Page 164 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
162 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023

RFOP SEGUIMIENTO
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO BITACORA DIFERENCIAS
RECORRIDO ENTRE LITROS DEL
No. DE INSTITUCIÓN MONTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y CFDI Y LAS OBSERVADO (ANÁLISIS) 400.00
NÚM. DE CUENTA FOLIO PRECIO FECHA DE CARGA LITROS BITACORA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE LITROS CONCEPTO (TIPO DE GASOLINA) UNITARIO IMPORTE TOTAL Y ELABORACION IMPORTE CARGADOS PLACAS 1,360.23
1,000.00
8BCD4B3 OPERADORA DE 200.00 CONTRATOS DE COMODATO 1,200.00
700.00
D-A435- GASOLINERAS NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023, 22,287.66

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

47D4- DEL SURESTE SA/SA/CC/6170/2023 Y
95D0- S.A. DE C.V.
D-038 03/10/2022 400.00 367 03/10/2022 400.00 ######## 16.490000 PREMIUM 20.990000 400.00 16.490000 400.00 JUSTIFICATIVA: SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA

DC0EFA8 RFC: 19 DE ABRIL DE 2023.
NO OBSTANTE QUE PRESENTAN

4E4C0 OGS9410276D3 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
13599BCF-
CONTRATOS DE COMODATO NO OBSTANTE QUE PRESENTAN

-BC72- ENERGETICOS SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ

NÚMERO SA/SA/CC/8737/2020, BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,

44D5- COMA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
8FE9- RFC:
D-038 03/10/2022 1,360.23 367 03/10/2022 1,360.23 BBVA MÉXICO, S.A. ######## 59.500000 PREMIUM 19.779709 1,360.23 59.500000 1,360.23 SA/SA/CC/6170/2020 Y SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
3,960.00 ######## 1,000.00
UNIDADES QUE NO SE
367 03/10/2022 1,000.00
INSTITUCIÓN DE SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A

C8FEB59 ECO080402MZ0 ENCUENTRAN DENTRO DE LA

BANCA MÚLTIPLE, 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 UNIDADES QUE NO SE

B2765 PLANTILLA VEHICULAR,
25EBD9B
E-32 ######## CH-00038 GRUPO FINANCIERO 3,960.00 B-E8D9- ENCUENTRAN DENTRO DE LA

466D- SERVICIO ASIMISMO NO SE LOGRA
9681- ARENAS S.A. DE
BBVA MÉXICO 1C3BD0D FACTURAS CON NÚMERO 14054, PLANTILLA VEHICULAR,
AB646 C.V.
52BFB99 RFC: IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
0-5ADA- SAR831201AR6
CTA. 0117980809 4F25- 3F2073AF-540B-4ª5D-A040- ASIMISMO NO SE LOGRA
A68A- GASOLINERA
D-038 03/10/2022 1,000.00 95E64468 ######## SUCHIXTLAHUAC 40.733000 PREMIUM 21.245372 1,000.00 40.733000 FUE SUMINISTRADO EL
5908 ########
FONDO ROTATORIO A S.A. DE C.V. DF06C2A538DF, A1787, IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
RFC:
COMBUSTIBLE.
GSU010620SB9
CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2- FUE SUMINISTRADO EL

3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7- COMBUSTIBLE.

DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE

4AB0-8E8B-05085B18E559 Y

LA PROPIEDAD DE LOS

0031509 A.

VEHÍCULOS (TARJETAS DE

D-038 03/10/2022 1,200.00 367 03/10/2022 1,200.00 49.485000 PREMIUM 20.986752 1,200.00 49.485000 1,200.00 CIRCULACIÓN, CONTRATO DE
COMODATO.) TARJETAS DE CIRCULACIÓN

VEHICULAR CON NÚMEROS DE

FOLIO F023426396,

57.377049 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116109 06/10/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF-SAN JUAN 8.196721 TMS9463 57.377049
8.196721 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.115761 ADMINISTRATIVA GUELAVIA 28.688525 TMS9463 -
21.116248
20.491803 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116031 03/10/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF- 20.491803 ACTA DE SESIÓN
36.885246 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.635954 ADMINISTRATIVA TEOTITLAN DEL VALLE-SAN 36.885246 ADMINISTRATIVA DE LA SALA
22.026432 REGULAR MENOR A 91 OCT. 21.116031 22.026432 SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
36.885246 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116248 36.885246 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
20.491803 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.491803 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
21.116108 14 DE FEBRERO DE 2019.
28.688525 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. -
19.636068
17.621145 REGULAR MENOR A 91 OCT. 21.116085 17.621145 ACTA DE SESIÓN
61.475410 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116004 -
40.983607 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.635878 03/10/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF-REFORMA- 1,500.00 61.47541 TMD1907 ADMINISTRATIVA
26.431718 REGULAR MENOR A 91 OCT. 21.116109 ADMINISTRATIVA LLANO 40.983607
57.377049 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.635825 200.00 8.810573 TMS9464 26.431718 EXTRAORDINARIA CELEBRADA
30.837004 REGULAR MENOR A 91 OCT. 1,600.00 65.57377 TMN7287 57.377049
19.635499 17.621145 TM66823 30.837004 POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
8.810573 REGULAR MENOR A 91 OCT. 400.00
8.196721 TM66823 - JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
200.00 26.431718 TM66823
600.00 - ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
8.810573 TM66823
200.00 22.026432 TMS9464 - FALTA DE DOCUMENTACIÓN 13 DE MAYO DE 2021.
500.00
TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF- 57.377049 JUSTIFICATIVA:
ADMINISTRATIVA VOLCANES-COL. 24.590164
04/10/2022 36.885246 CONTRATO DE COMPRAVENTA
04/10/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF-SAN JUAN
07/10/2022 ADMINISTRATIVA CHAPULTEPEC- - NO OBSTANTE QUE PRESENTAN PARA EL SUMINISTRO DE
XOXOCOTLÁN
65.573770 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116065 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF-SAN 8.196721 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES, GASOLINA SIN NÚMERO ENTRE
ADMINISTRATIVA LORENZO CACAOTEPEC-
- SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ LA GASOLINERA DIF OAXACA Y

