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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-09
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
SOLVENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.

INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCOS COMPROBANTE
CLC
No. DE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO
EGRESOS CHEQUE O FALTANTE ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO IVA SUBTOTAL TOTAL IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO

1096. 49 LTR GASOLINA

CLAVE DE D747620A-CFB9- GASOLINERA DIF REGULAR MENOR A 91
RASTREO: 35,000.00 4D46-AE4E-
D-060 11/04/2023 35,000.00 E-04 106 17/04/2023 11/04/2023 OAXACA OCTANOS 4,712.82 30,287.18 35,000.00 35,000.00 35,000.00
07393 D56C5B00D133
RFC. GDO060226UB1 406.50 LTR GASOLINA

PREMIUM MAYOR A 91

OCTANOS

C7F69528-70E3- ESTACIÓN DE SERVICIO
4F96-83B4-
D-0188 11/05/2023 1,500.00 152 C098C76AA24D 11/05/2023 RIO BLANCO 30.00 LTR MAGNA 88.42 568.28 656.70 1,500.00 1,500.00
1,500.00 656.70 656.70
3,500.00 RFC: ESR111013ST5
35,000.00
E-036 04/05/2023 CLAVE DE 35,000.00
RASTREO:
450.22
61384 964.18

D-0188 11/05/2023 656.70 152 1725A5F2-9048- HOGO GROUP 62.11 LTR MAGNA 87 202.42 1297.58
4FD7-B8FD- 11/05/2023 OCTANOS
39C2A32AB046
RFC: GDO050104NA4

CLAVE DE BECC8519-9FD8- GASOLINERA DIF 1.00 ANTICIPO DE BIEN O
RASTREO: 35,000.00 4A08-9C4E-
D-0223 16/05/2023 35,000.00 E-011 157 22/05/2023 15/05/2023 OAXACA SERVICIO 4,827.59 30172.41 35,000.00 35,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
62212 F69F7BBA6226 35,000.00 COMPROBATORIA:
RFC. GDO060226UB1 NO SE PUDO IDENTIFICAR A QUÉ COMPROBATORIA:
VEHÍCULOS SE LES SUMINISTRÓ LA
GASOLINA. DOCUMENTO DONDE SE IDENTIFICA

A QUÉ VEHÍCULOS SE LES

SUMINISTRÓ LA GASOLINA.

CLAVE DE 11BE32F1-EE66-450F- GASOLINERA DIF 1.00 ANTICIPO DE BIEN O
187 21/06/2023 RASTREO: 35,000.00
D-047 06/06/2023 35,000.00 E-014 06/06/2023 OAXACA SERVICIO 4,827.59 30,172.41 35,000.00
62891 8E8A-FA81786E4CF0
RFC. GDO060226UB1

D-0181 23/06/2023 450.22 213 F44018FC-1C2C- CIELO MIXTECO 18.04 LTR MAGNA 60.80 389.42 450.22 450.22
42AC-BEEF- 23/06/2023
C8842BC45C9E
RFC: CM100423CC4

E-031 FOLIO ÚNICO: 2,500.00
19/06/2023
A5782048-1AC8-
06055 5D11-9D8A-
B1D5F516D443
ESTACIÓN DE SERVICIO

D-0181 23/06/2023 964.18 213 AUTOPISTA MÉXICO- 129.77 834.41 964.18 964.18
20/06/2023 SHELL SUPER

PUEBLA

RFC: ESA630701CI1

D-0129 11/07/2023 1,159.50 223 20/06/2023 CLAVE DE 6984BFE3-OA0F- ISTMO COMBUSTIBLES 50.00 LTR MAGNA 156.33 1003.17 1,159.50 1,159.50 1,159.50
RASTREO: 1,000.00 4FDF-976B- 29/06/2023

13144 3D1181A1622C RFC: ICO090422U28

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