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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-03-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL

FOLIO FISCAL NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE IMPORTE NO
PROVEEDOR OBSERVADO SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE

8F084EEA-7E50- GASOLINERA No presentó lo siguiente: 1.-El contrato de prestación de servicios.
1.-El contrato de prestación de servicios. 2.-La documentación justificativa como se establece en el
D-0193 06/12/2023 12,000.00 06/12/2023 4263-9B4F- DIF OAXACA 1.- Anticipo de bien o servicio. 12,000.00 2. -La póliza de diario. documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
3.-La documentación justificativa como se establece en el documento COMBUSTIBLE".
5BA53A59D64E RFC:GDO06022 denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE". -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del
-El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
6UB1 deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá; 1.- Póliza de diario D-0193, de fecha 06 de diciembre de 2023, por un los cuales el comisionado asistirá; resguardo del vehículo
12,000.00 12,000.00 que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y importe de $12, 000.00 Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de
Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud combustible o solicitud de apoyo vehicular para realizar
de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y diligencias institucionales dentro de la ciudad y Municipios
Municipios conurbados. conurbados.
4.-Se observó que en la bitácora de combustible proporcionada por la Entidad 3.-Se observó que en la bitácora de combustible
Fiscalizable, no se pudo identificar a que vehículo se le suministro el proporcionada por la Entidad Fiscalizable, no se pudo
combustible. identificar a que vehículo se le suministro el combustible.

No presentó lo siguiente:

1.-El contrato de prestación de servicios.

2. -La póliza de diario.

3.-La documentación justificativa como se establece en el documento 1.- Póliza de diario D-0936, de fecha 14 de diciembre de 2023, por un 1.-El contrato de prestación de servicios.
2.-La documentación justificativa como se establece en el
GASOLINERA denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE". importe de $2,464.02 documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
2,464.02 COMBUSTIBLE".
7C40E660- ANTEQUERA, 1.- Cantidad: 50.00 litros -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se 2.- Resguardo de vehículo, marca Honda, modelo 2016 con placa -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del
litros área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
D-0936 14/12/2023 2,464.02 15/11/2023 9BD8-4430- S.A. DE C.V. Descripcion: G-PREMIUM 2,464.02 deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá; TMG-6801 los cuales el comisionado asistirá.
2,464.02
A9A7- RFC:GAN950711 2.-Cantidad: 47.46
resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y 3.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega

5CF03F6FDB30 7C2 Descripcion: G-PREMIUM Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud 01/11/2023

de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y 4.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega

Municipios conurbados. 08/11/2023

4.-Se observó que el vehículo Honda CR-V 2016 con Placas: TMG-6801, no se

pudo identificar en la plantilla vehicular proporcionada por la Entidad

Fiscalizable.

MEGASERVICIO 1.- Cantidad: 40.00 litros 1.- Póliza de diario D-0939, de fecha 14 de diciembre de 2023, por un
litros importe de $3,618.31
2D9461DE-F418- FIRA, S.A. DE Descripcion: G-PREMIUM litros Se observó lo siguiente: 2.- Resguardo de vehículo, marca Honda, modelo 2016 con placa
3,618.31 1.-El contrato de prestación de servicios. TMG-6801
D-0939 14/12/2023 3,618.31 15/11/2023 465B-9A93- C.V. 2.-Cantidad: 48.29 3,618.31 3.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega 3,618.31 1.-El contrato de prestación de servicios.
2. -La póliza de diario. 13/11/2023
DD315821DADA RFC:MFI140605 Descripcion: G-PREMIUM

8J5 3.-Cantidad: 59.16

Descripcion: G-SUPER

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