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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-03-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
FOLIO FISCAL NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE IMPORTE NO
PROVEEDOR OBSERVADO SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
No presentó lo siguiente:
1.-El contrato de prestación de servicios.
GASOLINERA 2. -La póliza de diario. 1.-El contrato de prestación de servicios.
1.- Póliza de diario D-0160, de fecha 23 de noviembre de 2023, por un 2.-La documentación justificativa como se establece en el
D-0160 23/11/2023 3,895.85 15/10/2023 E10D1CF2-6B6C- ANTEQUERA, litros 3,895.85 3,895.85 documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
1.- Cantidad: 60.00 3.-La documentación justificativa como se establece en el documento 3,895.85 COMBUSTIBLE".
importe de $1,315.55 -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del
4CCA-8941- S.A. DE C.V. área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
Descripcion: G-PREMIUM denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE". los cuales el comisionado asistirá.
2.- Solicitud de apoyo vehicular, de fecha 04/10/2023, vehículo
1333A545B598 RFC:GAN950711 1.-El contrato de prestación de servicios.
-El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se 2.-La documentación justificativa como se establece en el
7C2 Chevrolet Aveo con placas TMB-3214 documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
3,415.15 COMBUSTIBLE".
deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá; -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del
3.- Resguardo tarjeta de combustible, fecha de entrega 04/10/2023 área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
los cuales el comisionado asistirá.
resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
4.- Resguardo de vehículo, marca Honda, modelo 2016, con placa 1.-El contrato de prestación de servicios.
2.-La documentación justificativa como se establece en el
Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
TMG-6801 COMBUSTIBLE".
3,656.55 -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del
de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
5.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega los cuales el comisionado asistirá.
3.-En la bitácora de combustible no se identifica a que
Municipios conurbados. vehículo se le suministro el combustible
11/10/2023
4.-Se observó que los vehículos Chevrolet Aveo con Placas: TMB -32-14; y Honda
CR-V 2016 con Placas: TMG-6801, no se identificaron en la plantilla vehicular
proporcionado por la Entidad Fiscalizable.
No presentó lo siguiente:
1.-El contrato de prestación de servicios.
2. -La póliza de diario. 1.- Póliza de diario D-0238, de fecha 23 de noviembre de 2023, por
3.-La documentación justificativa como se establece en el documento un importe de $3,656.55
MEGASERVICIO 1.- Cantidad: 45.65 litros denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE". 2.- Resguardo de vehículo, marca Honda, modelo 2016 con placa
litros
4F18204F-9EE0- DEL VALLE, S.A. Descripcion: G-PREMIUM litros -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se TMG-6801
D-0238 23/11/2023 3,415.15 31/10/2023 4796-8AF9- DE C.V. 2.- Cantidad: 42.55 3,415.15 deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá; 3.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
3,415.15
EA3710C581E1 RFC:MVA02070 Descripcion: G-PREMIUM
resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y 08/10/2023
1SD3 3.- Cantidad: 46.88 Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud 4.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
Descripcion: G-PREMIUM de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y 25/10/2023
Municipios conurbados. 5.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
4.-Se observó que el vehículo Honda CR-V 2016 con Placas: TMG-6801, no se 13/10/2023
pudo identificar en la plantilla vehicular proporcionada por la Entidad
Fiscalizable.
MEGASERVICIO 1.- Cantidad: 49.99 litros No presentó lo siguiente:
litros 1.-El contrato de prestación de servicios.
FB058E45- DEL VALLE, S.A. Descripcion: G-PREMIUM litros
1.- Póliza de diario D-0240, de fecha 23 de noviembre de 2023, por
D-0240 23/11/2023 3,656.55 30/09/2023 C83E-4283- DE C.V. 2.-Cantidad: 39.74 3,656.55 2. -La póliza de diario.
855A- RFC:MVA02070 Descripcion: G-PREMIUM un importe de $3,415.15
3.-La documentación justificativa como se establece en el documento
B3A56A22DD71 1SD3 3.-Cantidad: 50.00
2.- Bitácora de combustible
Descripcion: G-SUPER denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE".
3.- Resguardo de vehículo, marca Honda, modelo 2016 con placa
-El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se
TMG-6801
3,656.55 deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá;
4.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
02/09/2023
Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud
5.- Solicitud de apoyo vehicular, fecha 13/09/2023
de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y
6.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
Municipios conurbados.
13/09/2023
4.-En la bitácora de combustible no se identifica a que vehículo se le suministro
el combustible.
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