500.00 E-040 18/03/2022 500.00 91 17/03/2022 500.00 16/03/2022 CH. 0012 10,000.00 9-9521- 15/03/2022 RAMÓN JULIO 20 LITROS JABON BACT. UVA (MANOS Y CUERPO) 500.00 EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE SALIDAS DE ALMACÉN - 500.00
BANCA MÚLTIPLE, 4C68- JIMÉNEZ PÉREZ RFC: NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DEBIDAMENTE
GRUPO FINANCIERO 9E09- JIPR600412M61 DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 8 CONTIENEN REQUISITADAS
BBVA MÉXICO. CTA. 31EB5F9 INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD
SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
0117980809 90269

BBVA MÉXICO, S.A., AA11F6B CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 2 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES TODAS
INSTITUCIÓN DE CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES
D-0270 22/03/2022 1,239.00 E-040 18/03/2022 1,239.00 91 17/03/2022 1,239.00 16/03/2022 CH. 0012 10,000.00 C-7CFC- 15/03/2022 NUEVA WAL MART DE 1,239.00 EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE SALIDAS DE ALMACÉN - 1,239.00
BANCA MÚLTIPLE, 437C- MEXICO S DE RL DE CV 1 DESPACHADOR, 3 FEBREZE NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DEBIDAMENTE
GRUPO FINANCIERO B378- RFC: NWM9709244W4 DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO CONTIENE REQUISITADAS
BBVA MÉXICO. CTA. INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD
CB98E73 SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
0117980809
5C36E

BBVA MÉXICO, S.A., AF1F307 CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 5 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES TODAS
INSTITUCIÓN DE CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES
D-058 04/04/2022 340.00 E-043 23/03/2022 340.00 108 04/04/2022 340.00 22/03/2022 CH. 0014 15,000.00 C-3C04- 01/04/2022 RAMÓN JULIO 20 LITRO PINO LÍQUIDO PLUS VERDE (GERMICIDA) 340.00 EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE SALIDAS DE ALMACÉN - 340.00
BANCA MÚLTIPLE, 4485- JIMÉNEZ PÉREZ RFC: NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DEBIDAMENTE
GRUPO FINANCIERO 822F- JIPR600412M61 DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 5 CONTIENEN REQUISITADAS
BBVA MÉXICO. CTA. INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD
4D88345 SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
0117980809
E439B

FALTA DE

DOCUMENTACIÓN CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 6 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES TODAS

BBVA MÉXICO, S.A., 68E5810
INSTITUCIÓN DE
JUSTIFICATIVA: CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES
BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO C-C33B- NUEVA WAL MART DE EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE SALIDAS DE ALMACÉN
BBVA MÉXICO. CTA. 493C- MEXICO S DE RL DE CV 3 10 PASTILLA, 4/400 GLADE
D-058 04/04/2022 708.04 E-043 23/03/2022 708.04 108 04/04/2022 708.04 22/03/2022 CH. 0014 15,000.00 9103- 01/04/2022 RFC: NWM9709244W4 708.04 ENTRADA Y SALIDA DE NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DEBIDAMENTE - 708.04
0117980809
9350FE0 ALMACEN. DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 3 CONTIENEN REQUISITADAS
INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD

8E2C3

SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
Página 2/10