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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER S.A. CUENTA NÚMERO: NÓMINA
119768807
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA SUBSIDIO TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
PARA EL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE FECHA Y/O NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO RETENCIONES /
O REFERENCIA PERIODO I.S.R. RETENIDO
1.- DE LA VALIDACIÓN A LOS TIMBRADOS DE
NÓMINA EN LA PÁGINA DEL SAT, DICHOS
COMPROBANTES NO CORRESPONDEN A LOS
NOMBRES DE LOS TRABAJADORES, ASÍ
COMO EL IMPORTE PERCIBIDO EN RELACIÓN
CÉDULA DE A LAS NÓMINAS PRESENTADAS.
PLANTILLA DE *44 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
PERSONAL POR INTERNET, MISMOS QUE FUERON
DEL 01 AL 15 DE S/N CORRESPONDIENT 142,058.00 0.00 0.00 142,058.00 VALIDADOS EN LA PÁGINA DEL SERVICIO DE
MAYO DE 2023
E A LA QUINCENA 0.00 51,438.00 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), LOS
0.00 364,489.82
DEL 01 AL 15 DE CUALES COINCIDEN CON LOS NOMBRES E
MAYO DE 2023 1.- DE LA IMPORTE RECIBIDOS POR LOS TRABAJADORES
VALIDACIÓN A LOS EN RELACIÓN A LA NÓMINA, SIN EMBARGO,
TIMBRADOS DE NO ACREDITÓ EL MONTO TOTAL OBSERVADO. 598,614.07 15,533.00 *DE LA VALIDACIÓN A
LOS TIMBRADOS DE
NÓMINA EN LA ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
PÁGINA DEL SAT, DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, NÓMINA EN LA
DICHOS PÓLIZA DE EGRESO Y CÉDULAS DE PLANTILLA PÁGINA DEL SAT,
COMPROBANTES NO DE PERSONAL. DICHOS
003637 31/05/2023 614,147.07 001017 31/05/2023 648,452.82 648,452.82 CORRESPONDEN A COMPROBANTES NO
614,147.07
CORRESPONDEN LOS
LOS NOMBRES DE
LOS *25 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES IMPORTES
CÉDULA DE TRABAJADORES, ASÍ POR INTERNET, MISMOS QUE FUERON PERCIBIDOS EN
PLANTILLA DE COMO EL IMPORTE VALIDADOS EN LA PÁGINA DEL SERVICIO DE RELACIÓN A LAS
PERSONAL PERCIBIDO EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), LOS NÓMINAS
DEL 01 AL 15 DE S/N CORRESPONDIENT 51,438.00 0.00 RELACIÓN A LAS CUALES COINCIDEN CON LOS NOMBRES E PRESENTADAS.
MAYO DE 2023
E A LA QUINCENA NÓMINAS IMPORTE RECIBIDOS POR LOS TRABAJADORES
DEL 01 AL 15 DE PRESENTADAS. EN RELACIÓN A LA NÓMINA, SIN EMBARGO,
MAYO DE 2023 NO ACREDITÓ EL MONTO TOTAL OBSERVADO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: CÉDULAS DE
PLANTILLA DE PERSONAL.
CÉDULA DE *65 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
POR INTERNET, MISMOS QUE FUERON
PLANTILLA DE VALIDADOS EN LA PÁGINA DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), LOS
DEL 01 AL 15 DE PERSONAL CUALES COINCIDEN CON LOS NOMBRES E
MAYO DE 2023 IMPORTE RECIBIDOS POR LOS TRABAJADORES
S/N CORRESPONDIENT 364,489.82 0.00 EN RELACIÓN A LA NÓMINA. SIN EMBARGO,
NO ACREDITÓ EL MONTO TOTAL OBSERVADO.
E A LA QUINCENA ADICIONALMENTE PRESENTÓ: CÉDULAS DE
PLANTILLA DE PERSONAL.
DEL 01 AL 15 DE
MAYO DE 2023
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