Page 159 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023

RFOP SEGUIMIENTO
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO BITACORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS DEL
No. DE INSTITUCIÓN MONTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y CFDI Y LAS OBSERVADO (ANÁLISIS) 13,700.08
NÚM. DE CUENTA FOLIO PRECIO FECHA DE CARGA LITROS BITACORA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE LITROS CONCEPTO (TIPO DE GASOLINA) UNITARIO IMPORTE TOTAL Y ELABORACION RECORRIDO IMPORTE CARGADOS PLACAS

41.701418 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753971 400.00 41.701418
1,200.00
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA22.321429 REGULAR MENOR A 91 OCT.19.37734422.321429
600.00
157 22.321429 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377344 400.00 22.321429
8.340284
8.340284 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753490 17.857143 ACTA DE SESIÓN
8.928571 ADMINISTRATIVA DE LA SALA
17.857143 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120 8.928571 SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
20.850709 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
8.928571 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377121 35.714286 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
8.928571 14 DE FEBRERO DE 2019.
29.190992
8.928571 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377121 20.854045

- ACTA DE SESIÓN

20.850709 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754210 29.190992 ADMINISTRATIVA
20.850709
35.714286 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120 25.020851 EXTRAORDINARIA CELEBRADA

POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE

8.928571 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377121 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL

ESTADO DE OAXACA, DE FECHA

29.190992 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754005 FALTA DE DOCUMENTACIÓN 13 DE MAYO DE 2021.

20.854045 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753767 JUSTIFICATIVA:

CONTRATO DE COMPRAVENTA

TRIBUNAL DE JUSTICIA NO OBSTANTE QUE PRESENTAN PARA EL SUMINISTRO DE
ADMINISTRATIVA
17.857143 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120 20/07/2022 GASOLINERA DIF 17.857143 TMS9464 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES, GASOLINA SIN NÚMERO ENTRE

SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ LA GASOLINERA DIF OAXACA Y

29.190992 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754005 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
20.850709 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754210
25.020851 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753890 NO OBSTANTE QUE PRESENTAN

UNIDADES QUE NO SE ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,

ENCUENTRAN DENTRO DE LA OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO

SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ

PLANTILLA VEHICULAR, DE 2022

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A

ASIMISMO NO SE LOGRA

UNIDADES QUE NO SE

IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO CONTRATOS DE COMODATO

BBVA MÉXICO, S.A. 91A2B89D- GASOLINERA DIF ENCUENTRAN DENTRO DE LA
NOCHIXTLÁN
TRIBUNAL DE JUSTICIA ETLA FUE SUMINISTRADO EL NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023,
ADMINISTRATIVA
INSTITUCIÓN DE 3808- GASOLINERA DIF 50.041701 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753891 27/07/2022 50.041701 TMN7287 - PLANTILLA VEHICULAR,

COMBUSTIBLE. SA/SA/CC/6170/2023 Y

######## CLAVE DE BANCA MÚLTIPLE, 47D1- OAXACA ASIMISMO NO SE LOGRA
######## 8A03- RFC:
D-010 ######## 16,700.08 E-029 ######## 16,700.08 280 16,700.00 01/08/2022 16,700.08 13,700.08 SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA
RAST. 042221 GRUPO FINANCIERO
IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO

37.531276 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753891 37.531276 SOLICITUD DEl DEL ÁREA 19 DE ABRIL DE 2023.
22.321429 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377344 22.321429
BBVA MÉXICO A982EE4 GDO060226UB1 25.020851 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753890 25.020851 FUE SUMINISTRADO EL

REQUIRENTE PARA LA

CTA. 0117980566 DF8EE COMBUSTIBLE.

ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A CONTRATOS DE COMODATO

LOS VEHÍCULOS. NÚMERO SA/SA/CC/8737/2020,

SOLICITUD DEL ÁREA

SA/SA/CC/6170/2020 Y

REQUIRENTE PARA LA

CONTRATO O CONVENIO POR SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA

ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A

TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2020
ADMINISTRATIVA SANTA MARIA ALBARRADAS
25.020851 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753890 29/07/2022 25.020851 TMS9463 - LOS VEHÍCULOS.

COMBUSTIBLE

FACTURAS CON NÚMERO 14054,

8.340284 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753490 8.340284 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE 3F2073AF-540B-4ª5D-A040-
17.857143 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120 17.857143
LA PROPIEDAD DE LOS DF06C2A538DF, A1787,
-
VEHÍCULOS (TARJETAS DE CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2-

CIRCULACIÓN, CONTRATO DE 3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7-

16.680567 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754091 29/07/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF 16.680567 TM66823 COMODATO.) 4AB0-8E8B-05085B18E559 Y
ADMINISTRATIVA
0031509 A.

16.680567 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754091 29/07/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF 400.00 16.680567 TLR4615 - TARJETAS DE CIRCULACIÓN
ADMINISTRATIVA
20.850709 VEHICULAR CON NÚMEROS DE
17.857143
8.340284 FOLIO F023426396,
8.340284
20.850709 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754210 40.178571 G024461466, F023481676,
17.857143 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120 31.250000
8.340284 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753490 8.340284 F023482736, F023481687,
8.340284 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753490 22.321429
40.178571 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377245 F023481680 Y F023482739
31.250000 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377280
8.340284 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753490 CORRESPONDIENTE AL
22.321429 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377344
VEHÍCULOS CON NÚMERO DE

PLACAS TMD1907, TMS9462,

TMN7287, TMS9463, TMG6823,

TLR4615 Y TMS9464.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
Página 15 / 22

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022