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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-09-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
INFORME FINAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411311AALAA0123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
CONCEPTO
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE OBSERVADO

NÚMERO DE INSTITUCIÓN OBSERVADO
SPEI BANCARIA Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR SUBTOTAL IVA ISR TOTAL

E-0251 05/12/2023 $ 25,520.00 05/12/2023 4880023 SANTANDER $ 25,245.00 10/11/2023 309857C5-6BA4-4A8F-9BFA- FELIPE MIGUEL CONCHA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN $ 22,000.00 $ 3,520.00 $ 275.00 $ 25,245.00 $ 25,245.00 $ 25,245.00
CTA. 65509601496 PROLONGACIÓN DE PLUTARCO ELÍAS CALLES, NÚMERO 101, COLONIA CUAUHTÉMOC CÁRDENAS $
D434BCC896B0 HERNANDEZ SOLÓRZANO, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA. PARA USO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 18,589.50
DADOS DE BAJA POR INUTILIDAD 14,343.75
1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 116,356.50
E-0252 05/12/2023 $ 18,792.00 05/12/2023 4880022 SANTANDER $ 18,589.50 10/11/2023 A4E9A18B-57C4-49F2-8043- FELIPE MIGUEL CONCHA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 DE 16,200.00 $ 2,592.00 $ 202.50 $ 18,589.50 $ No presentó lo siguiente: 2.- La póliza de egresos.
CTA. 65509601496 1.-Las poliza de diario 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
FB0602C1AC8C HERNANDEZ JUNIO S/N, MANZANA 8, LOTE 21, ZONA 01, COLONIA CIENEGUITA, AGENCIA DE CINCO SEÑORES 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
$ 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet $5,799,418.00
18,589.50 4.-La solicitud del área requirente 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. PARA USO DE ESTACIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 5.-El estudio de mercado. (CFDI).
6.-El procedimiento de contratación 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
GENERALES Internet.
6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.

E-0257 05/12/2023 $ 14,500.00 05/12/2023 4880019 SANTANDER $ 14,343.75 10/11/2023 5E1AEC4F-44E3-48BD-8A23- FELIPE MIGUEL CONCHA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN 1°. DE MAYO 12,500.00 $ 2,000.00 $ 156.25 $ 14,343.75 $ 14,343.75 $
CTA. 65509601496 NO.201, COLONIA DEL MORELOS, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA. PARA USO DE SUPERVISIONES $
7D9C7FC9CEBE HERNANDEZ ESCOLARES DE EDUCACIÓN FÍSICA. NÚMEROS 01, 02,03, 04, 05, 19 Y 34.

Subtotal $ 117,624.00 $ 116,356.50 $ 101,400.00 $ 16,224.00 $ 1,267.50 $ 116,356.50 $ 116,356.50 $

INVITACIÓN RESTRINGIDA

E-01312 23/11/2023 $ 106,720.00 23/11/2023 2067929 SANTANDER $ 106,720.00 03/11/2023 89353FBC-2E0F-4FE6-A11F- GRUPO DE CONSULTORES RENTA DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS UBICADAS EN 92,000.00 $ 14,720.00 $ 106,720.00 $ 106,720.00 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 106,720.00
CTA. 65509601496 1232AD05DF09 FISCALES Y ASESORES CEREZOS NO. 117, COLONIA DEL BOSQUE, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA. CUENTA PREDIAL $ No presentó lo siguiente: 2.- La póliza de egresos. $ 106,720.00
CONTABLES 5271PERIODO DE RENTA: NOVIEMBRE 2023 1.-Las poliza de diario 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
E-0420 07/12/2023 $ 106,720.00 07/12/2023 1380244 SANTANDER $ 106,720.00 14/11/2023 6DE146E5-4B0C-4B40-9A03- GRUPO DE CONSULTORES RENTA DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS UBICADAS EN 92,000.00 $ 14,720.00 $ -$ 106,720.00 $ 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet $5,799,418.00
CTA. 65509601496 2001EB8D7E9B FISCALES Y ASESORES CEREZOS NO. 117, COLONIA DEL BOSQUE, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA.CUENTA PREDIAL 5271 $ 4.-La solicitud del área requirente 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
CONTABLES PERIODO DE RENTA: DICIEMBRE 2023 5.-El estudio de mercado. (CFDI).
6.-El procedimiento de contratación 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
Internet.
106,720.00 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.

Subtotal $ 213,440.00 $ 213,440.00 $ 184,000.00 $ 29,440.00 $ -$ 213,440.00 $ 213,440.00 $ 213,440.00
100,920.00
INVITACIÓN RESTRINGIDA
100,920.00
E-01488 24/11/2023 $ 100,920.00 24/11/2023 3877972 SANTANDER $ 100,920.00 01/11/2023 B156A51E-02E1-46C7-9D7D- INMOBILIARIA PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN 87,000.00 $ 13,920.00 -$ 100,920.00 $ 100,920.00 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 201,840.00
CTA. 65509601496 RAYÓN No 811, COLONIA CENTRO, OAXACA DEJUÁREZ, OAXACA. PARA LA UNIDAD DE RECURSOS $ No presentó lo siguiente: 2.- La póliza de egresos. $
5AB76B5FD97D CONSTRUCCIONES STIPA MATERIALES YSERVICIOS DEL IEEPO. 1.-Las poliza de diario 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029 110,780.00
2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
E-0397 07/12/2023 $ 100,920.00 07/12/2023 1336519 SANTANDER $ 100,920.00 16/11/2023 007FC529-5558-4AD3-8D6D- INMOBILIARIA PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN 87,000.00 $ 13,920.00 -$ 100,920.00 $ 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet $5,799,418.00
CTA. 65509601496 RAYÓN No 811, COLONIA CENTRO, OAXACA DEJUÁREZ, OAXACA. PARA LA UNIDAD DE RECURSOS $ 4.-La solicitud del área requirente 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
D23BCDC4EAD6 CONSTRUCCIONES STIPA MATERIALES YSERVICIOS DEL IEEPO. 5.-El estudio de mercado. (CFDI).
6.-El procedimiento de contratación 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
Internet.
100,920.00 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.

Subtotal $ 201,840.00 $ 201,840.00 $ 174,000.00 $ 27,840.00 -$ 201,840.00 $ 201,840.00 $

INVITACIÓN RESTRINGIDA

E-01487 24/11/2023 $ 110,780.00 24/11/2023 3877973 SANTANDER $ 110,780.00 02/11/2023 A0967C3F-D0D5-48D3-85F6- PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL2023, DEL INMUEBLEU BICADO $ 95,500.00 $ 15,280.00 $ 110,780.00 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $
CTA. 65509601496 INMOBILIARIA CRISLA ENPRIVADA DE PINOSNO.105, COLONIA REFORMA OAXACA DE JUÁREZ OAXACA., PARA OFICINAS DE 1.-Las poliza de diario 2.- La póliza de egresos.
LA UNIDAD DELEGACIONAL DE VALLES CENTRALES (ORIENTE) Y SUPERVISION ESCOLAR DE 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
24F784C2D31D SECUNDARIAS.CUENTA PREDIAL:1010000020411 110,780.00 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
4.-La solicitud del área requirente $5,799,418.00
5.-El estudio de mercado. 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
6.-El procedimiento de contratación (CFDI).
5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
Internet.
6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.

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