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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-1 1
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024
IMPORTE SOLVENTADO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000001-411005BECBG0123 SUELDOS PARA MMyS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECGB0123 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE INFORME FINAL
OAXACA DOCOMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DIARIO IMPORTE
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE OBSERVADO

CUENTAS)

OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE

D-03879 30/12/2023 $ 58,020.00 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-03879 de fecha 30/12/2023 por un importe de $58,020.00 $ 58,020.00
63,708.00 $ 1.- La póliza de diario. 2.- La póliza de egreso E-0131 de feecha 31/03/2023 por $58,020.00 63,708.00
2.- La póliza de egreso. 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)1379 por $58,020.00 , CLC de rectificación 113 de la CLC 118 por $58,020.00 y CLC 118 por $55,152.00.
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). 4.- Reporte de transmision de archivo de pago de BANORTE $55,152.00
58,020.00 5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nomina por $55,152.00
4.- La dispersión de pago de nómina. 6.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nomina cancelados
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 7.-La nómina del personal de MMyS de marzo 2023 sin firmas del personal
6.-La nómina del personal debidamente firmada. 8.- La plantilla de personal.
7.- La plantilla de personal. 9.-La nomina de organismos descentralizados de nomina emitida por la secretaria de administración

D-03999 30/12/2023 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-03999 de fecha 30/12/2023 por un importe de $63,708.00 $
1.- La póliza de diario. 2.- La póliza de egreso E-0162 de fecha 30/06/2023 por $63,708.00.
2.- La póliza de egreso. 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1384 por $60,568.00, CLC de rectificación 123 de la CLC 466 por $60,568.00 y CLC 466 por
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). $60.568.00.
63,708.00 4.- La dispersión de pago de nómina Santander y transferncias electronicas de pago por un total de $60,568.00
4.- La dispersión de pago de nómina. 5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nomina por $60,568.00
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 6.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nomina cancelados
6.-La nómina del personal debidamente firmada. 7.-La nómina del personal de MMyS de junio 2023 sin firmas del personal
7.- La plantilla de personal. 8.- La plantilla de personal.
9.-La nomina de organismos descentralizados de nomina emitida por la secretaria de administración

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