Page 138 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
136 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
CONCEPTO
No. DE CHEQUE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓFA ATENDIÓ POR ATENDER
O SPEI BANCARIA Y LTANTE (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE IMPORTE
NÚM. DE
CUENTA.

FALTA DE

BBVA MÉXICO, S.A., 2A35C6A DOCUMENTACIÓN CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 1 SALIDA DE ALMACÉN LA CUAL CONTIENE
INSTITUCIÓN DE JUSTIFICATIVA: INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES EN: FALTA

BANCA MÚLTIPLE, F-C00B- NUEVA WAL MART DE ENTRADA Y SALIDA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE NOMBRE Y/O SALIDAS DE ALMACÉN
GRUPO FINANCIERO 433E- MEXICO S DE RL DE CV 1 PUC S BILA ALMACEN. DE
D-022 02/06/2022 174.00 E-031 20/04/2022 174.00 192 02/06/2022 174.00 31/05/2022 CH. 0023 BBVA MÉXICO. CTA. 10,000.00 8B35- 25/05/2022 RFC: NWM9709244W4 174.00 - 174.00
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DIRECTORA EN DEBIDAMENTE
0117980809 0D4D5A3
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO CONTIENE INCONSISTENCIAS EN LOS REQUISITADAS

APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD SOLICITADA Y/O CANTIDAD

7B037

ENTREGADA.

BBVA MÉXICO, S.A., C3D64DE CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 12 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES TODAS
INSTITUCIÓN DE CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES
D-0210 10/06/2022 1,320.00 E-01 01/06/2022 1,320.00 219 10/06/2022 1,320.00 31/05/2022 CH. 0023 10,000.00 0-D868- 09/06/2022 RAMÓN JULIO 20 LITRO CLORO, 20 LITRO JABÓN BACT. UVA 1,320.00 EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE SALIDAS DE ALMACÉN - 1,320.00
BANCA MÚLTIPLE, 4B24- JIMÉNEZ PÉREZ RFC: (MANOS Y CUERPO), 40 LITRO PINO LÍQUIDO PLUS NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DEBIDAMENTE
GRUPO FINANCIERO A0A9- JIPR600412M61 VERDE (GERMICIDA) DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 9 CONTIENEN REQUISITADAS
BBVA MÉXICO. CTA. INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD
8131A1C0 SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
0117980809
281A

BBVA MÉXICO, S.A., 038CAEA CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 27 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES
TODAS CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS
D-0224 15/06/2022 5,011.20 E-048 25/08/2022 5,011.20 221 15/06/2022 5,011.20 25/08/2022 CVE RASTREO: INSTITUCIÓN DE 5,011.20 0-7B9F- LIZANDRO ABISAID 5 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO CON 6 PZAS DE 7.5M, 5,011.20 CONSISTENTES EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SALIDAS DE ALMACÉN - 5,011.20
0026010022082500 BANCA MÚLTIPLE, 4248- 10/06/2022 ANGELES PACHECO 4 PAPEL HIGIÉNICO JUMBO H. DOBLE 200MX9CM CON SOLICITÓ, FALTA DE NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA DEBIDAMENTE
GRUPO FINANCIERO 911F- 12 BOBINAS Y SELLO DE LA DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 21 REQUISITADAS
00908493 BBVA MÉXICO. CTA. RFC: AEPL850331QL1 CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA,
7291754 CANTIDAD SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.

0117980566 CADE7

BBVA MÉXICO, S.A., D4B981A CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 10 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES TODAS
INSTITUCIÓN DE CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES
D-0287 20/06/2022 1,031.99 E-01 01/06/2022 1,031.99 230 16/06/2022 1,031.99 31/05/2022 CH. 0023 10,000.00 B-12FB- 10/06/2022 NUEVA WAL MART DE 1,031.99 EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE SALIDAS DE ALMACÉN - 1,031.99
BANCA MÚLTIPLE, 4AE2- MEXICO S DE RL DE CV 5 4/400ML GLAD, 3 6/52G PATO P NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DEBIDAMENTE
GRUPO FINANCIERO 98FD- RFC: NWM9709244W4 DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 8 CONTIENEN REQUISITADAS
BBVA MÉXICO. CTA. C9287C3 INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD
SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
0117980809 A1B42

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
Página 4/10

FALTA DE
DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:

ENTRADA Y SALIDA DE
ALMACEN.