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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-09-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
INFORME FINAL
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411311AALAA0123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
CONCEPTO
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE OBSERVADO

NÚMERO DE INSTITUCIÓN OBSERVADO
SPEI BANCARIA Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR SUBTOTAL IVA ISR TOTAL

E-0417 07/12/2023 $ 27,840.00 07/12/2023 021481O161 SANTANDER $ 27,540.00 14/11/2023 F2AF99A1-78F1-486E-9440- ISMAEL ANANIAS MARTIN ORTIZ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA EDUARDO $ 24,000.00 $ 3,840.00 $ 300.00 $ 27,540.00 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $ 27,540.00
CTA. 65509601496 D29524943357 BARRANCO MATA NUM. 2306 PLANTA BAJA, FRACC. NUESTRA SEÑORA TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA DE 1.-Las poliza de diario 2.- La póliza de egresos.
JUAREZ OAXACA, PARA LA OFICINA PARA CENTRO DE MAESTROS Cuenta Predial 068550 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029 142,290.00
27,540.00 3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por 64,833.75
4.-La solicitud del área requirente $5,799,418.00 59,096.25
5.-El estudio de mercado. 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet 64,833.75
6.-El procedimiento de contratación (CFDI). 59,096.25
5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por 247,860.00
Internet. 33,920.00
6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet. 31,800.00

Subtotal $ 143,840.00 $ 142,290.00 $ 124,000.00 $ 19,840.00 $ 1,550.00 $ 142,290.00 $ 142,290.00 $
E-01295 23/11/2023
INVITACIÓN RESTRINGIDA

65,540.00 23/11/2023 131499U926 SANTANDER $ 64,833.75 03/11/2023 B8D02BE1-3974-43CA-AD45- RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 UBICACION DE INMUEBLE: AVENIDA LAZARO CARDENAS No. $ 56,500.00 $ 9,040.00 $ 706.25 $ 64,833.75 $ 64,833.75 $
CTA. 65509601496 3B4E1C0FCC19 ITZEL KARINA GUZMAN TENORIO 708 SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA, PREDIAL No.83047 OFICINAS QUE OCUPA COORDINACION

DEL CENTRO DE MAESTROS 2006 DE OAXACA CLAVE 20FMP0006H

E-01296 23/11/2023 59,740.00 23/11/2023 131499U925 SANTANDER $ 59,096.25 03/11/2023 E793829E-8E7A-44F0-9242- RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 UBICACION DE INMUEBLE: AZUCENAS No. 406 COLONIA $ 51,500.00 $ 8,240.00 $ 643.75 $ 59,096.25 $ No presentó lo siguiente: 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00 $
CTA. 65509601496 E497E8500C79 ITZEL KARINA GUZMAN TENORIO REFORMA OAXACA DE JUAREZ OAX., PREDIAL No.1494 1OFICINAS QUE OCUPA DEPARTAMENTO DE 59,096.25 1.-Las poliza de diario 2.- La póliza de egresos. $
3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
DEPARTAMENTO DE REGISTROS Y CONTROLES 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet $5,799,418.00
E-0438 07/12/2023 65,540.00 07/12/2023 264521O997 SANTANDER $ 64,833.75 14/11/2023 2F6D9241-9702-4636-9353- RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 UBICACION DE INMUEBLE: AVENIDA LAZARO CARDENAS No. $ 56,500.00 $ 9,040.00 $ 706.25 $ 64,833.75 $ 4.-La solicitud del área requirente 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
CTA. 65509601496 21F6A709C6B6 ITZEL KARINA GUZMAN TENORIO 708 SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA, PREDIAL No.83047 OFICINAS QUE OCUPA COORDINACION 5.-El estudio de mercado. (CFDI).
64,833.75 6.-El procedimiento de contratación 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
DEL CENTRO DE MAESTROS 2006 DE OAXACA CLAVE 20FMP0006H Internet.
6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.

E-0439 07/12/2023 59,740.00 07/12/2023 264521O996 SANTANDER $ 59,096.25 14/11/2023 4C10533C-4216-461B-86C9- RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 UBICACION DE INMUEBLE: AZUCENAS No. 406 COLONIA $ 51,500.00 $ 8,240.00 $ 643.75 $ 59,096.25 $ 59,096.25 $
Subtotal $ CTA. 65509601496 AABF7E6A99D1 ITZEL KARINA GUZMAN TENORIO REFORMA OAXACA DE JUAREZ OAX., PREDIAL No.14941 OFICINAS QUE OCUPA DEPARTAMENTO DE

DEPARTAMENTO DE REGISTROS Y CONTROLES.

250,560.00 $ 247,860.00 $ 216,000.00 $ 34,560.00 $ 2,700.00 $ 247,860.00 $ 247,860.00 $

INVITACIÓN RESTRINGIDA

E-01352 23/11/2023 37,120.00 23/11/2023 1392401 SANTANDER 33,920.00 01/11/2023 39A08F45-29AD-49BA-9107- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN CEDROS No. 119 COLONIA 32,000.00 5,120.00 3,200.00 33,920.00 33,920.00 1.- La póliza de diario D-011 por $69,600,000.00
CTA. 65509601496 JORGE GARCIA HELMES DEL BOSQUE, SANTA MARIA IXCOTEL, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, PARA LA OFICINA DE No presentó lo siguiente: 2.- La póliza de egresos.
ASESORÍA TÉCNICA YMÓDULO DE COMBUSTIBLES.CUENTA PREDIAL: 044299 1.-Las poliza de diario 3.- La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1029
DC5853C9C23B 2.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) por $69,600,000.00 y la CLC de rectificación 8 por
3. Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet $5,799,418.00
E-01353 23/11/2023 34,800.00 23/11/2023 1392400 SANTANDER 31,800.00 01/11/2023 D3D00821-1077-40A4-88A6- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN PINOS No. 201 "A", 30,000.00 4,800.00 3,000.00 31,800.00 4.-La solicitud del área requirente 4.- El Comprobante Fiscal Digital por Internet
CTA. 65509601496 JORGE GARCIA HELMES COLONIA DEL BOSQUE, SANTA LUCIA DELCAMINO, OAXACA C.P. 68100, PARA OFICINAS DEL 5.-El estudio de mercado. (CFDI).
DEPARTAMENTO CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PAGO.CUENTA PREDIAL: 044299 6.-El procedimiento de contratación 5.- El XML del Comprobante Fiscal Digital por
F6184EBB888A Internet.
31,800.00 6.- La verificación del Comprobante Fiscal Digital
emitido por Internet.

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