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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUBCUENTA: 51131 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 51131-1323 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. NÓMINA
CUENTA NÚMERO: 119768807
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
CAJA FECHA Y/O SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
PERIODO SUB TOTAL I.S.R. RETENIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO
EL EMPLEO
DE LA VALIDACIÓN A LOS TIMBRADOS
DE NÓMINA EN LA PÁGINA DEL SAT,
20/12/2023 549,538.35 DICHOS COMPROBANTES NO
CORRESPONDEN A LOS NOMBRES DE
LOS TRABAJADORES, ASÍ COMO EL
1.- DE LA VALIDACIÓN IMPORTE PERCIBIDO EN RELACIÓN A LAS
A LOS TIMBRADOS DE NÓMINAS PRESENTADAS.
NÓMINA EN LA PÁGINA *150 COMPROBANTES FISCALES *DE LA VALIDACIÓN A LOS
TIMBRADOS DE NÓMINA EN
DEL SAT, DICHOS DIGITALES POR INTERNET, MISMOS QUE LA PÁGINA DEL SAT,
DICHOS COMPROBANTES
COMPROBANTES NO FUERON VALIDADOS EN LA PÁGINA DEL NO CORRESPONDEN A LOS
31,851.74
CORRESPONDEN A LOS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN NOMBRES DE LOS
TRABAJADORES, ASÍ COMO
010388 31/12/2023 613,342.67 002948 31/12/2023 553,608.30 20/12/2023 2,912.88 613,342.67 NOMBRES DE LOS TRIBUTARIA (SAT), LOS CUALES 581490.93 EL IMPORTE PERCIBIDO EN
RELACIÓN A LAS NÓMINAS
TRABAJADORES, ASÍ COINCIDEN CON LOS NOMBRES E PRESENTADAS.
COMO EL IMPORTE IMPORTE RECIBIDOS POR LOS
PERCIBIDO EN TRABAJADORES EN RELACIÓN A LA
RELACIÓN A LAS NÓMINA, SIN EMBARGO, NO ACREDITÓ EL
NÓMINAS MONTO TOTAL OBSERVADO.
PRESENTADAS. ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE
1,157.07 EGRESOS, TRES REPORTES DE
22/12/2023 OPERACIONES BANCARIAS, CÉDULAS DE
PLANTILLA DE PERSONAL, E
IDENTIFICACIONES OFICIALES
TOTAL $639,185.60 $579,451.23 $25,842.93 $553,608.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $639,185.60 $581,490.93 $57,694.67
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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