Page 163 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023

RFOP SEGUIMIENTO
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO BITACORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS DEL
No. DE INSTITUCIÓN MONTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y CFDI Y LAS OBSERVADO (ANÁLISIS) 12,250.07
NÚM. DE CUENTA FOLIO PRECIO FECHA DE CARGA LITROS BITACORA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE LITROS CONCEPTO (TIPO DE GASOLINA) UNITARIO IMPORTE TOTAL Y ELABORACION RECORRIDO IMPORTE CARGADOS PLACAS

17.857143 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120 200.00 17.857143 ACTA DE SESIÓN
26.785714 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120 200.00 26.785714 ADMINISTRATIVA DE LA SALA
40.983607 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116004 400.00 40.983607 SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
34.838934 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116031 1,000.00 34.838934 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
21.115761 200.00 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
8.196721 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.635954 1,000.00 8.196721 14 DE FEBRERO DE 2019.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA22.026432 REGULAR MENOR A 91 OCT.19.63549922.026432
19.635499 ACTA DE SESIÓN
161 8.810573 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.636068 8.810573
8.810573 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.635878 8.810573 ADMINISTRATIVA
17.621145 REGULAR MENOR A 91 OCT. 21.116167 17.621145
26.431718 REGULAR MENOR A 91 OCT. 26.431718 FALTA DE DOCUMENTACIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
24.590164 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.115761 24.590164
JUSTIFICATIVA: POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
8.196721 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.635878
19.636068 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
26.431718 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.635825
17.621145 REGULAR MENOR A 91 OCT. NO OBSTANTE QUE PRESENTAN ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
30.837004 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.635499
TRIBUNAL DE JUSTICIA BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES, 13 DE MAYO DE 2021.
8.810573 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.636068 ADMINISTRATIVA
21.116004 19/092022 GASOLINERA DIF 8.196721 TLR4615 - SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
17.621145 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.635954
40.983607 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116248 26.431718 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A CONTRATO DE COMPRAVENTA
22.026432 REGULAR MENOR A 91 OCT. 17.621145
20.491803 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.115760 30.837004 NO OBSTANTE QUE PRESENTAN

19.635954 UNIDADES QUE NO SE PARA EL SUMINISTRO DE
19.636068
21.116004 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
21.116248
19.635500 ENCUENTRAN DENTRO DE LA GASOLINA SIN NÚMERO ENTRE

SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ

PLANTILLA VEHICULAR, LA GASOLINERA DIF OAXACA Y

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A

23/09/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA 8.810573 TM66823 - ASIMISMO NO SE LOGRA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
GASOLINERA DIF UNIDADES QUE NO SE

IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE

BBVA MÉXICO, S.A. 8D48B7E ENCUENTRAN DENTRO DE LA

17.621145 FUE SUMINISTRADO EL OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO
40.983607
INSTITUCIÓN DE E-8898- GASOLINERA DIF 22.026432 PLANTILLA VEHICULAR,
20.491803
COMBUSTIBLE. DE 2022

15,250.07 360 03/10/2022 CLAVE DE BANCA MÚLTIPLE, 473C- OAXACA ASIMISMO NO SE LOGRA
15,250.07 10/11/2022 9742- RFC:
D-07 03/10/2022 15,250.07 E-026 10/11/2022 15,250.07 01/10/2022 15,250.07 12,250.07
RAST. 173169 GRUPO FINANCIERO
IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO

SOLICITUD DEl DEL ÁREA CONTRATOS DE COMODATO

BBVA MÉXICO 86DFE296 GDO060226UB1 FUE SUMINISTRADO EL

REQUIRENTE PARA LA NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023,

CTA. 0117980566 D8D5 GASOLINERA DIF-CD. COMBUSTIBLE.
JUDICIAL-SAN ANTONIO DE
TRIBUNAL DE JUSTICIA LA CAL ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A SA/SA/CC/6170/2023 Y
ADMINISTRATIVA
16.393443 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 26/09/2022 16.393443 TMS9464 - LOS VEHÍCULOS. SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA

SOLICITUD DEL ÁREA

19 DE ABRIL DE 2023.

22.026432 REGULAR MENOR A 91 OCT. 22.026432 REQUIRENTE PARA LA
17.621145 REGULAR MENOR A 91 OCT. 17.621145
- CONTRATO O CONVENIO POR
40.983607 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.491803
20.491803 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 13.215859 ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A
13.215859 REGULAR MENOR A 91 OCT.
ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE CONTRATOS DE COMODATO

LOS VEHÍCULOS.

28/09/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA 40.983607 TMD1907 COMBUSTIBLE NÚMERO SA/SA/CC/8737/2020,
ADMINISTRATIVA
GASOLINERA DIF-JUQUILA SA/SA/CC/6170/2020 Y

DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA

LA PROPIEDAD DE LOS 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

VEHÍCULOS (TARJETAS DE

TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF-ZAACHILA CIRCULACIÓN, CONTRATO DE FACTURAS CON NÚMERO 14054,
ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE LA NIÑEZ-EX
8.810573 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.635499 29/09/2022 GARITA-TULE 8.810573 TMS9463 - COMODATO.) 3F2073AF-540B-4ª5D-A040-

DF06C2A538DF, A1787,

8.810573 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.635499 8.810573 CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2-
8.196721 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.115761 8.196721
3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7-
21.116004
4AB0-8E8B-05085B18E559 Y

GASOLINERA DIF-CD. 0031509 A.
JUDICIAL-XOXOCOTLÁN-
40.983607 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 30/09/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA SAN BARTOLO- 40.983607 TMN7287 -
ADMINISTRATIVA
TARJETAS DE CIRCULACIÓN
20.491803 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116248 20.491803 VEHICULAR CON NÚMEROS DE
FOLIO F023426396,

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022