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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-13-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-16
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
FOLIO FISCAL
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
IMPORTE
No. DE OBSERVADO OBSERVACIONES
CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI NÚM. DE CUENTA
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
D-0189 09/08/2023 1,800.00 E-032 298 11/08/2023 22333 BANCO NACIONAL DE 1,800.00 F2AEF434-3D6A-4AEE-99AA- 04/08/2023 CLAUDIA RITA BAUTISTA 20 E48 CONSUMO 1,800.00 1,800.00 * CLC *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS 1,800.00
MÉXICO, BANAMEX CTA.: 32A272A2B974 VIAZCAN ALIMENTOS DESAYUNOS 2,520.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS 2,520.00
3,825.00 3,825.00
70180857948 RFC:BAVC7705226D0 20 E48 CONSUMO 3,600.00 * SOLICITUDES *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y 3,600.00
ALIMENTOS COMIDAS *SOLICITUD O REQUISICIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
CORRESPONDE
* CFDI's
*SI BIEN PRESENTO LISTA DE ALUMNOS
* VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
CON BECA ALIMENTARIA, NO SE PUEDE
* COMPROBANTE BANCARIO
COTEJAR LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN
* 2 CREDENCIALES DE ELECTOR
REGISTRADA.
* ACTAS
*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE
* CONTRATOS
CONTRACCIÓN CORRESPONDE
* OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
* CLC
BANCO NACIONAL DE CLAUDIA RITA BAUTISTA 20 E48 CONSUMO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
MÉXICO, BANAMEX CTA.: VIAZCAN ALIMENTOS DESAYUNOS *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES * CFDI's CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
*SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
70180857948 9FF68948-F369-4209-8856- RFC:BAVC7705226D0 20 E48 CONSUMO
D-0802 21/09/2023 2,520.00 E-0153 370 26/09/2023 415618 2,520.00 B069FB8B375E 21/09/2023 ALIMENTOS COMIDAS 2,520.00 Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) * COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR CORRESPONDE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * ACTAS
CORRESPONDE. * CONTRATOS
* OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * CLC
BANCO NACIONAL DE CRISTINA OCAMPO 51 E48 UNIDAD DE *SOLICITUD O REQUISICIÓN * SOLICITUDES *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
MÉXICO, BANAMEX CTA.: HERNÁNDEZ DESAYUNOS *SI BIEN PRESENTO LISTA DE ALUMNOS * CFDI's CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
CON BECA ALIMENTARIA, NO SE PUEDE * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
70180857948 E12DE677-25DF-4F85-ABD9- RFC: OAHC770428JE1 51 E48 UNIDAD DE
D-0857 26/09/2023 3,825.00 E-0206 373 28/09/2023 396254 3,825.00 A348BB8CC774 08/09/2023 COMIDAS 3,825.00 COTEJAR LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN * COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
REGISTRADA. * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR CORRESPONDE
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * ACTAS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * CONTRATOS
CORRESPONDE. * OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * CLC
BANCO NACIONAL DE CRISTINA OCAMPO 48 E48 UNIDAD DE *SOLICITUD O REQUISICIÓN * SOLICITUDES *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
MÉXICO, BANAMEX CTA.: HERNÁNDEZ DESAYUNOS *SI BIEN PRESENTO LISTA DE ALUMNOS * CFDI's CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
CON BECA ALIMENTARIA, NO SE PUEDE * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
70180857948 D7B26E38-B442-4849-B06F- RFC: OAHC770428JE1 48 E48 UNIDAD DE
D-0234 11/10/2023 3,600.00 E-0184 402 27/10/2023 603005 3,600.00 D075F3BF8804 19/14/2023 COMIDAS 3,600.00 COTEJAR LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN * COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
REGISTRADA. * 2 COPIAS DE CREDENCIALES DE ESTUDIANTE CORRESPONDE
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * ACTAS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * CONTRATOS
CORRESPONDE. * OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
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