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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FUENTE DEFINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN ORDINARIA INFORME FINAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411241AALAA0123 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
NÚMERO DE BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO
CHEQUE O SPEI NÚM. DE NOMBRE DEL PROVEEDOR Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL RFC CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
CUENTA
E-0176 05/12/2023 $ 41,284.30 05/12/2023 53317R920 SANTANDER $ 41,284.30 04/11/2023 567F0F91-DFEF-4555-9030- COMPAÑIA GASOEXACTO REGULAR SIN MARCA CON ÍNDICE TR:0001017967 No. 35,717.47 $ 5,566.83 $ 41,284.30 $ 41,284.30 $ 41,284.30
65509601496 CC9BE5AA61DF IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001017967
REGULAR SIN MARCA CON ÍNDICE TR:0001018905 No.
$
IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001018905
REGULAR SIN MARCA CON ÍNDICE TR:0001018980 No.
IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001018980
E-0177 05/12/2023 $ 38,214.03 05/12/2023 533157R919 SANTANDER $ 38,214.03 06/11/2023 01128A50-6D70-4D55-87AF- REGULAR SIN MARCA CON ÍNDICE TR:0001030976 No. 33,060.87 $ 5,153.16 $ 38,214.03 $ 38,214.03 $ 38,214.03
65509601496 COMPAÑIA GASOEXACTO IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001030976
REGULAR SIN MARCA CON ÍNDICE TR:0001028743 No.
3D6A24BE3B8C
$
IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001028743
REGULAR SIN MARCA CON ÍNDICE TR:0001028928 No.
IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001028928
DIÉSEL AUTOMOTRIZ SIN MARCA TR:0000957047 No. 1.-Las Pólizas de Diario D-011 por
IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0000957047
DIÉSEL AUTOMOTRIZ SIN MARCA TR:0000957152 No. No presentó lo siguiente: $69,600,000.00
IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0000957152
SANTANDER 1B0DCE49-0FEF-4B4F-927E- 1.-Las Pólizas de Diario 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas
65509601496 EA92E96BDB22 $
E-0178 05/12/2023 $ 31,677.86 05/12/2023 243043S622 $ 31,677.86 08/11/2023 COMPAÑIA GASOEXACTO DIÉSEL AUTOMOTRIZ SIN MARCA TR:0000957365 No. 27,404.66 $ 4,273.20 $ 31,677.86 $ 31,677.86 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) (CLC´s) 1029 por $69,600,000.00 y CLC de $ 31,677.86
IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0000957365
REGULAR SIN MARCA CON ÍNDICE TR:0000955690 No. 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales rectificación 8 por $5,799,418.00
IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0000955690
Digitales por Internet 3.-Los XML de los Comprobantes Fiscales
4.-La solicitud del área requirente Digitales por Internet
5.- Las bitácoras de combustible 4.-La solicitud del área requirente
5.- Las bitácoras de combustible
E-0179 05/12/2023 $ 37,327.41 05/12/2023 243043S621 SANTANDER $ 38,727.30 04/11/2023 655D4B2B-DC4F-4214-9B8A- DIÉSEL AUTOMOTRIZ SIN MARCA TR:0001029158 No. 32,292.89 $ 5,034.52 $ 37,327.41 $ 37,327.41 $ 37,327.41
65509601496 COMPAÑIA GASOEXACTO IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001029158
DIÉSEL AUTOMOTRIZ SIN MARCA TR:0001028047 No.
A6F3515F78B4
$
IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001028047
REGULAR SIN MARCA CON ÍNDICE TR:0001027977 No.
IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001027977
E-0181 05/12/2023 $ 34,424.42 05/12/2023 533157R924 SANTANDER $ 34,424.42 06/11/2023 A12A6342-3385-4E9B-AB68- DIÉSEL AUTOMOTRIZ SIN MARCA TR:0001030887 No. 29,780.92 4,643.50 34,424.42 34,424.42 34,424.42
65509601496 COMPAÑIA GASOEXACTO IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001030887
REGULAR SIN MARCA CON ÍNDICE TR:0001019721 No.
00216BD99C2C IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001019721
REGULAR SIN MARCA CON ÍNDICE TR:0001006698 No.
IDENTIFICACIÓN: PL/23621/EXP/ES/2020-0001006698
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