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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-1 1
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2024
IMPORTE SOLVENTADO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 524001-10601000001-411005BECBG0123 SUELDOS PARA MMyS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BECGB0123 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE INFORME FINAL
OAXACA DOCOMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DIARIO IMPORTE
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE OBSERVADO

CUENTAS)

OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE

D-04110 30/12/2023 $ 58,020.00 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-04110 de fecha 30/12/2023 por un importe $58,020.00 $ 58,020.00
1.- La póliza de diario. 2.- La póliza de egreso E-0105 de fecha 28/03/2023 por $58,020.00
2.- La póliza de egreso. 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1403 por $55,152.00 , CLC de rectificacion 114 de la CLC 227 por $58,020.00 y CLC 227 por $ 60,864.00
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). $55,152.00.
58,020.00 4.- La dispersión de pago de nómina Santander y transferencias electroncia de pago por un total de $55,152.00 $ 4,880,262.68
4.- La dispersión de pago de nómina. 5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nomina por $55,152.00
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 6.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nomina cancelados
6.-La nómina del personal debidamente firmada. 7.-La nómina del personal de MMyS sin periodo de pago y sin firmas del personal
7.- La plantilla de personal. 8.- La plantilla de personal.
9.-La nomina de organismos descentralizados de nomina emitida por la secretaria de administración

D-04113 30/12/2023 $ 60,864.00 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-04113 de fecha 30/12/2023 por un importe $60,864.00
1.- La póliza de diario. 2.- La póliza de egreso E-0129 de fecha 30/05/2023 por $60,864.00
2.- La póliza de egreso. 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1404 por $57,860.00 , CLC de rectificación 115 de la CLC 284 por $60,864.00 y CLC 284 por
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). $57,860.
60,864.00 4.- La dispersión de pago de nómina Santander y transferencias electronicas de pago intrbancarias por un total de $57,860.00
4.- La dispersión de pago de nómina. 5.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nomina por $57,860.00
5.-El Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI). 6.-Los Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI) de nomina cancelados
6.-La nómina del personal debidamente firmada. 7.-La nómina del personal de MMyS de mayo 2023 y sin firmas del personal
7.- La plantilla de personal. 8.- La plantilla de personal.
9.-La nomina de organismos descentralizados de nomina emitida por la secretaria de administración

SUB TOTAL $ 4,880,262.68 $ 4,880,262.68

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