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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-03-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
FOLIO FISCAL NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE IMPORTE NO
PROVEEDOR OBSERVADO SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
No presentó lo siguiente:
1.-El contrato de prestación de servicios.
2. -La póliza de diario. 1.-El contrato de prestación de servicios.
3.-La documentación justificativa como se establece en el
3.-La documentación justificativa como se establece en el documento 1.- Póliza de diario D-037, de fecha 3 de octubre de 2023, por un documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
COMBUSTIBLE".
39DDDBB8- GASOLINERA denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE". importe de $1,239.50 1,498.80 -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del
área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
B4F7-4FCA- ANTEQUERA, 1.- Cantidad: 60.00 litros -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se 2.- Bitácora de combustible los cuales el comisionado asistirá; resguardo del vehículo
que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
D-037 03/10/2023 1,498.80 30/06/2023 920C- S.A. DE C.V. Descripcion: G-PREMIUM 1,498.80 1,498.80 deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá; 3.- Solicitud de apoyo vehicular, de fecha 20/06/2023, vehículo Servicios Generales
D0191043D5D9 RFC:GAN950711 resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y Toyota-Highlander con placa UGL-938A 1.-El contrato de prestación de servicios.
2.-La documentación justificativa como se establece en el
7C2 Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud 4.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
COMBUSTIBLE".
de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y 20/06/2023 1,124.53 -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del
área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
Municipios conurbados. los cuales el comisionado asistirá; resguardo del vehículo
que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
4.-En la bitácora de combustible proporcionada por la Entidad Fiscalizable, no se Servicios Generales.
pudo identificar a que vehículo se le suministro el combustible. 1.-El contrato de prestación de servicios.
2.-La documentación justificativa como se establece en el
No presentó lo siguiente: documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
1,315.55 COMBUSTIBLE".
1.-El contrato de prestación de servicios. -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del
área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
2. -La póliza de diario. los cuales el comisionado asistirá.
D-0156 23/11/2023 1,124.53 30/09/2023 FD2D7F78- GASOLINERA litros 1,124.53 1,124.53 3.-La documentación justificativa como se establece en el documento
2A5F-4AE0- ANTEQUERA, 1.- Póliza de diario D-0156, de fecha 23 de noviembre de 2023, por un
AF54- 1.- Cantidad: 44.48 denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE".
BEC8E159AF75 S.A. DE C.V. importe de $1,124.53
Descripcion: G-PREMIUM -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se
RFC:GAN950711 2.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
7C2 deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá;
18/09/2023
resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
3.- Solicitud de apoyo vehicular, de fecha 18/09/2023, vehículo Aveo
Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud
con placa TMB-3214
de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y
Municipios conurbados.
4.-Se observó que el vehículo Chevrolet Aveo con Placas: TMB -32-14, no se pudo
identificar en la plantilla vehicular.
No presentó lo siguiente:
1.-El contrato de prestación de servicios.
2. -La póliza de diario.
1.- Cantidad: 30.00 litros 3.-La documentación justificativa como se establece en el documento
GASOLINERA Descripcion: G-PREMIUM denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE". 1.- Póliza de diario D-0158, de fecha 23 de noviembre de 2023, por un
45FB73F3- ANTEQUERA, 2.- Cantidad: 39.39 litros -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se importe de $3,895.85
litros
D-0158 23/11/2023 1,315.55 31/10/2023 79A8-51DD- S.A. DE C.V. Descripcion: G-PREMIUM litros 1,315.55 deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá; 2.- Resguardo de vehículo, marca Honda, modelo 2016, con placa
1,315.55
AF4F- RFC:GAN950711 3.- Cantidad: 43.55
resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y TMG-6801
BF92154845C4 7C2 Descripcion: G-PREMIUM Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud 3.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
4.- Cantidad: 41.15 de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y 17/10/2023
Descripcion: G-PREMIUM Municipios conurbados.
4.-Se observó que el vehículo Honda CR-V 2016 con Placas: TMG-6801, no se
pudo identificar en la plantilla vehicular proporcionado por la Entidad
Fiscalizable.
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