40.983607 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
17.621145
17.621145 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.636068 13.215859 NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
26.431718
57.377049 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116109 UNIDADES QUE NO SE ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
24.590164 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116167 28.688525
36.885246 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116031 20.491803 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,

8.196721 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.115761 - ENCUENTRAN DENTRO DE LA OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO

8.196721 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.115761 22.026432 SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ

26.431718 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.635878 - PLANTILLA VEHICULAR, DE 2022

40.983607 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116004 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
17.621145 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.636068
13.215859 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.635500 ASIMISMO NO SE LOGRA
26.431718 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.635878
UNIDADES QUE NO SE
28.688525 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116108
20.491803 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116248 IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO CONTRATOS DE COMODATO

BBVA MÉXICO, S.A. 70F8F140- 8.810573 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.635499 GASOLINERA DIF-HOSPITAL ENCUENTRAN DENTRO DE LA
DE ESPECIALIDADES-
22.026432 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.635954 TRIBUNAL DE JUSTICIA FUE SUMINISTRADO EL NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023,
ADMINISTRATIVA
INSTITUCIÓN DE 3C19- GASOLINERA DIF 22.026432 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.635954 06/10/2022 PLANTILLA VEHICULAR,

20.491803 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116248 COMBUSTIBLE. SA/SA/CC/6170/2023 Y
22.026432 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.635954
29,887.66 399 18/10/2022 CLAVE DE BANCA MÚLTIPLE, 438E- OAXACA ASIMISMO NO SE LOGRA
29,887.66 17/11/2022 AD0A- RFC: 45.081967 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.115982
D-0256 18/10/2022 29,887.66 E-044 17/11/2022 29,887.66 17/10/2022 29,887.66 22,287.66 SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA
RAST. 177901 GRUPO FINANCIERO 22.026432 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.635954
20.491803 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116248 IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
49.180328 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.115963
45.081967 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.115982 SOLICITUD DEl DEL ÁREA 19 DE ABRIL DE 2023.
32.281148 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116040
BBVA MÉXICO 449818C4 GDO060226UB1 16.393443 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.115760 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF-CUILAPAM- FUE SUMINISTRADO EL
20.491803 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116248 ADMINISTRATIVA XOXOCOTLÁN-LLANO
24.590164 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116167 04/10/2022 REQUIRENTE PARA LA
19.635499
CTA. 0117980566 6BEB 8.810573 REGULAR MENOR A 91 OCT. COMBUSTIBLE.

ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A CONTRATOS DE COMODATO

LOS VEHÍCULOS. NÚMERO SA/SA/CC/8737/2020,

SOLICITUD DEL ÁREA

SA/SA/CC/6170/2020 Y

REQUIRENTE PARA LA

CONTRATO O CONVENIO POR SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA

ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A

ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

LOS VEHÍCULOS.

COMBUSTIBLE

FACTURAS CON NÚMERO 14054,

GASOLINERA DIF-HOSPITAL DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE 3F2073AF-540B-4ª5D-A040-
DE ESPECIALIDADES
14/10/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA XOXOCOTLÁN.. LA PROPIEDAD DE LOS DF06C2A538DF, A1787,
ADMINISTRATIVA
VEHÍCULOS (TARJETAS DE CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2-

CIRCULACIÓN, CONTRATO DE 3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7-

CD. JUDICIAL COMODATO.) 4AB0-8E8B-05085B18E559 Y
SAN AGUSTÍN YATARENI
10/09/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA SANTA ROSA PANZACOLA 0031509 A.
ADMINISTRATIVA

20.491803 TARJETAS DE CIRCULACIÓN
22.026432
VEHICULAR CON NÚMEROS DE
-
TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF FOLIO F023426396,
ADMINISTRATIVA TEOTITLAN-TULE 22.026432
11/10/2022 1,100.00 45.081967 TMD1907 20.491803 G024461466, F023481676,
400.00 16.393443 TMS9463 49.180328
45.081967 F023482736, F023481687,
32.281148
F023481680 Y F023482739
-
CORRESPONDIENTE AL
20.491803
24.590164 VEHÍCULOS CON NÚMERO DE

8.810573 PLACAS TMD1907, TMS9462,

TMN7287, TMS9463, TMG6823,

14/10/202 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF TLR4615 Y TMS9464.
ADMINISTRATIVA SUCHILQUITONGO-

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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