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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-13-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-16
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
FOLIO FISCAL
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
IMPORTE
No. DE OBSERVADO OBSERVACIONES
CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI NÚM. DE CUENTA
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * CLC
BANCO NACIONAL DE CLAUDIA RITA BAUTISTA 42 E48 CONSUMO *SOLICITUD O REQUISICIÓN * SOLICITUDES *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
MÉXICO, BANAMEX CTA.: VIAZCAN ALIMENTOS DESAYUNOS *SI BIEN PRESENTO LISTA DE ALUMNOS * CFDI's CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
CON BECA ALIMENTARIA, NO SE PUEDE * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
70180857948 DD5D9196-DAE9-41A6-A244- RFC:BAVC7705226D0 42 E48 CONSUMO
D-0287 19/04/2023 3,780.00 E-094 116 25/04/2023 11538 3,780.00 0B1EB90849BB 05/04/2023 ALIMENTOS COMIDAS 3,780.00 3,780.00 COTEJAR LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN * COMPROBANTE DE PAGO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y 3,780.00
4,950.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE 4,950.00
2,700.00 REGISTRADA. * 2 CREDENCIALES DE ELECTOR CORRESPONDE 2,700.00
3,375.00 3,375.00
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * ACTAS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * CONTRATOS
CORRESPONDE * OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
* CLC
BANCO NACIONAL DE CRISTINA OCAMPO 66 E48 UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
MÉXICO, BANAMEX CTA.: HERNÁNDEZ DESAYUNOS *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES * CFDI's CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
*SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
70180857948 8E6212F7-CA69-4A4C-B984- RFC: OAHC770428JE1 66 E48 UNIDAD DE
D-0289 19/04/2023 4,950.00 E-091 116 25/04/2023 374273 4,950.00 616835625A39 12/04/2023 COMIDAS 4,950.00 Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) * COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * 3 CREDENCIAL DE ELECTOR CORRESPONDE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * ACTAS
CORRESPONDE. * CONTRATOS
* OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
* CLC
D-0350 12/05/2023 2,700.00 E-0120 161 24/05/2023 14431 BANCO NACIONAL DE 2,700.00 634316DC-B49F-4595-8A7F- 04/05/2023 CLAUDIA RITA BAUTISTA 30 E48 CONSUMO 2,700.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * AFECTACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
MÉXICO, BANAMEX CTA.: 03BAA161F305 VIAZCAN ALIMENTOS DESAYUNOS *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES * CFDI's CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
*SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
70180857948 RFC:BAVC7705226D0 30 E48 CONSUMO Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) * COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
ALIMENTOS COMIDAS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * SOLICITUDES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * 2 CREDENCIALES DE ELECTOR CORRESPONDE
CORRESPONDE. * ACTAS
* CONTRATOS
* OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
* CLC
D-0769 22/05/2023 3,375.00 E-0207 175 31/05/2023 370715 BANCO NACIONAL DE 3,375.00 C57CFE77-B502-47F4-9A55- 08/05/2023 CRISTINA OCAMPO 45 E48 UNIDAD DE 3,375.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
MÉXICO, BANAMEX CTA.: 9D7AF6DCF478 HERNÁNDEZ DESAYUNOS *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES * SOLICITUDES CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
*SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO * CFDI's
70180857948 RFC: OAHC770428JE1 45 E48 UNIDAD DE Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
COMIDAS *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * COMPROBANTE BANCARIO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR CORRESPONDE
CORRESPONDE. * ACTAS
* CONTRATOS
* OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
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