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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER S.A. CUENTA NÚMERO: NÓMINA
119768807
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA SUBSIDIO TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
PARA EL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE FECHA Y/O NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO RETENCIONES /
O REFERENCIA PERIODO I.S.R. RETENIDO
DE LA VALIDACIÓN A LOS TIMBRADOS DE
NÓMINA EN LA PÁGINA DEL SAT, DICHOS
COMPROBANTES NO CORRESPONDEN A LOS
NOMBRES DE LOS TRABAJADORES, ASÍ
COMO EL IMPORTE PERCIBIDO EN RELACIÓN
CÉDULA DE A LAS NÓMINAS PRESENTADAS.
PLANTILLA DE *67 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
DEL 16 AL 30 DE PERSONAL POR INTERNET (CFDI´S), MISMOS QUE FUERON
ABRIL DE 2023
S/N CORRESPONDIENT 349,900.00 0.00 0.00 349,900.00 VALIDADOS EN LA PÁGINA DEL SERVICIO DE
116,875.00
E A LA QUINCENA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), LOS
DEL 15 AL 30 DE CUALES COINCIDEN CON LOS NOMBRES E
ABRIL DEL 2023 IMPORTE RECIBIDOS POR LOS TRABAJADORES
EN RELACIÓN A LA NÓMINA.
1.- DE LA ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
VALIDACIÓN A LOS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, *DE LA VALIDACIÓN A
TIMBRADOS DE PÓLIZA DE EGRESO Y CÉDULAS DE PLANTILLA LOS TIMBRADOS DE
NÓMINA EN LA DE PERSONAL NÓMINA EN LA
PÁGINA DEL SAT, PÁGINA DEL SAT,
DICHOS DICHOS
COMPROBANTES NO *44 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES COMPROBANTES NO
002494 29/04/2023 510,671.31 000675 29/04/2023 556,775.00 556,775.00 CORRESPONDEN A POR INTERNET, MISMOS QUE FUERON 466,775.00 CORRESPONDEN A
510,671.31 43,896.31
LOS NOMBRES DE VALIDADOS EN LA PÁGINA DEL SERVICIO DE
LOS NOMBRES DE LOS
LOS ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), LOS TRABAJADORES, ASÍ
TRABAJADORES, ASÍ CUALES COINCIDEN CON LOS NOMBRES E COMO EL IMPORTE
COMO EL IMPORTE IMPORTE DE RECIBIDO. DE LOS PERCIBIDO EN
PERCIBIDO EN TRABAJADORES. RELACIÓN A LAS
DE RELACIÓN A LAS *IDENTIFICACIÓN OFICIAL A NOMBRE DEL C. NÓMINAS
CÉDULA NÓMINAS JESÚS ENRIQUE CRUZ HERNÁNDEZ, EN EL PRESENTADAS.
PRESENTADAS. CUAL MANIFIESTA “RECIBI NÓMINA DEL 15 AL
PLANTILLA DE
DEL 16 AL 30 DE PERSONAL 30 DE ABRIL DEL 2023 DE LA CANTIDAD DE
ABRIL DE 2023
S/N CORRESPONDIENT 116,875.00 0.00 0.00 $2,700.00”
E A LA QUINCENA *RECIBO DE DINERO DE FECHA 29 DE ABRIL
DEL 15 AL 30 DE DEL AÑO 2023.POR IMPORTE DE $27,000.00 A
ABRIL DEL 2023 NOMBRE DEL C. GABRIEL MEDINA MIGUEL.
*CÉDULA DE PLANTILLA DE PERSONAL
CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL
30 DE ABRIL DE 2023, POR IMPORTE DE
$116,875.00 (CIENTO DIECISÉIS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N.), MISMA QUE SE ENCUENTRA
FIRMADA POR LOS TRABAJADORES.
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