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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO-DAE-AF-13-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-16
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
FOLIO FISCAL
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
IMPORTE
No. DE OBSERVADO OBSERVACIONES
CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI NÚM. DE CUENTA
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
* CLC
BANCO NACIONAL DE CLAUDIA RITA BAUTISTA 32 E48 CONSUMO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
MÉXICO, BANAMEX CTA.: VIAZCAN ALIMENTOS DESAYUNOS *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES * CFDI CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
*SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
70180857948 7A4514F6-7AB5-4D18-B4FD- RFC:BAVC7705226D0 32 E48 CONSUMO
D-0509 19/10/2023 2,880.00 E-0182 410 27/10/2023 603025 2,880.00 17B22E698AF1 16/10/2023 ALIMENTOS COMIDAS 2,880.00 2,880.00 Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) * COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y 2,880.00
3,600.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE 3,600.00
4,500.00 *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * 2 CREDENCIALES DE ELECTOR CORRESPONDE 4,500.00
4,950.00 4,950.00
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * ACTAS
CORRESPONDE. * CONTRATOS
* OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
D-0357 15/11/2023 3,600.00 E-0161 457 22/11/2023 32636 BANCO NACIONAL DE 3,600.00 8FAF5088-6363-4EDA-9286- 14/11/2023 CLAUDIA RITA BAUTISTA 40 E48 CONSUMO 3,600.00 * CLC *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
MÉXICO, BANAMEX CTA.: 9D1418BB4C4C VIAZCAN ALIMENTOS DESAYUNOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
70180857948 RFC:BAVC7705226D0 40 E48 CONSUMO * SOLICITUDES *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
ALIMENTOS COMIDAS *SOLICITUD O REQUISICIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
CORRESPONDE
* CFDI's
*SI BIEN PRESENTO LISTA DE ALUMNOS
* VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
CON BECA ALIMENTARIA, NO SE PUEDE
* ESCRITO SIMPLE
COTEJAR LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN
* COMPROBANTE BANCARIO
REGISTRADA.
* 3 CREDENCIALES DE ELECTOR
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
* ACTAS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
* CONTRATO
CORRESPONDE.
* OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
* CLC
BANCO NACIONAL DE CRISTINA OCAMPO 60 E48 UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
MÉXICO, BANAMEX CTA.: HERNÁNDEZ DESAYUNOS *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES * CFDI's CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
*SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
70180857948 CA39F29F-ED94-FE47-8E91- RFC: OAHC770428JE1 60 E48 UNIDAD DE
D-0613 23/11/2023 4,500.00 E-0267 467 30/11/2023 695169 4,500.00 02D3881074C9 08/11/2023 COMIDAS 4,500.00 Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) * COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * 3 CREDENCIALES DE ELECTOR CORRESPONDE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * ACTAS
CORRESPONDE. * CONTRATOS
* OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
* DOCUMENTOS
* PÓLIZAS
* CLC
BANCO NACIONAL DE CRISTINA OCAMPO 66 E48 UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * SOLICITUDES *NO PRESENTO LA TOTALIDAD DE LAS
MÉXICO, BANAMEX CTA.: HERNÁNDEZ DESAYUNOS *SOLICITUDES Ó REQUISICIONES * CFDI's CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS
*SE SOLICITA (CREDENCIAL DEL ALUMNO * VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
70180857948 27CB8856-2E7D-42C7-A7F0- RFC: OAHC770428JE1 66 E48 UNIDAD DE
D-0294 11/12/2023 4,950.00 E-0170 506 21/12/2023 359945 4,950.00 8CBAC8121E9F 04/12/2023 COMIDAS 4,950.00 Y/O CREDENCIAL DE ELECTOR, ETC.) * COMPROBANTE BANCARIO *DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
*DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y * 2 CREDENCIALES DE ELECTOR CORRESPONDE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE * ACTAS
CORRESPONDE. * CONTRATOS
* OFICIO
* DOCUMENTOS DENOMINADOS UNPA ANEXO DE ACLARACIÓN, SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN
DE AUDITORIA.
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